食料品 <2927> 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長
(代表取締役)

淺　山　雄　彦

1968年12月７日生

2001年４月	当社　入社
2001年７月	当社　取締役営業企画部長就任
2002年３月	当社　専務取締役営業本部長就任
2003年９月	当社　代表取締役社長就任
2021年11月	当社　代表取締役会長就任(現)

(注)２

1,136,930

取締役社長

松　永　康　裕

1968年５月22日生

2000年６月	当社　入社
2008年９月	当社　営業本部第一営業部長就任
2017年11月	当社　取締役営業本部長就任
2018年11月	当社　専務取締役営業本部長就任
2020年９月	当社　取締役副社長営業本部長就任
2021年11月	当社　代表取締役社長就任
2022年11月	当社　取締役社長就任(現)

(注)２

13,200

専務取締役
製造統括

福　地　重　範

1968年７月31日生

2000年９月	当社　入社
2001年３月	当社　製造部長
2003年９月	当社　取締役製造部長就任
2005年11月	当社　常務取締役製造統括就任
2017年11月	当社　専務取締役製造統括就任 (現)

(注)２

41,000

取締役
技術開発
本部長

海　野　直　也

1969年９月11日生

1998年５月	当社　入社
2002年９月	当社　品質保証室長
2003年９月	当社　取締役技術開発本部長就任(現)

(注)２

33,000

取締役
関係会社担当

笹　原　俊　二

1970年４月29日生

2019年１月	㈱けんこうＴＶ　専務取締役就任
2019年９月	㈱エーエフシー　取締役就任
2020年９月	㈱エーエフシー　取締役副社長就任
2020年11月	当社　取締役関係会社担当就任(現)
2021年11月	㈱エーエフシー　代表取締役社長就任(現)
2021年11月	㈱けんこうＴＶ　代表取締役社長就任(現)

(注)２

5,000

取締役
会長室長

南　方　茂　穂

1975年２月20日生

2004年11月	当社　入社
2008年８月	当社　社長室部長(Ｍ＆Ａ・法務担当)
2009年４月	本草製薬㈱　経営企画部長
2010年９月	本草製薬㈱　営業本部長
2016年３月	本草製薬㈱　専務取締役
2021年１月	当社　会長室長
2021年11月	当社　取締役会長室長就任(現)
2021年11月	本草製薬㈱　代表取締役社長就任(現)

(注)２

5,700

取締役
管理本部長

高　田　和　典

1968年１月９日生

2001年12月	㈱エーエフシー　入社
2002年９月	㈱エーエフシー　取締役就任
2007年12月	当社　入社
2007年12月	当社　管理本部長
2021年11月	当社　取締役管理本部長就任(現)

(注)２

41,000

取締役
経理部長

濱　邉　信　江

1969年２月１日生

1995年８月	当社　入社
2002年９月	当社　経理部長
2003年９月	当社　管理本部長
2007年４月	当社　経理部長
2022年11月	当社　取締役経理部長就任(現)

(注)２

19,100

取締役
総務部長

前　川　延　之

1981年１月26日生

2009年１月	㈱エーエフシー　入社
2016年３月	㈱エーエフシー　総務部長(現)
2018年３月	当社　総務部長
2022年11月	当社　取締役総務部長就任(現)

(注)２

3,300

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
監査等委員

海　野　　　浩

1943年３月14日生

1997年６月	㈱新静岡センター取締役総務部長
1999年４月	㈱静鉄ストア取締役
2003年11月	当社　監査役就任
2020年11月	当社　取締役(監査等委員)就任(現)

(注)３

3,100

取締役
監査等委員

髙　橋　正　樹

1950年８月29日生

1975年５月	高橋正税理士事務所(現　稲葉・高橋税理士法人)　入所
2018年11月	当社　監査役就任(現)
2020年11月	当社　取締役(監査等委員)就任(現)

(注)３

―

取締役
監査等委員

相　川　洋　介

1979年４月23日生

2016年１月	弁護士登録(現)
2016年１月	追手町法律事務所　入所
2021年１月	更生保護法人静岡県更生保護協会理事任(現)
2021年１月	追手町法律事務所所長(現)
2021年３月	当社　仮取締役(監査等委員)就任
2021年11月	当社　取締役(監査等委員)就任(現)

(注)３

―

計

1,301,330

(注) １. 海野浩、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。

２. 取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 取締役（監査等委員）の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名であります。

社外取締役海野浩氏は、当社株式3,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
　当社は会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。