情報・通信業 <4166> かっこ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
1995年４月 株式会社星光堂入社 2005年５月 株式会社ネットプロテクションズ入社 2011年１月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2021年８月 株式会社リカバリー 取締役（現任） |
|
（注）５. |
|
専務取締役 管理部門管掌CFO 執行役員 コーポレートディビジョン担当 |
|
|
1997年４月 株式会社ダイヤコンサルタント入社 2006年５月 パシフィックマネジメント株式会社入社 2011年１月 株式会社エスクリ入社 2015年１月 当社入社 経営企画ディビジョン（現：コーポレートディビジョン）マネジャー 2015年４月 当社執行役員（現任） 2015年７月 当社取締役 2018年３月 当社専務取締役（現任） 2021年８月 株式会社リカバリー 取締役（現任） |
|
|
|
取締役 事業部門管掌COO 執行役員 データサイエンス事業部長 |
|
|
1997年４月 株式会社星光堂入社 2004年９月 株式会社アルファブリッジ入社 2005年４月 メディアラグ株式会社入社 2007年１月 株式会社GDH入社 2007年８月 ジー・プラン株式会社入社 2014年１月 当社入社 社長室マネジャー（現：データサイエンス事業部長）（現任） 2014年４月 当社執行役員（現任） 2018年３月 当社取締役（現任） |
|
|
|
取締役 システム開発部門管掌CPO 執行役員 システムソリューション ディビジョンマネジャー |
|
|
2001年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2012年７月 丸紅情報システムズ株式会社入社 2013年10月 当社入社 オペレーションディビジョン（現：コンサルティング事業部）マネジャー 2014年１月 当社執行役員（現任） 2017年７月 当社システムソリューションディビジョンマネジャー（現任） 2020年３月 当社取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
1974年４月 株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行 2002年６月 株式会社日本総合研究所 取締役 2005年６月 株式会社N&J金融ソリューションズ 代表取締役副社長 2009年６月 株式会社日本総研情報サービス 専務取締役 2012年６月 同社代表取締役専務 2015年１月 株式会社オフィスアタッカ設立 代表取締役 2015年７月 当社社外取締役［監査等委員］ 2021年３月 株式会社オフィスアタッカ 取締役（現任） 2021年３月 当社社外取締役[常勤監査等委員] （現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
1967年４月 株式会社トーメン（現：豊田通商株式会社）入社 1994年４月 同社人事部長 1997年４月 同社執行役員人事総務部長兼秘書室長 2001年４月 同社常務執行役員北米支配人兼米国 トーメン社社長 2003年６月 同社顧問就任 株式会社トーメック 代表取締役会長 2005年６月 東友インテックス株式会社 代表取締役会長 2007年11月 チャレンジャー・グレイ・クリスマス 株式会社 代表取締役社長 2015年３月 当社監査役 2015年７月 当社社外取締役［常勤監査等委員］ 2021年３月 当社社外取締役[監査等委員]（現任） |
|
|
|
|
|
|
1991年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 日本証券業協会出向 2000年１月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社（現：アイ・ビーエム株式会社）入社 2002年９月 ERNST&YOUNG Malaysia入社 2005年11月 グローバル・ブレイン株式会社入社 2009年１月 株式会社みなとグローバル設立 同社代表取締役（現任） 2010年２月 公認会計士・税理士中山寿英会計事務所 設立 同所長（現任） 2013年６月 株式会社エスクリ 監査役 2013年７月 当社監査役 2015年３月 当社社外取締役 2015年６月 ファイブスター投信投資顧問株式会社 監査役（現任） 2015年７月 当社社外取締役［監査等委員］（現任） 2016年１月 株式会社シンクロ・フード監査役 （現任） |
|
|
|
計 |
|
||||
４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化の為、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、関根 健太郎・成田 武雄・岡田 知嗣に加え、次の１名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
執行役員 中沢 雄太 事業開発室長
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||
|
平山 剛 |
1980年８月１日生 |
2004年４月 |
株式会社ピラミッドフィルム 入社 |
|
－ |
|
2007年６月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
|
|||
|
2008年11月 |
最高裁判所 司法研修所 入所 |
|
|||
|
2009年12月 2009年12月 2009年12月
2010年１月
2012年10月 2015年３月
2015年４月 2017年９月
2018年９月 2019年６月
2020年６月
|
公認会計士登録
弁護士登録
（現任）
（現任）
社外監査役（現任）
監査役（現任）
社外監査役（現任） |
|
|||
|
2020年８月 |
当社補欠社外取締役（監査等委員） （現任） |
|
|||
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役として、小川弦一郎、鈴木貞洋及び中山寿英の３名を選任しております。当社の意思決定に対して経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、客観的な立場から適時適切な意見を受けております。
小川弦一郎氏は、国内大手金融機関をはじめとした、複数の企業での取締役経験と金融分野における知見やプロジェクト管理の専門的見地から、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、小川弦一郎氏は当社株式690株（すべて潜在株式）を所有しております。その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木貞洋氏は、大手商社における人事・総務部門の担当役員及び米州総支配人並びに米国法人の社長等としての経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って頂ける方として選任しております。なお、鈴木貞洋氏は当社株式990株（すべて潜在株式）を所有しております。その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中山寿英氏は、公認会計士としての専門的見地及び、複数の企業での監査役経験及び見識等により、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、中山寿英氏は当社株式2,490株（すべて潜在株式）を所有しております。その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、内部監査チーム、内部統制部門及び会計監査人と定期的、適時に会社の業績、現況、問題点、課題等に関する情報交換を行うことで緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
