食料品 <2884> 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 ＣＥＯ |
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1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2008年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任） |
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取締役 ＣＦＯ |
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2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 2010年７月 当社執行役員経営企画室長 2012年10月 当社取締役ＣＦＯ（現任） 2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 取締役（現任） 2019年５月 PACIFIC SORBY PTE. LTD. 取締役（現任） 2020年１月 NKR CONTINENTAL PTE. LTD. 取締役（現任） 2021年６月 株式会社桜顔酒造取締役（現任） 2021年６月 株式会社ダイショウ取締役（現任） |
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1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事（現任） 2016年５月 当社社外取締役（現任） |
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1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司 董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員 （海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年５月 当社社外取締役（現任） |
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監査役 （常勤） |
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1973年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1989年５月 株式会社伊藤園出向 1994年３月 りそなキャピタル株式会社入社 2006年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2014年９月 当社監査役（現任） |
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1967年４月 大和証券株式会社入社 1988年４月 同社事業法人部長 1997年６月 同社参与 1998年６月 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役 2001年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 2003年６月 株式会社大和証券グループ本社監査役 2010年７月 当社監査役（現任） 2017年12月 株式会社徳岡ホールディングス監査役 2020年３月 株式会社徳岡ホールディングス社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 当社監査役（現任） |
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計 |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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平野 和俊 |
1966年６月16日生 |
1989年4月 ファーストファイナンス株式会社入社 1995年4月 日本スリーエス株式会社入社 1996年8月 株式会社タクトコンサルティング入社 1997年7月 税理士登録 2003年1月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 2003年5月 ユナイテッド アカウンティング パートナーズ パートナー（現任） 2006年7月 税理士法人ＵＡＰ 代表社員（現任） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸は当社株式5,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役田中修は、銀行およびベンチャーキャピタル業界において長年の経験を持ち、専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役田中修と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役竹村勲は、金融機関における長年の法人営業経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから中立的な観点から的確な指摘を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役竹村勲と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳は当社株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
