（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役社長
（代表取締役）
監査室担当
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花 井 幹 雄
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1961年１月14日
生
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1984年４月
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トヨタ自動車㈱入社
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2015年４月
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同社常務理事
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2016年４月
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同社堤工場長
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2017年４月
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当社常勤顧問就任
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2017年６月
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当社取締役副社長就任
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2018年６月
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当社取締役社長就任(現在)
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2018年６月
2020年６月
2021年５月
2021年６月
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当社監査室担当(現在)
共和サポートアンドサービス㈱
取締役社長就任
当社カーボンニュートラル推進室
担当
共和ライフテクノ㈱取締役就任
(現在)
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（注)３
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25
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常務取締役
環境管理室担当
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中 村 直 義
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1960年８月26日
生
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1983年４月
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当社入社
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2009年２月
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当社天竜第２工場副工場長
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2011年２月
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当社生産管理部長
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2012年２月
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当社新城工場長
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2014年６月
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当社取締役就任
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2014年６月
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当社技術企画室担当・生産技術部担当・第１技術部長
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2016年２月
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当社第３技術部担当
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2016年６月
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当社環境管理室担当・天竜第２工場担当・新城工場担当・浅羽工場担当・生産管理部長・福田工場長
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2017年２月
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当社天竜第１工場担当
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2017年４月
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共和興塑膠(廊坊)有限公司
董事長就任
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2019年１月
2020年１月
2020年１月
2020年９月
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同社董事就任
当社常務取締役就任(現在)
当社環境管理室担当(現在)・
品質保証部担当
当社品質保証本部長
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（注)３
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8
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常務取締役
管理本部長
経理部長
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阿 部 惠 造
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1961年６月８日
生
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1984年４月
2012年２月
2016年６月
2016年６月
2018年２月
2018年４月
2018年６月
2020年６月
2020年６月
2021年６月
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当社入社
当社経理部長
当社取締役就任
当社総務部担当
当社経理部担当・総務部長
当社経理部長(現在)
当社システム管理部担当・
調達部担当
当社管理本部長(現在)・
総務人事部担当
共和ライフテクノ㈱
監査役就任(現在)
当社常務取締役就任(現在)
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（注)３
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8
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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常務取締役
営業本部長
営業企画部担当
モビリティ営業部
担当
東京営業所担当
阪神営業所担当
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河 島 竜 太
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1962年10月24日
生
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1985年４月
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当社入社
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2013年６月
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共和興塑膠(廊坊)有限公司
董事就任
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2017年４月
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当社車両営業部長
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2017年６月
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当社取締役就任
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2017年６月
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当社東京営業所担当(現在)・
営業管理室担当・壁装営業部担当
・阪神営業所長
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2018年４月
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当社営業企画部担当・車両営業部
担当・フィルム営業部長
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2018年６月
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当社営業本部長(現在)
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2019年１月
2020年８月
2020年９月
2021年６月
2022年２月
2022年６月
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共和興塑膠(廊坊)有限公司
董事長就任(現在)
当社車両営業部長
当社モビリティ営業部長・
インダストリー営業部長
当社常務取締役就任(現在)
当社モビリティ営業部担当(現在)・営業企画部長
当社営業企画部担当・阪神営業所
担当(現在)
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（注)３
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6
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常務取締役
ＤＸ・戦略本部長
調達部担当
システム管理部長
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栁 川 大 介
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1965年４月24日
生
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1988年４月
2017年１月
2020年１月
2020年８月
2021年６月
2022年６月
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トヨタ自動車㈱入社
トヨタ ダイハツ エンジニアリング
アンド マニュファクチャリング㈱財務役
当社理事・システム管理部担当・
調達部長
当社調達部担当・システム管理部長(現在)
当社常務取締役就任(現在)
当社ＤＸ・戦略本部長(現在)
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（注)３
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5
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常務取締役
生産本部長
生産管理部担当
生産技術部担当
ＢＲ生技開発部担当
天竜第２工場担当
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竹 内 泰 憲
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1964年４月10日
生
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1987年４月
2016年１月
2021年４月
2022年２月
2022年６月
2022年６月
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トヨタ自動車㈱入社
同社堤工場成形部長
当社理事・生産本部主査
当社生産管理部担当・生産技術部
担当・ＢＲ生技開発部担当・
天竜第２工場担当 (現在)・
生産本部副本部長
当社常務取締役就任(現在)
当社生産本部長(現在)
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（注)３
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5
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取締役
品質保証本部長
品質保証部担当
フィルム技術部担当
インダストリー営業部長
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稲 垣 忠 彦
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1965年８月２日
生
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1988年４月
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当社入社
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2015年４月
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当社開発部長
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2016年２月
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当社第３技術部長
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2019年６月
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当社取締役就任(現在)
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2019年６月
2020年９月
2021年２月
2022年２月
2022年６月
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当社デザイン部担当
当社インダストリー営業部担当
当社ブランド企画部担当
当社開発部担当・フィルム技術部長
当社品質保証本部長・品質保証部
担当・フィルム技術部担当・
インダストリー営業部長(現在)
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（注)３
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4
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取締役
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鈴 木 俊 昭
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1964年７月３日
生
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1987年４月
2015年２月
2020年１月
2021年６月
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当社入社
当社天竜第２工場長
共和興塑膠（廊坊）有限公司
董事就任・総経理(現在)
当社取締役就任(現在)
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（注)３
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
開発部担当
内装技術部担当
製生準改革部長
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永 田 努
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1966年11月25日
生
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1989年４月
2018年12月
2021年１月
2021年６月
2021年６月
2022年2月
2022年6月
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当社入社
当社第１技術部長・第２技術部長
当社第２技術部長
当社取締役就任(現在)
当社第１技術部担当
当社内装技術部担当・製生準改革
部長(現在)
当社開発部担当(現在)
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（注)３
|
3
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取締役
技術本部長
ブランド企画部担当
デザイン部担当
技術統括部長
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松 田 行 央
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1964年４月22日
生
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1987年４月
2019年９月
2021年１月
2021年５月
2022年２月
2022年６月
2022年６月
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トヨタ自動車㈱入社
同社調達プロジェクト推進部ＲＲ－ＣＩ推進室主査
当社理事・技術本部主査
当社技術統括部長(現在)
当社デザイン部担当(現在)・
技術本部副本部長
当社取締役就任(現在)
当社技術本部長・ブランド企画部
担当(現在)
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（注)３
|
3
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取締役
カーボンニュートラル推進室担当
総務人事部長
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中 村 修 一
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1966年２月22日
生
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1989年４月
2015年６月
2021年６月
2022年６月
2022年６月
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当社入社
当社浅羽工場長
当社総務人事部長(現在)・理事
当社取締役就任(現在)
当社カーボンニュートラル推進室
担当(現在)
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（注)３
|
3
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取締役
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天 野 利 紀
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1948年５月25日
生
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1971年４月
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トヨタ自動車工業㈱
（現トヨタ自動車㈱）入社
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2004年６月
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大豊工業㈱常務取締役就任
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2005年６月
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同社専務取締役就任
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2009年６月
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同社取締役副社長就任
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2012年６月
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同社顧問就任
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2014年６月
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当社社外取締役就任(現在)
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（注)３
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5
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取締役
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新 井 民 夫
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1947年８月４日
生
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1987年７月
2011年10月
2012年６月
2013年８月
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東京大学工学部精密機械工学科教授
日本学術会議会員
国立大学法人東京大学名誉教授
(現在)
技術研究組合 国際廃炉研究開発
機構副理事長(現在)
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2016年６月
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当社社外取締役就任(現在)
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（注)３
|
3
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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常勤監査役
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礒 部 明 仁
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1961年６月24日
生
|
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1984年４月
2021年１月
2021年５月
2021年６月
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トヨタ自動車㈱入社
同社グローバル生産推進センター保全マネジメント・支援室グループ長
当社理事・監査室主査
当社常勤監査役就任(現在)
|
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（注)４
|
3
|
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監査役
|
田 畑 隆 久
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1956年８月28日
生
|
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1980年４月
1987年10月
1991年３月
1993年６月
2010年６月
2019年６月
|
㈱東京會舘入社
太田昭和監査法人〔現ＥＹ新日本
有限責任監査法人〕入社
公認会計士登録
田畑公認会計士事務所開設(現在)
㈱河合楽器製作所
社外監査役就任(現在)
当社社外監査役就任(現在)
|
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（注)５
|
4
|
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監査役
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堀 崎 太
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1965年３月11日
生
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1989年４月
2019年４月
2021年６月
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豊田通商㈱入社
同社グローバル部品・ロジスティクス本部ＣＯＯ就任(現在)
当社社外監査役就任(現在)
|
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（注)４
|
－
|
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監査役
|
中 島 宏 樹
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1980年８月16日
生
|
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2004年４月
2022年１月
2022年６月
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トヨタ自動車㈱入社
同社ＰＪＴ推進・ボデー部品調達部 第１ボデー部品室長(現在)
当社社外監査役就任(現在)
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|
（注)３
|
－
|
|
計
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89
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（注）１．取締役 天野利紀および新井民夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑隆久、堀崎太および中島宏樹の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月21日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2021年６月18日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．2019年６月21日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として天野利紀氏、新井民夫氏の２名および、社外監査役として田畑隆久氏、堀崎太氏、
中島宏樹氏の３名を選任しております。また、天野利紀氏、新井民夫氏、田畑隆久氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち新井民夫氏は、国立大学法人東京大学名誉教授および技術研究組合 国際廃炉研究開発機構副理事長であり、当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち田畑隆久氏は、代表を兼任している田畑公認会計士事務所および社外監査役を兼任している(株)河合楽器製作所と当社との間には特別の関係はありません。堀崎太氏は、豊田通商(株)グローバル部品・ロジスティクス本部ＣＯＯであり、当社の大株主および主要取引先であります。中島宏樹氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性などについて、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、ＰｗＣあらた有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を持ち、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題などについて幅広く情報交換を行っております。
当社の内部監査部門を担う監査室は３名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。
当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。
当社社外取締役および社外監査役は、毎月１回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。
