建設業 <1865> 青木あすなろ建設株式会社 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注) 1．取締役の妹尾泰輔および梅田明彦は、社外取締役であります。
また、当社は、妹尾泰輔および梅田明彦を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
2．常勤監査役の齋川貞夫、西川友康、監査役の関房雄および有働和明は、社外監査役であります。
また、当社は、西川友康、関房雄および有働和明を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
3．任期は2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
4．任期は2016年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
5．任期は2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
6．任期は2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
7．当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
なお、※は取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を４名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所における独立性基準を満たし、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有し、かつ、一般株主と利益相反が生ずることがないよう以下の基準に抵触しない人物を選任することとしております。
・当社グループの出身者
・法律事務所・監査法人・税理士事務所等の法人・構成員で当社に対して専門的サービスを提供しており３年間の平均報酬として10百万円以上支払っている者
・当社グループの主要な取引先の経営陣幹部、取締役またはこれに準ずる上級幹部であった者
社外取締役妹尾泰輔は、光洋精工㈱専務取締役、㈱ジェイテクト専務取締役、光洋機械工業㈱代表取締役社長を歴任する等、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言してもらうことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかり、経営の透明性を向上させることを目的に、社外取締役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社およびそのグループ会社との間に建設工事の請負の取引実績があるものの、当社グループの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役梅田明彦は、㈱りそな銀行代表取締役副頭取、ばんせい証券㈱取締役副会長、㈱レオパレス２１専務取締役を歴任する等、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言してもらうことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかり、経営の透明性を向上させることを目的に、社外取締役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社との間には当社グループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役齋川貞夫は、㈱りそな銀行総務部長および日本電子計算㈱執行役員等の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社との間には、当社グループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役西川友康は、みずほゼネラルサービス㈱取締役社長、みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長およびみずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長等、金融機関における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社との間には、当社グループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役関房雄は、㈱小松製作所常務執行役員およびコマツ建機販売㈱西日本カンパニー代表取締役等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にＣＳＲ、コンプライアンス分野での経験を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社およびそのグループ会社との間に建設工事の請負等の取引実績があるものの、当社グループの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役有働和明は、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、特に税務的な見地からの意見を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループと同氏との間には、当社グループの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。
当社は、社外取締役および社外監査役が中立的・客観的な観点から監督または監査をおこなうことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。
なお、社外取締役および社外監査役が当事業年度末において所有する当社株式数は、「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は社外取締役２名を選任し、監査役５名のうち４名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役および執行役員の職務執行について厳正な監視をおこなうとともに独立性を確保しております。
また監査役は定期的に会計監査人、取締役および内部監査室との情報交換を十分におこなうことによって、相互に連携をはかることとしております。
監査役（社外監査役を含む）、会計監査人、内部監査部門の連携と手続きの状況および内部統制部門との関係は「（3）監査の状況」に記載のとおりです。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
