(2) 【役員の状況】
男性
11
名 女性
－
名 （役員のうち女性の比率
－
％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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柳川 重昌
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1947年３月10日
生
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1969年４月
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当社入社
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1985年４月
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取締役営業部長
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1994年３月
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専務取締役
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2003年４月
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代表取締役社長（現任）
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2006年３月
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中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任）
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2020年９月
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株式会社東新商会代表取締役会長（現任）
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(注)３
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372,000
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専務取締役
海外事業部長
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田中 秀樹
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1964年11月11日
生
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1987年４月
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当社入社
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2006年４月
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海外部長兼西日本第二営業部長
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2007年５月
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取締役海外部長
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2011年８月
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取締役海外事業部長兼海外部長
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2017年６月
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常務取締役海外事業部長
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2020年４月
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常務取締役第二営業本部長
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2020年６月
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専務取締役第二営業本部長
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2020年12月
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株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
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2021年４月
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専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
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2022年４月
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専務取締役海外事業部長（現任）
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(注)３
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19,700
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常務取締役
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澤口 典宏
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1967年６月28日
生
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1991年４月
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当社入社
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2009年４月
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中阪貿易（上海）有限公司総経理
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2014年２月
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第二営業本部副本部長
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2015年４月
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業務部長
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2015年６月
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取締役業務部長
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2020年３月
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さくさく株式会社代表取締役(現任）
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2020年６月
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常務取締役業務部長
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2022年６月
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常務取締役（現任）
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(注)３
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14,704
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常務取締役
管理本部長兼経営企画室長
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林 祐介
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1978年３月23日
生
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2002年４月
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当社入社
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2016年６月
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取締役経理部長
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2016年10月
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取締役管理本部長兼経理部長
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2020年４月
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取締役管理本部長
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2022年６月
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常務取締役管理本部長兼
経営企画室長（現任）
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(注)３
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1,363,200
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取締役
第一営業本部長
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渡部 哲郎
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1967年８月22日
生
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1990年４月
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当社入社
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2013年４月
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西部第一営業部長兼大阪営業１課長
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2015年４月
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第一営業副本部長兼西部第一営業部長
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2016年９月
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第一営業本部長
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2017年６月
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取締役第一営業本部長（現任）
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(注)３
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7,322
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
第二営業本部長
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柳川 修一
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1978年11月３日
生
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2001年４月
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当社入社
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2016年２月
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中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
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2018年２月
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中阪貿易（上海）有限公司 総経理
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2021年４月
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執行役員中阪貿易（上海）有限公司総経理
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2022年４月
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執行役員第二営業本部長兼広州加茂川国際貿易有限公司董事長
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2022年６月
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取締役第二営業本部長 兼広州加茂川国際貿易有限公司 董事長(現任)
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(注)３
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425,600
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取締役
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寺田 義博
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1946年７月15日
生
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1969年４月
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住友電気工業㈱ 入社
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1991年７月
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同粉末合金事業部事業部長
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2002年６月
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住友電工ツールネット㈱
専務取締役
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2003年４月
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同代表取締役社長
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2012年６月
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同退任
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2014年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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市川 直
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1946年７月13日
生
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1969年４月
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㈱椿本チエイン入社
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2001年６月
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同 取締役
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2011年６月
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同 代表取締役専務執行役員
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2015年６月
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同 特別顧問
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2016年４月
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当社特別顧問
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2016年６月
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㈱椿本チエイン 特別顧問退任
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2016年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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－
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監査役
（常勤）
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東 伸裕
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1961年５月５日
生
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1986年４月
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当社入社
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2004年９月
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光システム営業部長
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2010年６月
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取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長
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2017年４月
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光システム営業部新規開発グループ担当部長
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2020年６月
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常勤監査役（現任）
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(注)４
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5,815
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監査役
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明松 優
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1953年８月11日
生
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1984年８月
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公認会計士登録
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1985年８月
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税理士登録
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1986年７月
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明松優公認会計士事務所開設（現任）
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2010年６月
|
当社監査役（現任）
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(注)４
|
5,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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新井 信彦
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1946年11月３日
生
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1970年４月
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㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
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1999年６月
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同取締役香港支店長
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2003年６月
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りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
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2005年６月
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㈱りそなホールディングス執行役
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2006年６月
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東洋テック㈱代表取締役社長
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2008年９月
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大鵬薬品工業㈱監査役
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2017年６月
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東洋テック㈱相談役（現任）
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2018年６月
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当社監査役（現任）
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(注)４
|
－
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計
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2,214,141
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(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常務取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 取締役柳川修一は、代表取締役社長柳川重昌の長男であります。
７ 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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塩路 広海
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1957年１月28日生
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1987年４月
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弁護士登録
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－
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1991年４月
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塩路法律事務所開設 (現任)
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2007年６月
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㈱立花エレテック監査役 (現任)
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2015年６月
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㈱フジシールインターナショナル取締役（現任）
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2020年８月
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阪急阪神リート投資法人監督役員（現任）
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（社外取締役及び社外監査役）
当社の社外取締役は２名であり、また社外監査役は２名であります。
社外取締役寺田義博は、当社仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の監査役３名のうち２名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
