（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
ａ．取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
会長
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瀬戸 欣哉
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1960年６月25日
生
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1983年４月
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住友商事株式会社入社
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1990年７月
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米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー
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1992年７月
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Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント
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1997年５月
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Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
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1999年９月
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住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
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2000年10月
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当社 取締役
|
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2001年６月
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当社 代表取締役社長
|
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2006年３月
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当社 取締役代表執行役社長
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2010年11月
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Zoro Tools, Inc. 取締役（非常勤）
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2011年８月
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株式会社K-engine 代表取締役社長
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2012年３月
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Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
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当社 取締役代表執行役会長
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2013年10月
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W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント
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2013年12月
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GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.） CEO
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2014年３月
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当社 取締役会長（現任）
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2016年１月
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株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
株式会社LIXIL 代表取締役兼CEO
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2016年２月
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Grainger Asia Pacific K.K. 取締役
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2016年６月
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株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO
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2018年11月
|
同社 取締役代表執行役社長
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2019年４月
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同社 取締役
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2019年６月
2020年４月
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同社（現 株式会社LIXIL）取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXIL 代表取締役会長兼取締役会議長
同社 代表取締役会長兼社長兼CEO兼取締役会議長
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(注)４
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1,974,400
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取締役
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日
生
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1998年４月
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住友商事株式会社 入社
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2000年11月
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当社出向 システムチーム課長
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2006年３月
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住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
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2006年５月
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楽天株式会社 第二EC事業本部
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2006年11月
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同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
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2007年４月
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当社 マーケティング部長
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2008年３月
|
当社 執行役マーケティング部長
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2011年８月
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株式会社K-engine 取締役
|
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2012年３月
2013年１月
|
当社 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
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2016年８月
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PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
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2018年２月
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卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事長
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2018年７月
|
株式会社スマレジ 社外取締役
|
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2020年２月
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W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター（現任）
|
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2020年11月
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IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役（現任）
|
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(注)４
|
1,596,247
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
岸田 雅裕
|
1961年３月30日
生
|
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1983年４月
|
株式会社パルコ入社
|
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1992年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
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1996年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
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2002年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
2006年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
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2012年３月
|
当社取締役（現任）
|
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2013年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
2014年１月
|
同 代表取締役
|
|
2018年１月
2021年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッド 日本における代表者（現任）
|
|
(注)４
|
-
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取締役
|
伊勢 智子
|
1978年６月18日
生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
TMI総合法律事務所 入所
|
|
2014年８月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所
|
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2015年６月
|
TMI総合法律事務所 復帰
|
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2019年１月
|
同事務所 カウンセル
|
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2020年３月
|
当社 取締役（現任）
|
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2021年11月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスカウンセル
|
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2022年１月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスパートナー（現任）
|
|
(注)４
(注)５
|
-
|
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取締役
|
鷺谷 万里
|
1962年11月16日
生
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
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2002年７月
|
同社 理事
|
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2005年７月
|
同社 執行役員
|
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2014年７月
|
SAPジャパン株式会社 常務執行役員
|
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2016年１月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員
|
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2019年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役（現任）
国際紙パルプ商事株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
当社 取締役（現任）
|
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2021年６月
|
JBCCホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)６
|
-
|
|
取締役
|
三浦 洋
|
1959年４月16日
生
|
|
1985年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
|
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1989年８月
|
公認会計士 登録
|
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1992年２月
|
アーサーアンダーセン ニューヨーク事務所 赴任
|
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2006年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
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2009年７月
|
KPMG ロンドン事務所 赴任（EMA欧州GJP統括）
|
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2013年10月
|
有限責任あずさ監査法人 専務理事
|
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2019年７月
|
同監査法人 専務役員
|
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2021年６月
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株式会社丸和運輸機関 社外監査役（現任）
|
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2021年７月
|
公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所 所長
（現任）
|
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2021年８月
|
合同会社プラントモラン・ジャパン マネージングディレクター（現任）
|
|
2021年11月
|
オリックス不動産投資法人 執行役員（現任）
|
|
2022年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
Barry Greenhouse
（バリー・
グリーンハウス）
|
1973年10月5日
生
|
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1996年７月
|
Heinz Pet Products 入社
|
|
1997年７月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2000年１月
|
Webvan 入社
|
|
2001年１月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2004年９月
|
W.W.Grainger,Inc. 入社
|
|
2005年12月
|
同社 ディレクター
|
|
2012年８月
|
同社 シニアディレクター
|
|
2013年９月
|
同社 バイス・プレジデント
|
|
2017年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン
|
|
2019年１月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス（現任）
|
|
2020年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
3,570,647
|
（注）１．当社は会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里、三浦 洋は社外取締役であります。
３．当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 岸田 雅裕
委員 伊勢 智子、Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス）
報酬委員会 委員長 鷺谷 万里
委員 瀬戸 欣哉、岸田 雅裕
監査委員会 委員長 伊勢 智子
委員 鷺谷 万里、三浦 洋
４．任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。
６．取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日
生
|
「ａ．取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
1,596,247
|
|
執行役副社長
|
久保 征人
|
1979年７月26日
生
|
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
|
2014年６月
|
当社 入社
|
|
2016年７月
|
当社 データマーケティング部門長
|
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2018年３月
2021年３月
|
当社 執行役データマーケティング部門長
当社 執行役副社長データマーケティング部門長
|
|
2021年５月
2022年３月
|
当社 執行役副社長IT部門長
当社 執行役副社長（現任）
|
|
（注）
|
5,038
|
|
専務執行役
マーケティング部門長
|
橋原 正明
|
1981年５月28日
生
|
|
2005年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
2009年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
当社 入社
|
|
2012年３月
|
当社 マーケティング部長
|
|
2014年６月
|
当社 マーケティング部門長
|
|
2015年３月
|
当社 執行役マーケティング部門長
|
|
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2016年７月
|
当社 執行役商品販売企画部門長
|
|
2018年３月
|
当社 常務執行役商品販売企画部門長
|
|
2019年１月
2021年１月
2021年３月
2021年３月
|
当社 常務執行役販売企画部門長
当社 常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長
当社 常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長 商品部門長
当社 専務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長 商品部門長
|
|
2021年４月
2021年５月
2021年11月
|
専務執行役商品部門長
専務執行役データマーケティング部門長
専務執行役マーケティング部門長（現任）
|
|
（注）
|
3,390
|
|
常務執行役
管理部門長
|
甲田 哲也
|
1974年９月18日
生
|
|
2000年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
2001年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
2008年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
2009年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
当社 管理部部長
|
|
2014年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
当社 執行役管理部長
|
|
2014年６月
|
当社 執行役管理部門長
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役
|
|
2018年３月
|
当社 常務執行役管理部門長（現任）
|
|
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA コミサリス（現任）
|
|
（注）
|
10,832
|
|
執行役
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
1973年３月12日
生
|
|
1997年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
2006年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2008年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
2012年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
当社 物流部長
|
|
2014年３月
|
当社 執行役物流部長
|
|
2014年６月
|
当社 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
5,084
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
|
田浦 秀俊
|
1983年２月５日
生
|
|
2009年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2018年３月
|
当社 入社
|
|
2018年６月
|
当社 海外事業部門長
|
|
2019年１月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年３月
|
NAVIMRO Co., Ltd. 理事（現任）
|
|
2019年３月
|
当社 執行役海外事業部門長
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA 取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
当社 執行役（現任）
|
|
|
PT MONOTARO INDONESIA 社長（現任）
|
|
（注）
|
1,690
|
|
執行役
ECシステムエンジニアリング部門長
|
普川 泰如
|
1978年４月３日
生
|
|
2001年４月
|
エー・アンド・アイシステム株式会社（現 株式会社ラック） 入社
|
|
2019年９月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
当社 入社
|
|
2021年１月
2022年３月
|
当社 ECシステムエンジニアリング部門長
当社 執行役ECシステムエンジニアリング部門長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
サプライチェーンマネジメント部門長
|
田村 咲耶
|
1982年８月５日
生
|
|
2007年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2010年４月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 入社
|
|
2020年３月
|
当社 入社
|
|
2021年４月
2022年３月
|
当社 サプライチェーンマネジメント部門長
当社 執行役サプライチェーンマネジメント部門長（現任）
|
|
（注）
|
247
|
|
計
|
1,622,528
|
（注）任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、当社は岸田雅裕氏が日本における代表者を務めるラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッドとの間で業務委託契約を締結しておりますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役伊勢智子氏は、日本及び米国ニューヨーク州弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三浦洋氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき当社の経営の監督と助言を行うことを期待しております。当社における社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点で当社取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。
当社の監査委員会は、３名の社外取締役で構成されており、内部監査室、内部統制事務局及び会計監査人と連携して活動を行っております。
監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また、監査法人としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリングを行い確認しております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、内部監査室及び内部統制事務局からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。
