金属製品 <3437> 特殊電極株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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1993年４月 当社入社 2006年４月 当社福山営業所長 2014年４月 当社第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 当社第三営業部長 2017年10月 当社第二営業本部長代理 2018年４月 当社第二営業本部長 2018年６月 当社取締役就任 第二営業本部長 2021年６月 当社代表取締役社長就任（現任） |
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取締役 工事営業本部長 |
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1981年４月 当社入社 2005年４月 当社千葉営業所長 2009年４月 当社東海営業所長 2013年４月 当社第三営業部長代理兼東海営業所長 2014年４月 当社第三営業部長兼東海営業所長 2015年４月 当社工事本部長代理兼工事部長 2016年４月 当社工事本部長 2016年６月 当社取締役就任 工事本部長 2017年２月 特電佐鳴（南通）機械製造有限公司 監事（現任） 2019年４月 当社取締役工事営業本部長（現任） |
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取締役 尼崎工場長 |
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取締役 管理統括本部長兼 社長室長 |
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1983年４月 当社入社 2007年４月 当社社長室品質保証部長補佐 2012年４月 当社社長室経営企画部長補佐 2013年４月 当社社長室経営企画部長 2016年４月 当社社長室本部長代理 2018年４月 当社社長室長 2018年６月 当社取締役就任 社長室長 2021年４月 当社取締役 管理統括本部長兼社長室長（現任） |
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取締役 第一営業本部長 |
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1993年４月 当社入社 2004年４月 当社静岡営業所長 2006年４月 当社宇都宮営業所長 2010年４月 当社第一営業部長 2017年10月 当社第一営業本部長代理 2018年４月 当社第一営業本部長 2018年６月 当社取締役就任 第一営業本部長（現任） |
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取締役 第二営業本部長 |
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1995年８月 当社入社 2007年４月 当社京浜営業所長 2015年４月 当社第二営業部長代理兼京浜営業所長 2018年４月 当社第二鉄鋼営業部長兼京浜営業所長 2019年４月 当社第４営業部長 2021年６月 当社第二営業本部長代理 2021年６月 当社取締役就任 第二営業本部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1987年４月 株式会社幸福相互銀行入社 1989年１月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録 2012年２月 アークレイ株式会社入社 2013年６月 当社常勤監査役就任 2021年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 2011年６月 当社監査役就任 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） 2019年６月 藤原運輸株式会社監査役就任（現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1973年４月 当社入社 1998年４月 当社姫路営業所長 2003年４月 当社君津営業所長 2006年４月 当社君津工場長 2010年４月 当社工事部長 2014年４月 当社工事本部長代理兼工事部長 2015年４月 当社工事本部工事部参事 2019年４月 当社第二営業本部第４営業部参事 2019年８月 当社退社 2021年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を執行できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、当社は、社外取締役北 正己氏及び濵田雄久氏を一般株主との利益相反が生じるおそれがない者として東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
北 正己氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は3,100株でありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
濵田雄久氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、弁護士としての幅広い専門知識と高い見識を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において同氏については当社における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、藤原運輸株式会社の監査役でありますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は1,200株であります。当社と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、当社役職員、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監督又は監査を実施するため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監督又は監査を実施しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
