(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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田中 邦彦
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1951年1月27日
生
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1977年5月
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個人の寿司店を創業
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1984年7月
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回転寿司くら寿司を開店
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1995年11月
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当社設立
当社代表取締役社長
(現任)
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(注)5
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640,000
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取締役副社長
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田中 信
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1975年3月26日
生
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1998年4月
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当社入社
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2008年11月
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株式会社ウォルナットコーポレーション代表取締役(現任)
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2014年1月
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取締役西日本業務本部長兼
人事本部長
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2014年11月
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取締役副社長
西日本業務本部長兼人事本部長兼
経営戦略本部長
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2015年5月
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取締役副社長
業務本部長兼人事本部長兼
経営戦略本部長
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2018年6月
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取締役副社長
業務本部長兼人事本部長兼
経営戦略本部長兼法務本部長
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2019年12月
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取締役副社長(現任)
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(注)5
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4,000,000
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常務取締役
商品本部長
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久宗 裕行
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1971年2月15日
生
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1995年11月
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当社入社
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2007年1月
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取締役関東担当シニアマネージャー
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2008年11月
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取締役東日本業務本部長
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2012年1月
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取締役製造本部長兼経理本部長
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2014年11月
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常務取締役製造本部長兼経理本部長
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2015年1月
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常務取締役製造本部長
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2018年6月
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常務取締役製造本部長兼購買本部長
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2019年12月
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常務取締役商品本部長(現任)
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(注)5
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18,800
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取締役
店舗建設本部長
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伊藤 敬人
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1971年9月11日
生
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1995年11月
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当社入社
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2011年1月
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取締役東日本業務本部長
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2015年5月
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取締役店舗建設本部長
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2017年3月
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取締役店舗建設本部長兼購買本部長
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2019年12月
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取締役店舗建設本部長(現任)
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(注)5
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28,800
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取締役
環境事業本部長
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田中 節子
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1949年3月31日
生
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1995年11月
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当社入社
取締役営業企画室長
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2001年9月
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取締役社長室長兼環境対策室長
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2003年10月
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取締役環境事業部シニアマネージャー
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2008年11月
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取締役環境事業本部長(現任)
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(注)5
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480,000
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取締役
経理本部長
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津田 京一
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1962年11月3日
生
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1986年4月
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エスケー化研株式会社入社
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1999年10月
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天藤製薬株式会社入社
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2004年12月
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第一精工株式会社入社
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2007年11月
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当社入社
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2009年1月
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経理部シニアマネージャー
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2015年1月
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取締役経理本部長(現任)
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(注)5
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400
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取締役
広報・マーケティング本部長
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岡本 浩之
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1962年2月22日
生
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1984年4月
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三洋電機株式会社入社
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2012年7月
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江崎グリコ株式会社入社
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2018年12月
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当社入社
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2019年12月
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執行役員広報宣伝IR本部長
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2021年1月
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取締役広報宣伝IR本部長
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2021年11月
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取締役広報・マーケティング本部長
(現任)
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(注)5
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取締役
(常勤監査等委員)
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山本 保
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1949年10月2日
生
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1974年11月
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株式会社西洋フードシステムズ入社
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1996年11月
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株式会社魚国総本社入社
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2004年7月
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当社入社
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2013年6月
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総務部参与
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2015年1月
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常勤監査役
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2019年1月
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取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)6
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-
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取締役
(監査等委員)
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大田口 宏
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1974年8月26日
生
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2000年4月
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大阪弁護士会弁護士登録
辻中法律事務所入所
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2006年7月
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大雪法律事務所開設 所長(現任)
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2012年1月
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当社監査役
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2019年1月
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取締役(監査等委員)(現任)
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(注)6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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北川 洋士
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1976年7月21日
生
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2001年10月
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監査法人トーマツ 入所
(現有限責任監査法人トーマツ)
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2006年5月
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公認会計士登録
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2014年10月
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北川洋士会計事務所開業
所長(現任)
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2018年1月
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当社監査役
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2019年1月
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取締役(監査等委員)(現任)
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(注)6
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-
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計
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5,168,000
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(注)1.2019年1月29日開催の第23期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役田中節子は代表取締役社長田中邦彦の配偶者であります。
3.取締役副社長田中 信は代表取締役社長田中邦彦の長男であります。
4.取締役大田口 宏氏・北川洋士氏は、社外取締役であります。
5.2022年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2021年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、両名が監査等委員であります。
社外取締役大田口 宏氏は大雪法律事務所所長であります。当社と大雪法律事務所とは法律顧問契約を締結しております。
社外取締役北川洋士氏は、北川洋士会計事務所の所長であります。当社と北川洋士会計事務所とは、特別な関係はありません。なお、社外取締役北川洋士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。