(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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木下 克己
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1947年8月11日
生
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2000年6月
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㈱十六銀行業務部主任調査役
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2001年4月
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当社入社 財経部長
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2001年6月
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当社取締役財経部長
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2004年6月
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当社常務取締役財経部長兼経営企画部長
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2005年4月
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当社常務取締役営業本部長
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2007年6月
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当社常務取締役財務経理部長兼品質管理部長
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2007年10月
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当社常務取締役財務経理部長兼総務部長
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2010年1月
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当社常務取締役財務経理部長
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2011年4月
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当社常務取締役管理本部長
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2012年6月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)5
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11
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取締役
営業本部長
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伊藤 政幸
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1966年3月15日
生
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1984年11月
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旧㈱コモ入社
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2002年8月
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当社西日本営業部部長補佐
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2003年7月
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当社中日本営業部長(部長補佐待遇)
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2005年4月
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当社営業本部部長補佐
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2008年4月
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当社営業本部部長
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2010年4月
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当社営業本部長
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2011年6月
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当社取締役営業本部長(現任)
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(注)5
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3
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取締役
管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長
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平光 伸行
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1957年1月14日
生
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2010年10月
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㈱十六銀行監査部長
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2012年4月
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当社入社 経営企画室長
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2012年6月
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当社管理本部長兼経営企画室長
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2012年7月
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当社執行役員管理本部長兼経営企画室長
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2013年6月
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当社取締役管理本部長兼経営企画室長
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2013年7月
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当社取締役管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長(現任)
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(注)5
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1
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取締役
製造本部長兼製造部長
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榊 剛弘
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1963年3月2日
生
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1994年7月
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旧㈱コモ入社
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2001年4月
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当社製造部長補佐
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2005年4月
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当社品質管理部長補佐
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2007年6月
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当社内部監査室兼ISO推進室長
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2011年4月
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当社製造部長
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2014年6月
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当社取締役製造本部長兼製造部長(現任)
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(注)5
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6
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取締役
関連会社統括本部長兼総務部長
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鈴木 憲幸
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1958年12月27日
生
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2012年4月
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㈱十六銀行大曽根支店長
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2013年5月
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当社入社
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2013年7月
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当社総務部長
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2016年6月
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当社取締役関連会社統括本部長兼総務部長(現任)
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2016年6月
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コモサポート㈱代表取締役社長(現任)
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(注)5
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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馬渕 貴好
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1956年1月5日
生
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2010年6月
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㈱十六銀行取締役事務部長
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2012年3月
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㈱岐阜新聞社入社
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2012年12月
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㈱岐阜新聞社常務取締役総務局長
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2017年6月
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国産薬品工業㈱代表取締役
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2017年12月
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㈱岐阜新聞社常務取締役退任
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2020年4月
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国産薬品工業㈱代表取締役退任
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2020年12月
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㈱岐阜放送監査役(現任)
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2022年6月
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当社取締役(現任)
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(注)5
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1
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常勤監査役
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加藤 英次
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1960年6月11日
生
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1984年12月
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旧㈱コモ入社
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2005年8月
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当社製造部部長補佐
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2010年11月
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当社内部監査室兼ISO推進室室長補佐
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2011年4月
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当社内部監査室兼ISO推進室長
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2011年6月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)3
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-
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常勤監査役
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岡田 悌之
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1956年10月19日
生
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1984年6月
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旧㈱コモ入社
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1999年4月
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当社総務部長
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2001年6月
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当社取締役総務部長
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2003年4月
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当社取締役総務部長兼製造部長
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2004年11月
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当社取締役総務部長
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2005年4月
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当社取締役関連事業部長
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2005年4月
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コモサポート㈱代表取締役社長
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2010年1月
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当社取締役業務部長
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2010年4月
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当社取締役製造部長兼開発部長
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2011年4月
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当社取締役製造本部長
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2016年6月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)4
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13
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監査役
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井口 浩治
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1959年6月7日
生
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1987年4月
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弁護士登録(青山法律事務所入所)
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1994年9月
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青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)開設(現任)
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2010年6月
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当社監査役(現任)
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(注)6
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-
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監査役
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足立 育雄
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1948年5月26日
生
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2000年6月
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十六コンピュータサービス㈱取締役社長
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2007年6月
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㈱トヨタケーラム常勤監査役
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2010年6月
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㈱アイ・コーポレート・ガバナンス代表取締役社長
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2015年6月
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当社監査役(現任)
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(注)3
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0
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計
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38
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(注)1.取締役馬渕貴好は、社外取締役であります。
2.監査役井口浩治及び足立育雄は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役馬渕貴好は、①役員一覧の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役井口浩治は、アイ・パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役足立育雄は、①役員一覧の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
当社は、社外監査役が、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することにより、企業統治において、監査体制の独立性及び中立性を一層高め、中立の立場から客観的に監査意見を表明する機能及び役割を担っていると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めてはおりませんが、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査部門と相互連携を図り、監督又は監査の結果、改善が必要な事項については、被監査部門に対して指摘し、改善の進捗状況の報告を求めるとともに、検証しております。