情報・通信業 <3679> 株式会社じげん 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
（注）１．取締役薄葉康生は、社外取締役であります。
２．監査役尾上正二、宮崎隆及び和田健吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年６月27日開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない者は以下のとおりであります。
ｂ．当社は、2022年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の機関及び企業統治の体制は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該起案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性
（注）１．取締役薄葉康生及び榊淳は、社外取締役であります。
２．監査役尾上正二、宮崎隆及び和田健吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2023年３月期における定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役榊淳の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（EDINET）上使用できる文字で代用しております。
６．当社は、2022年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案通り承認可決されると、補欠監査役の略歴は次のとおりとなる予定です。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割
当社は、有価証券報告書提出日現在において１名の社外取締役及び３名の社外監査役を選任しております。なお、当社は、2022年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、以下に記載する２名の社外取締役が就任することとなります。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。
また、社外監査役においては、社外監査役が取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、それぞれの高度な専門性、豊富な経験、高い倫理観を基礎として、客観的・中立的立場からの意見を提言することで、業務執行取締役の職務執行に対する監督機能を高めることができるものと考えております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方及び当連結会計年度における主な活動状況は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
＜社外監査役＞
ｂ．社外取締役及び社外監査役との関係性
社外取締役及び社外監査役の兼職状況は「① 役員一覧」の記載のとおりであります。当社と社外取締役、社外監査役及び社外取締役又は社外監査役の兼職先等との間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれのある人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
ｃ．社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方及び独立性の基準又は方針
当社は、透明性の高い経営と強い経営監視機能を確保するため、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性の基準を前提にしつつ、以下の独立性を判断する基準を定めております。
なお当社では、社外取締役薄葉康生、社外監査役尾上正二及び社外監査役和田健吾を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役又は内部監査室を含む従業員より情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、情報収集及び意見を述べることを通じて監査を実施しております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
