役員

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性比率14.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役 会長
経営全般担当

鎌田 和樹

1983年12月3日

2003年10月

株式会社光通信入社

2006年11月

テレコムサービス株式会社出向

2010年4月

株式会社光通信執行役員

2013年6月

当社設立

 

当社代表取締役

2019年6月

当社代表取締役社長 CEO

2021年6月

FORO株式会社代表取締役社長

2021年6月

UUUM GOLF株式会社代表取締役社長

2021年6月

当社代表取締役社長執行役員兼CEO

2022年2月

一般社団法人日本ネットクリエイター協会理事(現任)

2022年3月

一般社団法人クリエイターエコノミー協会代表理事(現任)

2022年5月

NUNW株式会社(2022年5月1日付でFORO株式会社より社名変更)代表取締役社長(現任)

2022年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

7,047,930

代表取締役 社長執行役員
 メディア、企画戦略、システム担当

梅景 匡之

1978年3月3日

2001年3月

株式会社NEXS入社

2007年10月

株式会社光通信入社

2010年4月

同社統括部長

テレコムサービス株式会社取締役

2014年7月

当社入社

2014年12月

当社取締役

2019年6月

当社取締役 COO

2021年6月

P2C Studio株式会社取締役(現任)

2021年6月

UUUM GOLF株式会社取締役(現任)

2021年6月

当社取締役専務執行役員兼COO

2021年12月

LiTMUS株式会社取締役(現任)

2022年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

183,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 執行役員
 M&A、投資戦略、企業アライアンス担当

西田 真樹

1974年4月18日

1997年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

株式会社ディレクTV出向

株式会社ツタヤ・オンライン出向

2001年4月

株式会社電通入社

2008年1月

電通北京事務所代表

電衆(電通中国デジタル)出向副総経理

2010年8月

同社デジタル・ビジネス局部長

2014年2月

Dentsu Aegis Network北京電通出向

電通中国全国デジタル統括マネージャー

2017年4月

同社グローバル・ビジネス局部長

2018年5月

ByteDance株式会社入社

副社長/VP Head of TikTok for Business Japan

2020年10月

SOLANA合同会社設立

同社代表社員(現任)

2021年6月

当社入社

執行役員

2021年8月

株式会社クロスシー非常勤取締役(現任)

2022年8月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(常勤監査等委員)

砂田 浩孝

1954年5月13日

1978年3月

株式会社レナウン入社

1997年9月

インチケープマーケティングジャパン株式会社入社

1999年2月

ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社

2000年2月

ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長

2007年4月

ワンスアラウンド株式会社取締役

2007年5月

株式会社新星堂副社長執行役員

総合企画本部長

2008年5月

同社代表取締役社長

2013年5月

同社相談役

2014年3月

TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長

2014年7月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)

2016年6月

株式会社はせがわ取締役執行役員 SC開発部担当

2017年6月

同社常務取締役執行役員 商品部・商品開発部 兼 SC開発部担当

2018年4月

同社常務取締役執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当

2019年6月

同社専務取締役上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当

2020年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

53,500

取締役
(監査等委員)

長南 伸明

1973年9月9日

1996年4月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2015年8月

長南伸明公認会計士事務所(現任)

2015年9月

株式会社スタジオアタオ取締役

 

(現任)

2017年7月

株式会社gumi社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月

SFPホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5,000

取締役
(監査等委員)

河島 勇太

1983年2月6日

2008年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2009年1月

森・濱田松本法律事務所入所

2018年1月

同法律事務所パートナー(現任)

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

一木 裕佳

1966年11月14日

1988年7月

株式会社ケン・コーポレーション入社

1990年11月

株式会社山城屋入社

1993年10月

野田一夫事務所入社

1995年11月

株式会社パソナ入社

2001年5月

株式会社マル入社

株式会社ナムコ出向

会長兼社長付特命担当

2005年5月

株式会社ナムコ転籍

コーポレート本部長付特命担当

2006年4月

株式会社バンダイナムコゲームス

社長室文化・教育事業推進プロジェクト主幹

2009年4月

同社社長室文化・教育事業推進プロジェクトマネージャー

2010年4月

同社社長室新規事業部ゼネラルマネージャー

2015年4月

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(社名変更)

社長室新規事業部ゼネラルマネージャー

2016年4月

株式会社バンダイナムコウィル

取締役

2020年4月

セガサミーホールディングス株式会社

CSR・SDGs推進室副室長

セガサミービジネスサポート株式会社

代表取締役社長(現任)

2021年4月

セガサミーホールディングス株式会社

執行役員サステナビリティ推進室室長(現任)

2022年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

7,289,930

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の砂田浩孝及び長南伸明の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の河島勇太及び一木裕佳の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の砂田浩孝、長南伸明、河島勇太及び一木裕佳は、社外取締役であります。

6.  当社の監査等委員の状況は以下の通りです。

  委員長:砂田浩孝

  委員:長南伸明、河島勇太、一木裕佳

7. 当社は監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

略歴

所有株式数

(株)

加藤 昌弘 

1995年4月

株式会社タートル(現株式会社学研エル・スタッフィング)入社

2003年8月

加藤昌弘行政書士事務所 開設

2006年10月

株式会社レッド・エンタテインメント入社

2008年2月

株式会社ぐるなび入社

2017年2月

当社入社

2019年6月

当社内部監査室長(現任)

600

 

 

 

② 監査等委員である社外取締役との関係

当社は、提出日現在、監査等委員である社外取締役4名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員として監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、内部監査担当者及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。

また、監査等委員である社外取締役は、コーポレート部門を管轄する執行役員より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。

提出日現在、当社の社外取締役は、砂田浩孝、長南伸明、河島勇太及び一木裕佳の4名であります。

砂田浩孝は、エンタテインメント業界における代表取締役としての豊富な経験・幅広い見識を有しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

長南伸明は、公認会計士であり会計分野に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しております。なお、同氏は、株式会社スタジオアタオの取締役を務めており、同社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は当社の当期決算における売上高の0.1%未満であり、僅少であります。その他の兼職先と、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

河島勇太は、弁護士として企業に関する法務、特にコーポレートガバナンスに精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視が客観的に行われることで、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図っております。同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナーであり、当社と同法律事務所との間には顧問契約がありますが、同氏は、当社の委任案件には一切関与しておりません。

一木裕佳は、エンターテイメントビジネスにおけるマネジメント経験を持ち、全社的なCSRやSDGsの浸透を強力に推進してきた実績を有しており、CSRやSDGsに関する深い知見や実務経験に基づく助言や、女性活躍推進の幅広い知見からの監督とアドバイスを行うために監査等委員に就任しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。

なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、「独立役員選任基準」を策定しております。

また、監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を実施し、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

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