役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 17名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

朝日 重剛

1947年3月28日

1970年3月

当社入社

1975年6月

当社取締役

1979年1月

当社常務取締役

1983年3月

当社専務取締役

1984年12月

当社取締役副社長

1985年5月

当社代表取締役副社長

1986年5月

当社代表取締役社長

1997年6月

当社代表取締役会長

2009年4月

当社取締役会長

2010年6月

当社代表取締役会長(現任)

2012年4月

公益財団法人朝日国際教育財団代表理事(現任)

 

(注)4

1,244

代表取締役

社長

朝日 重紀

1977年5月13日

2001年3月

当社入社

2010年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2014年4月

当社専務取締役

2020年4月

当社専務取締役

Harleigh (Malaysia) Sdn.Bhd. Director(現任)
Shin-Nippon Industries Sdn.Bhd. Director(現任)

2020年6月

当社代表取締役副社長

2021年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

253

取締役副社長

管理本部長

広田 敏幸

1957年1月18日

1979年4月

当社入社

2012年6月

当社取締役  社長室長・経営戦略室長

2014年4月

当社取締役  社長室長・経営戦略室長・経理部長・財務部長

2018年7月

当社取締役  管理本部長・財務部長・社長室担当・情報システム室担当・しごとチェンジ推進室担当

2020年4月

当社常務取締役  管理本部長・財務部長・社長室担当・情報システム室担当・しごとチェンジ推進室担当

2021年4月

当社専務取締役  管理本部長・財務部長・しごとチェンジ推進室担当

2021年7月

当社専務取締役  管理本部長・しごとチェンジ推進室担当

2022年4月

当社取締役副社長 管理本部長・DX推進室担当

2022年6月

当社取締役副社長 管理本部長(現任)

 

(注)4

18

常務取締役

生産本部長

情報システム室担当

野村 良三

1963年12月25日

1986年4月

当社入社

2013年8月

当社執行役員 品質保証部長

2014年4月

当社執行役員 富山工場長

2016年4月

当社執行役員 経営戦略室長

2016年6月

当社取締役 経営戦略室長

2019年6月

当社取締役 生産本部長

2021年4月

当社常務取締役 生産本部長・情報システム室担当(現任)

 

(注)4

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長

営業企画室長

企画開発本部担当

佐藤 和仁

1967年8月15日

1991年4月

当社入社

2013年8月

当社執行役員 大阪支店長

2016年4月

当社執行役員 営業副本部長・大阪支店長

2016年6月

当社取締役 営業副本部長・大阪支店長

2017年4月

当社取締役 営業副本部長・大阪支店長・営業企画室長

2020年4月

当社取締役 西日本営業本部長・大阪支店長・営業企画室長

2021年4月

当社常務取締役 営業本部長・営業企画室長

2022年4月

当社常務取締役 営業本部長・営業企画室長・企画開発本部担当(現任)

 

(注)4

5

取締役

社長室長

コンプライアンス統括室長

松原 敏雄

1959年6月22日

1982年4月

株式会社北陸銀行入社

2016年7月

当社入社

2017年4月

当社執行役員 総務部長・コンプライアンス統括室長

2017年6月

当社取締役 総務部長・コンプライアンス統括室長

2021年4月

当社取締役 社長室長・コンプライアンス統括室長(現任)

 

(注)4

5

取締役

購買管理部長

品質保証部担当

西田 良弘

1964年2月20日

1989年3月

当社入社

2000年4月

当社大阪支店滋賀営業所長

2006年4月

当社名古屋支店長

2012年4月

当社生産管理部長

2015年6月

株式会社ニッポー代表取締役社長

2018年7月

当社京都クリエイティブパーク長

2021年4月

当社購買管理部長

2021年6月

当社取締役 購買管理部長・品質保保証部担当(現任)

 

(注)4

3

取締役

海外事業開発室長

塚田  武

1966年8月23日

1989年4月

当社入社

2006年4月

当社メーク営業部課長

2007年4月

当社メーク営業部特販課長

2009年4月

当社東京支店特販課長

2010年4月

当社大阪支店課長

2013年8月

当社メーク営業部長

2021年4月

当社海外事業開発室長

2021年6月

当社取締役 海外事業開発室長・企画開発本部担当

2021年11月

当社取締役 海外事業開発室長・企画開発本部担当

Harleigh (Malaysia) Sdn.Bhd. CEO(現任)

2022年2月

当社取締役 海外事業開発室長、企画開発本部担当

Shin-Nippon Industries Sdn.Bhd. CEO(現任)

2022年4月

当社取締役 海外事業開発室長(現任)

 

(注)4

4

取締役

富山営業部長

包装システム販売部担当

佐々木 昌太郎

1965年6月29日

1990年4月

当社入社

2007年4月

当社大阪支店課長

2008年4月

当社東京支店東海営業所長

2012年4月

当社富山営業部副部長

2013年8月

当社富山営業部長

2021年6月

当社取締役 富山営業部長・包装システム販売部担当(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

総務部長

保木 秀之

1972年5月27日

1995年4月

当社入社

2010年2月

当社東京支店新宿営業所長

2013年8月

当社社長室課長

2017年4月

当社社長室長

2021年4月

当社総務部長

2021年6月

当社取締役 総務部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

管理本部副本部長

経営戦略室長

DX推進室長

若林 和人

1964年2月19日

1987年9月

当社入社

2003年4月

当社東京支店課長

2004年10月

当社販売推進部課長

2011年4月

当社販売推進部長

2015年4月

当社しごとチェンジ推進室長

2019年7月

当社経営戦略室長、しごとチェンジ推進室長

2022年4月

当社経営戦略室長、DX推進室長

2022年6月

当社取締役 管理本部副本部長、経営戦略室長、DX推進室長(現任)

 

(注)4

4

取締役

高田 忠直

1977年5月21日

2000年4月

株式会社ジェック経営コンサルタント入社

2010年6月

同社第二事業部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社ジェック経営コンサルタント営業本部部長

2018年8月

同社監査役

2019年8月

同社取締役(現任)

 

(注)4

2

取締役

水波  悟

1959年7月25日

2005年7月

大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)入社

2008年7月

同社コーポレート・ファイナンス第一部

2008年12月

税理士登録

2010年10月

同社ウェルスマネジメント部

2015年11月

税理士法人水波パートナーズ代表社員

2016年6月

当社取締役(現任)

2021年12月

税理士法人アイユーコンサルティング社員(現任)

 

(注)4

2

常勤監査役

広瀬 達也

1958年5月23日

1981年4月

当社入社

2016年7月

当社製品開発部事業開発課専任課長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

8

監査役

桶屋 泰三

1953年12月9日

1979年3月

税理士登録

税理士(現任)

2003年6月

2007年6月

2016年6月

当社監査役(現任)

株式会社廣貫堂監査役(現任)

田中精密工業株式会社監査役(現任)

 

(注)5

20

監査役

古澤 昌彦

1961年5月8日

1997年4月

弁護士登録

弁護士(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

阪本印刷株式会社監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

釣  長人

1955年6月18日

1974年4月

金沢国税局入局

2014年7月

2015年7月

2016年8月

同局課税部次長

同局徴収部長

税理士登録

税理士(現任)

2017年8月

 

2019年6月

三協立山株式会社取締役(監査等委員)(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

1

1,596

 

 

(注)1.取締役 高田 忠直及び水波 悟は、社外取締役であります。

2.監査役 桶屋 泰三、古澤 昌彦及び釣 長人は、社外監査役であります。

3.取締役社長 朝日 重紀は取締役会長 朝日 重剛の子息であります。

4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役である高田忠直氏は、主に経営コンサルタントとして培った専門的な知識と経験を生かし、取締役会の運営や当社の経営に関し、指摘・助言を行っており、特に「企業経営、経営戦略、人材開発」の分野において、当社の業務執行に対する監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。同氏は、株式会社ジェック経営コンサルタントの取締役を務めており、当社は同社と社員研修の委託等の取引関係がありますが、取引額は僅少であります。

社外取締役である水波 悟氏は、主に税理士及び証券アナリストとしての専門的な知識と、企業ファイナンスの経験を生かし、取締役会の運営や当社の経営に関し、指摘・助言を行っており、特に「経営の透明性とコーポレート・ガバナンスの向上」の分野において、当社の業務執行に対する監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。同氏は、現在、税理士法人アイユーコンサルティングの社員を務めておりますが、当社と同社との間には利害関係はありません。また、同氏は、当社の主幹事証券である大和証券株式会社の出身ですが、既に同社を退社しており、また、在職中、当社を管轄区域とする同社富山支店に在籍したことや当社を担当したことはなく、当社と同氏との間には利害関係はありません。

なお、社外取締役両名は、指名・報酬諮問委員会(2021年2月設置)の委員(長)として、客観的かつ公正な視点で当社の役員人事や取締役の報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

社外監査役である桶屋泰三氏は、主に税理士として財務・会計等の見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。同氏は株式会社廣貫堂及び田中精密工業株式会社の社外監査役を兼務しております。当社は得意先である株式会社廣貫堂と製品の販売取引があり、また、同社は当社の株式36千株を保有(2022年3月31日現在)し、当社は同社の株式394千株を保有しております。当社と田中精密工業株式会社との間には利害関係はありません。

社外監査役である古澤昌彦氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。同氏は当社の子会社である阪本印刷株式会社の監査役を兼務しております。当社は同社と同一の企業集団に属しており、製品の委託製造の取引があります。

社外監査役である釣 長人氏は、主に税理士として財務・会計等の見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。同氏は三協立山株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当社と同社との間には利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。

そのほかには、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の特筆すべき利害関係はなく、当社とは独立した客観的な立場から公平・公正な監督・監査がなされていると判断しております。

当社は社外取締役高田忠直氏及び水波 悟氏並びに社外監査役桶屋泰三氏及び釣 長人氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、「社外役員の独立性基準」を定めており、当該独立性基準は、「コーポレート・ガバナンス報告書」(当社ホームページに開示)に掲載しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、定例取締役会(原則として月1回)及び臨時取締役会に出席し、専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。また、定例監査役会(原則として月1回)及び臨時監査役会に出席し、内部監査室からの内部監査状況に関する報告を聴取するとともに内部統制や会計に関する事項の情報交換を実施しております。

また、社外取締役・社外監査役は、内部統制システムの監視・監督を行うことを目的に、リスク管理委員会にオブザーバーとして参加し、それぞれ専門的な立場から取締役会において適切な指摘を行うとともに、社外取締役・社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、エグゼクティブセッションとしての社外役員連絡会を定期的に開催し、取締役会の活性化に向けた提言等を行っております。

 

 

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