情報・通信業 <3710> ジョルダン株式会社 役員

(注) １　取締役　東條巌及び取締役　馬野耕至は、社外取締役であります。

２　監査役　窪田哲夫、監査役　五十嵐雅子及び監査役　森健夫は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、令和４年９月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役　湯澤千克、監査役　窪田哲夫及び監査役　五十嵐雅子の任期は、令和２年９月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役　森健夫の任期は、令和３年９月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、取締役を兼務している上記１名のほか、以下の10名で構成されております。

② 社外役員の状況

当社は、健全で透明性のある経営を図るため社外取締役（２名）を選任し、経営のチェック機能の充実を図るため社外監査役（３名）を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役 東條巌氏は、長城コンサルティング株式会社社外取締役を兼任しております。当社は長城コンサルティング株式会社の株式を1.4％保有しております。社外取締役 馬野耕至氏は、東京メトロポリタンテレビジョン株式会社社外取締役を兼任しております。当社は東京メトロポリタンテレビジョン株式会社の株式を3.5％保有しております。社外監査役 窪田哲夫氏は、過去に、当社の取引先である株式会社ジェイアール東海エージェンシーの業務執行者でしたが、既に退任後10年近く経過しており、また現在の同社との取引規模、性質に照らしても株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。社外監査役 五十嵐雅子氏は、株式会社愛郷舎代表取締役を兼任しております。当社は株式会社愛郷舎の株式を8.7％保有しております。社外監査役 森健夫氏は、ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会参与及びCOE総研株式会社代表取締役を兼任しております。当社はワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会及びCOE総研株式会社と、最近事業年度においてソフトウエア開発・保守等に関し、合計10百万円未満の取引がありました。上記の他は、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に利害関係はありません。

以上により、社外取締役及び社外監査役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役に対し、その他の役員及び使用人が、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、情報収集・交換が適切に行えるよう協力することとしております。また、社外取締役又は社外監査役において財務及び会計に関する専門的な知見が必要となる場合等においては、監査法人に意見を求める等、必要な連携を図ることとしております。

加えて、社外監査役は、監査役会において緊密な審議及び意見交換等を行うとともに、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査の結果について、期末及び必要に応じ四半期末の決算時に監査法人から報告・説明を受けることで、会計監査についての監視・検証等を行うこととしております。