機械 <1909> 日本ドライケミカル株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
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1972年４月 三菱商事株式会社入社 2000年１月 日本AT&T株式会社入社 2004年１月 当社入社経理・財務本部長 2005年８月 当社代表取締役 2005年８月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役社長 2005年８月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役社長 2008年６月 当社代表取締役社長（現任） 2008年７月 北海道ドライケミカル株式会社代表取締役（現任） 2012年８月 株式会社イナートガスセンター代表取締役社長（現任） 2013年５月 一般社団法人日本消火器工業会会長（現任） 2013年12月 株式会社消火器リサイクル推進センター代表取締役社長（現任） 2016年６月 日本ドライメンテナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 株式会社総合防災代表取締役（現任） 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）代表理事(現任） 2018年11月 広伸プラント工業株式会社代表取締役（現任） 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ代表取締役会長（現任） |
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1985年４月 オーミヤ株式会社入社 1989年３月 エムケイ企画株式会社入社 1991年３月 当社入社 2009年10月 当社九州支店長 2013年３月 当社機器販売営業統括本部長 2014年６月 当社取締役機器販売営業統括本部長 2015年６月 当社取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副本部長 2016年７月 当社取締役営業本部副本部長 2017年４月 当社取締役営業本部長 2017年５月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役（現任） 2018年５月 株式会社イナートガスセンター取締役 2019年７月 株式会社街かど防災ラボ取締役（現任） 2021年５月 当社取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2021年６月 当社常務取締役営業本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 当社常務取締役営業サポート室長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
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取締役 管理本部長 |
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1981年４月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社） 入社 1985年９月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社） 入社 2005年１月 株式会社パワードコム（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社 2010年７月 当社入社 2010年10月 当社経理財務部長 2014年６月 当社経理財務部長兼情報システム部長 2015年６月 当社執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長 2016年７月 当社執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長 2017年５月 当社執行役員管理本部長兼経理財務部長 2017年６月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年11月 株式会社始興金属（現 ＮＤＣ Ｋorea株式会社）監査役（現任） 2020年４月 当社取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長 2022年４月 当社取締役管理本部長兼企画・IR部長（現任） |
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取締役 メンテナンス事業 本部長 |
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1974年４月 当社入社 2007年４月 当社設備事業本部東京支店 プラント防災第２グループグループリーダー 2007年10月 当社メンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長 2015年６月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長 2016年10月 当社営業本部副本部長兼工事統括 2018年４月 当社営業本部副本部長 2018年６月 当社取締役営業本部副本部長 2018年11月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任） 2021年５月 当社取締役営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2022年４月 当社取締役メンテナンス事業本部長兼営業サポート室副室長兼安全部長（現任） |
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取締役 営業開発本部長 |
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1995年３月 綜合警備保障株式会社入社 2008年４月 同社滋賀支社営業部長 2011年４月 同社姫路支社副支社長 2012年４月 同社関西営業部担当課長 2013年３月 同社梅田支社長 2013年11月 同社関西営業部担当課長 2015年４月 日本ビル・メンテナンス株式会社（現 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社）出向 大阪支社副支社長 2015年６月 同社執行役員大阪支社長 2016年４月 同社常務執行役員大阪支社長 2018年４月 綜合警備保障株式会社神戸支社長 2021年６月 当社取締役営業開発本部長（現任） |
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1985年４月 宮田工業株式会社入社 2007年６月 同社執行役員技術部長 2009年６月 同社取締役防災事業部次長兼技術本部長 2011年６月 同社常務取締役生産本部長 2012年６月 同社専務取締役生産本部長 2013年４月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2014年７月 モリタ宮田工業株式会社副社長 2017年２月 株式会社未来巣代表取締役（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （株） |
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1984年４月 西松建設株式会社入社 1989年６月 ワーナー・ランバート株式会社（現 ファイザー株式会社）入社 2003年３月 パーカー・ハネフィン日本株式会社入社 2005年２月 当社入社 情報システム部長 2014年６月 当社内部監査室長 2022年５月 北海道ドライケミカル株式会社監査役（現任） 2022年５月 日本ドライメンテナンス株式会社監査役（現任） 2022年５月 広伸プラント工業株式会社監査役（現任） 2022年５月 株式会社総合防災監査役（現任） 2022年５月 株式会社街かど防災ラボ監査役（現任） 2022年６月 株式会社イナートガスセンター監査役（現任） 2022年６月 当社監査役（現任） |
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1995年２月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP 入所 2001年４月 株式会社HLSグローバルへ赴任、代表取締役（現任） 2006年１月 米国の Hotta Liesenberg Saito LLP のパートナーに就任（現任） 2014年６月 当社監査役（現任） |
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1976年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年４月 同社エンタープライズソリューションカンパニープレジデント 2009年４月 同社執行役員法人営業本部長 2010年４月 同社執行役員法人営業本部長兼社会システム事業本部長 2011年６月 沖ウィンテック株式会社代表取締役社長 2017年４月 同社顧問 2018年５月 ダイヤオフィスシステム株式会社顧問（現任） 2018年６月 当社監査役（現任） |
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計 |
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５．取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、以下のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
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緒方 哲広 |
海外事業本部長 兼 火報・商品事業本部副本部長 |
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中川 信夫 |
火報・商品事業本部長 兼 業務管理部長 |
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粕谷 知久 |
建築防災事業本部長 株式会社イナートガスセンター取締役 |
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蛭田 拓宏 |
大阪支店長 兼 大阪支店メンテナンス営業部長 |
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柄澤 秀樹 |
プラント防災事業本部長 |
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福井 章人 |
プラント防災事業本部副本部長 兼 プラント防災部長 |
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道永 剛 |
管理本部総務人事部長 |
② 社外役員の状況
当社は、取締役６名中１名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化しており、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役髙橋 宏幸氏と当社との間に当社株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役２名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏と当社との間に当社株式の保有を除き、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実効性を評価しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、当社との間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員４名)を設置し、年度計画に基づき当社及び当社グループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
