サービス業 <9791> 株式会社ビケンテクノ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
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(注) ４ |
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代表取締役 社長 |
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(注) ４ |
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取締役 副社長 |
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(注) ４ |
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取締役 国際事業部長 |
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(注) ４ |
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取締役 不動産部・介護事業部担当 医療事業部長 |
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(注) ４ |
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取締役 社長室長、経営企画室長 |
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(注) ４ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 東京本部長 |
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(注) ４ |
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取締役 京都営業所長 |
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(注) ４ |
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取締役 不動産部長 |
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(注) ４ |
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取締役 サニテーション本部長 |
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(注) ４ |
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取締役 社長室（東京）室長 |
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(注) ４ |
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(注) ４ |
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(注) ３ |
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(注) ３ |
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(注) ３ |
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(注) ３ |
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計 |
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７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の19名で、そのうち10名は取締役を兼務しております。
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役職 |
氏名 |
担当業務 |
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執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
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執行役員副社長 |
菱矢 洋一 |
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専務執行役員 |
梶山 孝清 |
国際事業部長 |
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黒川 満 |
開発営業部・ＦＭ推進室・ビル管理部・原価管理部(東西)担当、 ＰＢＭ部・福岡支店・沖縄営業所・ＰＦＩ推進室担当 |
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三木 悟 |
経理部・監査室・ＦＣ事業部担当 |
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和田 弘久 |
総務部・人事部担当 |
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常務執行役員 |
重森 保 |
不動産部・介護事業部担当、医療事業部長 |
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神月 義行 |
社長室長、経営企画室長 |
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執行役員 |
佐藤 雅春 |
東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長 |
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浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
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溝口 正人 |
不動産部長、住宅管理部長 |
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山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
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中尾 光延 |
社長室(東京)室長 |
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脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長 |
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引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
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山中 徹也 |
開発営業部(東京)部長 |
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清水 章男 |
総務部長 |
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中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
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曽我 省吾 |
開発営業部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
当社は企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役山田雄二は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役渡邊憲一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を監視するに充分な見識を有していると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役大塚尚吾は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去において当社の会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年３月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、当社株式2,300株を保有しております。また、同氏は過去において当社の主要借入先である株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）に在籍しておりましたが、2002年５月をもって同社を退職しております。当社は同社の親会社株式552株を、同社は当社の株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外に当社と同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
また、中川隆以外の社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大塚尚吾は、過去において当社の会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年８月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
