役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

野沢 八千万

1947年11月29日

1976年11月

ノザワ創業

1981年12月

株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長

1983年7月

ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長

1996年11月

 

2021年6月

株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

416,390

代表取締役社長

兼 営業本部長

野沢 卓史

1979年8月2日

2011年1月

当社入社

2013年2月

当社社長室長

2013年6月

当社取締役社長室長

2014年6月

当社常務取締役社長室長

2014年7月

当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

2017年6月

当社専務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

2017年7月

当社専務取締役品質管理室長

2018年6月

2020年7月

 

2021年6月

当社代表取締役副社長

当社代表取締役副社長 兼 営業本部長

当社代表取締役社長 兼 営業本部長(現任)

 

(注)4

66,124

常務取締役

営業支援本部長

片柳 紀之

1960年9月21日

2005年8月

当社入社 管理部長代理

2005年10月

当社管理部長

2007年6月

当社取締役管理部長

2008年7月

当社取締役財務部長

2020年6月

2020年7月

 

2021年3月

当社常務取締役財務部長

当社常務取締役営業支援本部長 兼 財務部長

当社常務取締役営業支援本部長

(現任)

 

(注)4

2,384

取締役

立地開発部長

長野 令

1959年7月1日

1982年2月

当社入社

2008年7月

当社人事部長

2009年6月

当社取締役人事部長

2009年6月

当社取締役業務統括部長 兼 人事担当部長

2010年7月

当社取締役業務統括部長

2011年6月

当社常務取締役内部統制担当

2011年7月

当社常務取締役内部統制担当 兼 内部監査室長

2012年7月

当社常務取締役営業部門管掌

2013年2月

当社常務取締役

2014年7月

当社常務取締役営業本部長

2016年12月

当社常務取締役営業本部長 兼

立地開発部長

2017年6月

当社取締役営業本部長 兼 立地開発部長

2017年7月

当社取締役立地開発部長(現任)

 

(注)4

5,228

取締役

(常勤監査等委員)

浜竹 敏明

1955年3月1日

2007年4月

当社入社

2008年2月

当社経理部長

2020年3月

2021年6月

当社経理部 参与

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)5

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

関根 則次

1956年1月20日

1982年10月

クーパース&ライブランド会計士事務所入社

1987年8月

公認会計士登録

1988年4月

関根公認会計士事務所所長(現任)

2000年5月

2021年6月

当社取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,628

取締役

(監査等委員)

石島 仁司

1947年5月11日

1966年4月

株式会社関東銀行(現株式会社筑波銀行)入行

2000年4月

同行結城支店長

2002年7月

株式会社広沢製作所(現株式会社廣澤精機製作所)入社

2007年1月

広沢商事株式会社取締役

2016年6月

2021年6月

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

857

取締役

(監査等委員)

石川 伸治

1953年8月14日

1977年4月

協同乳業株式会社入社

1979年9月

武田典章税理士事務所入所

1983年7月

公認会計士内野直忠事務所入所

1995年3月

税理士登録

2002年4月

ウチノ税理士法人代表社員就任

2006年6月

当社補欠監査役選任

2007年6月

当社補欠監査役選任

2008年6月

当社監査役

2018年9月

 

2021年6月

石川伸治税理士事務所 所長(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,384

497,395

(注)1 代表取締役社長野沢卓史は、代表取締役会長野沢八千万の次男であります。

2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。

3 取締役関根則次、石島仁司及び石川伸治は社外取締役であります。

4 2022年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。

5 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社の社外取締役である関根則次、石島仁司及び石川伸治とは、取締役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、具体的な内容は以下のとおりであります。

a.当社が制定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に確保されたとする。

イ.現在又は過去において、当社の業務執行者であった者。

ロ.当社の主要取引先の過去3事業年度における業務執行者であった者。

ハ.当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主又はその法人・団体等の業務執行者。

ニ.当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者。

ホ.当社から、役員報酬以外に多額の報酬その他財産上の権利(過去3事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額)を得ている弁護士、会計士、コンサルタント等。

ヘ.配偶者又は二親等以内の親族で上記イ.~ホ.までのいずれかに該当する者。

ト.その他、上記以外で当社の一般株主と利益相反が生じうるおそれがある者。

 社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役におきましては、公認会計士・税理士等の財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。

 

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