役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
兼グループCEO

伊藤 秀博

1962年11月12日

1985年4月

新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)入社

1991年4月

株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長

1994年9月

当社代表取締役社長(現任)

2003年10月

大連賚卡睦通信設備有限公司(現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司)董事長(現任)

2006年4月

株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長

2006年10月

レカムグループCEO(現任)

2006年11月

株式会社アレックシステムサービス取締役

2008年10月

レカム株式会社代表取締役社長

2009年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)取締役

2016年9月

レカムBPO株式会社代表取締役

2017年7月

ベトナムレカム有限会社代表取締役

2019年10月

レカムジャパンイースト株式会社(現レカムジャパン株式会社)取締役(現任)

 

オーパス株式会社取締役会長

2021年10月

SLW Lighting株式会社取締役(現任)

(注)3

5,069

取締役
常務執行役員
CHO兼人財戦略本部長

木下  建

1974年2月11日

1996年4月

株式会社武富士入社

2006年8月

株式会社テレウェイヴリンクス(現株式会社アイフラッグ)入社

2010年4月

同社 執行役員営業本部副本部長

2014年4月

同社 上席執行役員HPソリューション事業本部長

2015年8月

当社顧問

2015年10月

当社常務執行役員情報通信事業本部長

 

オーパス株式会社取締役(現任)

2016年7月

レカムエナジーパートナー株式会社代表取締役

2017年10月

レカムジャパン株式会社代表取締役

2018年2月

当社常務執行役員環境関連事業本部長

2018年12月

株式会社産電取締役

2019年10月

当社常務執行役員海外第一事業本部長

2020年4月

当社常務執行役員経営管理本部長兼海外第一事業本部長

2020年7月

レカムジャパン株式会社取締役(現任)

2020年10月

当社常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長

2020年12月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長

2021年10月

当社取締役常務執行役員CHO兼人財戦略本部長(現任)

 

レカムビジネスソリューションズ(タイ)株式会社取締役(現任)

(注)3

207

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
CFO兼経営管理本部長

砥綿 正博

1965年10月1日

2007年1月

当社入社 執行役員経営企画室長

2007年10月

執行役員経営管理本部長CFO

2007年12月

取締役執行役員経営管理本部長CFO

2008年10月

取締役常務執行役員経営管理本部長CFO

2009年12月

当社取締役退任

2010年4月

株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長

2011年9月

同社取締役退任

2011年10月

株式会社ワークビット入社 管理部長

2015年11月

当社顧問

2015年12月

当社取締役執行役員経営管理本部長CFO

2018年2月

レカムIEパートナー株式会社取締役

2018年12月

株式会社産電取締役

2019年2月

オーパス株式会社代表取締役社長

2019年6月

レカムビジネスソリューションズ(タイ)株式会社取締役(現任)

2020年4月

当社取締役執行役員財務本部長CFO

2020年10月

レカムジャパン株式会社取締役

2021年10月

当社取締役執行役員CFO兼経営管理本部長(現任)

2022年10月

レカムジャパン株式会社取締役(現任)

 

レカムIEパートナー株式会社取締役(現任)

 

レカムビジネスソリューションズ(マレーシア)株式会社取締役(現任)

(注)3

48

取締役(社外)

大嶋 祐紀

1947年6月7日

1971年4月

オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

1994年4月

ORIX ASIA Ltd.(香港)社長

2000年4月

Korea Development Leasing Corp.(ソウル)取締役副社長

2002年6月

オリックス株式会社 海外事業本部副本部長

2004年3月

ORIX Auto Leasing Korea Corp  (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長

2005年6月

オリックス株式会社 執行役海外事業本部長

2009年1月

ORIX USA Corp(ダラス)会長

2012年9月

オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配人

2014年1月

同社 専務執行役東アジア事業本部長

2015年6月

同社顧問

2017年4月

ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役

2017年6月

オリックス株式会社顧問を退任

2018年12月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役(社外)

三宅 伊智朗

1956年2月28日

1979年4月

清水建設株式会社入社

1990年9月

シティバンク入社

1992年4月

シティーグループ/シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長

2004年9月

三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長

2005年5月

三井住友海上メットライフ生命株式会社  代表取締役共同社長

2007年3月

アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長CEO

2013年9月

S&Pレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長

2017年5月

S&P Global JAPAN 特別顧問

2018年7月

アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役(現任)

2018年12月

当社社外取締役(現任)

2022年6月

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社社外取締役(現任)

(注)3

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員(常勤))

加藤 秀人

1957年8月9日

1981年4月

株式会社ディーエムエス入社

2003年2月

株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長

2008年8月

当社入社
人事総務グループ課長

2009年6月

法務グループ長

2012年10月

法務部長

2013年5月

常勤監査役

2013年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)監査役(現任)

2015年5月

ヴィーナステックジャパン株式会社監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

2016年9月

レカムBPO株式会社監査役(現任)

2017年2月

レカムジャパン株式会社監査役(現任)

(注)4

29

取締役(社外)
(監査等委員)

山口 義成

1961年9月22日

1985年4月

株式会社リクルート入社

1998年3月

株式会社エヌイーエス代表取締役(現任)

1999年10月

株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役(現任)

2005年2月

株式会社アールネクスト取締役

2007年4月

同社代表取締役(現任)

2010年12月

当社取締役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

84

取締役(社外)
(監査等委員)

嶋津 良智

1965年1月26日

1987年4月

新日本工販株式会社(現・フォーバル)入社

1993年3月

株式会社リンク設立 代表取締役

1994年9月

当社代表取締役

1997年9月

代表取締役副社長

2004年10月

取締役

2005年3月

カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役

2005年12月

当社取締役退任

2013年8月

一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

113

5,586

 

 

(注) 1 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の4名は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

     委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智

3 2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間

4 2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

5 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は4名で、専務執行役員事業統括本部長 清水直也、執行役員ITソリューション事業部長 斎藤秀信、執行役員BPR事業部長 甲藤将幸、執行役員S&S事業部長兼新規事業推進担当 厚木大であります。

6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、取締役会を構成する8名の半数を占めております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

 

イ  社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役4名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。

 

ロ  独立性に関する基準及び方針

(A)当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反する恐れがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。

(B)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。

 

ハ  社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。

 

ニ  社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、取締役5名のうち2名、また、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任しており、社外取締役4名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

 

③  社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集及び課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。

 

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