化学 <4112> 保土谷化学工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2022年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役社長 代表取締役 |
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取締役 （監査等委員） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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社外取締役 （監査等委員） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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計 |
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― |
― |
― |
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(注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注４) 当社は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、
山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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松 野 眞 一 |
1959年３月８日生 |
1981年４月 2002年６月 2009年４月 2011年４月 2012年４月 2015年４月 2015年６月 2018年１月 2020年４月 |
当社入社 当社購買部長 当社経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 当社執行役員郡山工場長 当社執行役員生産部門副総轄 当社取締役兼常務執行役員 当社執行役員 保土谷建材㈱取締役会長 桂産業㈱取締役社長（現在） |
6,200 |
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山 下 裕 二 |
1956年７月15日生 |
1979年４月 |
農林中央金庫入庫 |
― |
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2005年６月 |
同広島支店長 |
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2007年４月 |
同本店業務部長 |
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2008年４月 |
農中情報システム㈱監査役 |
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2011年６月 |
コープビル管理会常務理事 |
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2011年６月 2015年６月 2019年６月 |
コープケミカル㈱非常勤監査役 ラサ工業㈱常勤監査役 同社退任（現在） |
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(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2023年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員とする予定であります。
当社は執行役員制を導入しております。
2022年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
担当・役職 |
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社長執行役員 |
松 本 祐 人 |
全般 |
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専務執行役員 |
笠 原 郁 |
新規テーマ探索プロジェクト、研究開発部、生産・技術管理部、 環境安全部、郡山工場、横浜工場、南陽工場 総轄 |
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専務執行役員 |
砂 田 栄 一 |
経営企画部、関係会社の管理（他部門の分掌業務を除く）、 業務改革推進部、法務部、内部監査部、秘書室 総轄 |
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常務執行役員 |
佐々木 利 徳 |
南陽工場長 兼 分工場長 兼 ㈱ジャスパー 取締役社長 |
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常務執行役員 |
佐 藤 伸 一 |
内部統制部長 サステナビリティ推進部、人事部、内部統制部 総轄 |
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常務執行役員 |
遠 山 正 史 |
ＩＴ統括部、総務部 総轄 |
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常務執行役員 |
中 野 猛 |
事業推進部、カラー＆イメージング事業部、有機ＥＬ事業部、 機能化学品事業部、パーオキサイド事業部、アグロ事業推進部、 大阪支店、関係会社の営業 総轄 HODOGAYA CHEMICAL (U.S.A.), INC. 取締役社長 保土谷（上海）貿易有限公司 董事長 |
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常務執行役員 |
横 山 紀 昌 |
研究開発業務の補佐 |
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常務執行役員 |
辻 次 賢 二 |
経理部 総轄 |
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執行役員 |
村 上 康 雄 |
業務改革推進部長、新基幹システム構築推進部長、 新基幹システム構築推進部 総轄 |
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執行役員 |
加 藤 博 |
カラー＆イメージング事業部長、大阪支店長 |
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執行役員 |
松 永 良 治 |
内部監査部長 |
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執行役員 |
中 村 貞 博 |
品質保証部長 品質保証部、購買部 総轄 |
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執行役員 |
井 口 裕 之 |
アグロ事業部長 |
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執行役員 |
星 川 光 |
HODOGAYA CHEMICAL KOREA CO., LTD. 取締役社長 |
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執行役員 |
分 目 文 雄 |
パーオキサイド事業部長 |
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執行役員 |
椋 代 修 |
保土谷（上海）貿易有限公司 総経理 |
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執行役員 |
武 居 厚 志 |
郡山工場長 |
ｂ．2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、
「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しております。
当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて
記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役社長 代表取締役 |
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取締役 （監査等委員） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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社外取締役 （監査等委員） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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計 |
― |
― |
― |
― |
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(注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注４) 当社は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、
山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
松 野 眞 一 |
1959年３月８日生 |
1981年４月 2002年６月 2009年４月 2011年４月 2012年４月 2015年４月 2015年６月 2018年１月 2020年４月 |
当社入社 当社購買部長 当社経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 当社執行役員郡山工場長 当社執行役員生産部門副総轄 当社取締役兼常務執行役員 当社執行役員 保土谷建材㈱取締役会長 桂産業㈱取締役社長（現在） |
6,200 |
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山 下 裕 二 |
1956年７月15日生 |
1979年４月 |
農林中央金庫入庫 |
― |
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2005年６月 |
同広島支店長 |
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2007年４月 |
同本店業務部長 |
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2008年４月 |
農中情報システム㈱監査役 |
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2011年６月 |
コープビル管理会常務理事 |
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2011年６月 2015年６月 2019年６月 |
コープケミカル㈱非常勤監査役 ラサ工業㈱常勤監査役 同社退任（現在） |
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(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2023年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員とする予定であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員）は３名であります。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかどうかと
いった観点から、独立社外取締役として選定しています。
なお、社外取締役３名と当社との間には取引関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の加藤周二氏は、2015年６月に当社の監査等委員である取締役に就任いたしました。
長年にわたる通商産業省（現 経済産業省）の行政官や経営者として、通商産業行政や国際業務、企業経営に
関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、当社における経営
の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しており
ます。実際、同氏は、取締役会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的
な立場から、業務執行の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、当社の企業
価値の継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、
財務状況等について監査を実施しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。
また、指名・報酬委員会委員長として、同委員会の議事運営を主宰し、その結果を取締役会に報告する等、その
職責を果たしております。同氏は、㈱小林洋行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と当社との間
には、取引関係はありません。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て
おります。
社外取締役（監査等委員）の山本伸浩氏は、2015年６月に当社の監査等委員である取締役に就任いたしました。
長年にわたる金融機関の管理職や経営者として、リスク管理の経験や財務・会計に関する豊富な経験と幅広い
知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、当社における経営の基本的な方向性の決定や
業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役
会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当
性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、当社の企業価値の継続的な向上に貢献して
おります。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施
しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員と
して、同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、同氏は、当社の主な借入先で
ある金融機関出身でありますが、2009年５月に当該金融機関を退職し、13年を経過しているため、独立性に問題
はないと判断しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており
ます。
社外取締役（監査等委員）の坂井眞樹氏は、2019年６月に当社の監査等委員である取締役に就任いたしました。
長年にわたる農林水産省の行政官として、農林水産行政や国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を有して
おります。同氏には、これらの経験や知識を活かし、当社における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を
委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役会に
おいて、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・
適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、当社の企業価値の継続的な向上に貢献しており
ます。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施して
おり、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員として、
同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役による当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員会を補助する体制として、内部監査部・内部統制部・秘書室から構成される監査等委員会事務局が
設置されております。その上で、１名の常勤監査等委員（社内取締役）によって、
・監査計画の作成
・経営会議・損益会議等への出席
・決裁書等の閲覧
・内部監査部・内部統制部からの報告聴取
・期末棚卸監査・現物監査における実査
・会計監査人との緊密な連絡・調整（2021年度７回）等
が行われております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
