(2) 【役員の状況】
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
最高顧問
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別 所 芳 樹
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1943年５月27日生
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1966年４月
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㈱東海銀行(現在の㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
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1970年３月
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当社入社
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1970年８月
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取締役就任
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1973年１月
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常務取締役就任
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1973年12月
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専務取締役就任
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1975年４月
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代表取締役専務就任
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1983年６月
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代表取締役社長就任
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2004年６月
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代表取締役社長執行役員就任
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2007年４月
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代表取締役会長執行役員就任
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2020年４月
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取締役最高顧問就任(現任)
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(注)4
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3,090
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代表取締役
会長
執行役員
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宮 田 浩 美
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1960年４月24日生
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1984年４月
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当社入社
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2006年６月
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物流部長
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2008年６月
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執行役員就任
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2009年４月
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経営企画部長
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2011年４月
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常務執行役員就任
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2012年４月
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専務執行役員就任
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2012年６月
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取締役専務執行役員就任
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2013年４月
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企画本部長兼経営企画部長
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2014年４月
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企画本部長
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2015年４月
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取締役副社長執行役員就任
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2016年４月
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代表取締役社長執行役員就任
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2022年４月
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代表取締役会長執行役員就任(現任)
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(注)4
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31
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代表取締役
社長
執行役員
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浅 野 茂
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1966年８月４日生
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1990年４月
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当社入社
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2005年３月
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㈱コラボクリエイト(現在の㈱エス・ディ・コラボ)代表取締役社長
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2009年６月
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執行役員就任
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2010年７月
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ＳＣＭ本部長
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2012年４月
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常務執行役員就任
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2015年４月
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専務執行役員就任
企画本部長兼薬事管理部・ＣＳＲ推進室担当
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2015年６月
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取締役専務執行役員就任
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2017年４月
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コーポレート本部長兼経営企画部長兼リスクマネジメント統轄室担当
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2019年４月
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取締役副社長執行役員就任
コーポレート本部長兼リスクマネジメント・薬事担当
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2020年４月
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コーポレート本部長
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2021年４月
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代表取締役副社長執行役員就任
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2022年４月
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代表取締役社長執行役員就任(現任)
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(注)4
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16
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取締役
専務
執行役員
コーポレート本部長
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田 村 富 志
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1960年10月26日生
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1984年４月
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当社入社
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2010年７月
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三重営業部長
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2012年４月
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執行役員就任
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2014年４月
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名古屋営業部長
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2015年４月
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常務執行役員就任
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2016年４月
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営業推進統轄部長
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2016年６月
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取締役常務執行役員就任
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2017年４月
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営業本部副本部長兼
営業推進統轄部長
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2020年４月
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取締役専務執行役員就任(現任)
卸事業本部長
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2022年４月
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コーポレート本部長(現任)
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(注)4
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14
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取締役
執行役員
薬事・内部統制・監査担当
兼薬事統轄室長
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髙 橋 智 恵
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1967年８月17日生
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2000年４月
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当社入社
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2015年４月
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薬事管理部長
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2017年２月
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コーポレートコミュニケーション部長
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2019年２月
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薬事統轄室長
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2020年４月
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執行役員就任
薬事・内部統制・監査担当兼薬事統轄室長(現任)
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2020年６月
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取締役執行役員就任(現任)
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(注)4
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4
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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薄 井 康 紀
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1953年11月３日生
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1976年４月
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厚生省(現在の厚生労働省)入省
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2006年９月
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厚生労働省政策統括官(社会保障担当)
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2008年７月
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社会保険庁総務部長・日本年金機構設立準備事務局長
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2010年１月
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日本年金機構副理事長
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2013年12月
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厚生労働省退職
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2015年12月
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日本年金機構副理事長退任
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2016年６月
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当社取締役就任(現任)
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(注)4
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―
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取締役
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茶 村 俊 一
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1946年１月31日生
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1969年３月
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㈱松坂屋(現在の㈱大丸松坂屋百貨店)入社
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1999年５月
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同社取締役名古屋事業部長兼名古屋店長
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2002年５月
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同社代表取締役専務名古屋事業部長兼名古屋店長
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2006年５月
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同社代表取締役社長執行役員
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2006年９月
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㈱松坂屋ホールディングス(現在のＪ.フロントリテイリング㈱)代表取締役社長
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2007年９月
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Ｊ.フロントリテイリング㈱取締役
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2010年３月
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同社代表取締役社長
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2013年４月
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同社代表取締役会長
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2016年６月
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中部日本放送㈱社外取締役(現任)
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2020年６月
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Ｊ.フロントリテイリング㈱特別顧問(現任)
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2021年６月
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当社取締役就任(現任)
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(注)4
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―
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取締役
(監査等委員）
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上 田 圭 祐
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1942年１月18日生
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1962年10月
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公認会計士五領田元男事務所入所
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1966年４月
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公認会計士登録
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1968年12月
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監査法人丸の内会計事務所(現在の有限責任監査法人トーマツ)入所
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1998年４月
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公益財団法人日比科学技術振興財団監事
(現任)
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2000年４月
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財団法人越山科学技術振興財団監事(現任)
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2001年10月
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公益財団法人三甲美術館監事(現任)
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2006年４月
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公認会計士上田圭祐事務所開業
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2012年６月
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当社取締役就任
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2018年９月
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㈱メイホーホールディングス社外監査役
(現任)
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)5
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―
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取締役
(監査等委員）
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岩 谷 敏 昭
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1962年１月20日生
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1992年４月
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弁護士登録
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牛田・白波瀬法律事務所入所
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1994年６月
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当社監査役就任
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2000年10月
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アスカ法律事務所開業
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2001年９月
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弁理士登録
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2009年４月
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甲南大学法科大学院教授(現任)
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2013年４月
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大阪大学大学院高等司法研究科招聘教授
(現任)
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2013年５月
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大阪大学知的財産センター(現在の知的基盤総合センター)特任教授(現任)
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2015年６月
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当社取締役就任
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)5
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―
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取締役
(監査等委員）
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小 笠 原 剛
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1953年８月１日生
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1977年４月
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㈱東海銀行(現在の㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
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2006年１月
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㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現在の㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員総合リスク管理部長
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2008年６月
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同社常務取締役
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2011年５月
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同社専務取締役チーフ・リスクオフィサー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2012年６月
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同社代表取締役副頭取 中部駐在
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2016年６月
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同社常勤顧問
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2016年６月
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トヨタ紡織㈱社外取締役(現任)
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2017年６月
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㈱御園座代表取締役会長(現任)
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2018年６月
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㈱三菱ＵＦＪ銀行顧問(現任)
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2020年６月
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タキヒヨー㈱社外取締役(現任)
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)5
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―
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計
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3,158
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(注) １ 2021年６月25日開催の第75期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役 薄井康紀、茶村俊一、上田圭祐、岩谷敏昭、小笠原剛は、社外取締役であります。
３ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、薄井康紀を選任しております。補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了する時までであります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、スズケングループ役員持株会における持分数を含めておりません。
当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の活性化及び機動的な業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、20名で構成されており上記役員のうち、別所芳樹、薄井康紀、茶村俊一、上田圭祐、岩谷敏昭及び小笠原剛を除く取締役は、執行役員を兼務しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は次の16名であります。
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専務執行役員
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田 中 博 文
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(卸事業本部長)
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常務執行役員
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染 谷 昭 彦
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(卸事業本部副本部長兼名古屋営業部長)
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常務執行役員
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横 山 桂 一
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(ヘルスケア事業本部長)
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上席執行役員
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山 本 律
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(愛生舘営業部長)
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上席執行役員
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田 中 雅 之
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(コーポレート本部副本部長兼人事総務統轄部長)
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上席執行役員
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野 原 正 伸
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(チエノワ推進室長)
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上席執行役員
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加 藤 尚 章
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(東京中央営業部長)
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上席執行役員
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畔 柳 孝 宏
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(製品戦略統轄部長)
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上席執行役員
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阿 部 修
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(大阪営業部長)
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執行役員
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大 田 豊 明
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(卸事業企画部長)
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執行役員
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大 塚 芳 浩
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(保険薬局統轄部長)
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執行役員
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富 田 麻 子
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(コンプライアンス部長)
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執行役員
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濵 仲 正 裕
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(経営管理部長)
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執行役員
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山 本 裕 一
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(経営戦略室長)
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執行役員
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髙 木 英 生
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(東京病院営業部長)
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執行役員
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中 村 浩一郎
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(横浜営業部長)
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社外取締役及び監査等委員である社外取締役
取締役10名のうち社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、独立役員の属性として証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはないため、高い独立性を有すると判断し、独立役員として指定しております。指定にあたっては事前協議の上、本人の同意を受けております。
社外取締役の薄井康紀氏は、長年にわたり厚生労働行政に携わった豊富な知識・経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の茶村俊一氏は、百貨店業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の上田圭祐氏は、公認会計士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。当社の会計監査人である監査法人の出身者であり、2004年３月まで当社の監査業務に関与しておりました。2006年３月に同監査法人を脱退し、その後地区相談役に就任しましたが2012年１月に退任しております。現在、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岩谷敏昭氏は、弁護士及び弁理士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の小笠原剛氏は、金融業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすとともに、高度な専門的知識・見識を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
