情報・通信業 <4270> 株式会社ＢｅｅＸ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1991年４月 日本ユニシス株式会社入社 1997年10月 コンパック・コンピューター株式会社（現：日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 2003年11月 デル株式会社入社 2008年10月 株式会社ザカティ・コンサルティング（現：株式会社クニエ）入社 2015年１月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データグローバルソリューション入社 2016年３月 当社設立 取締役副社長 2017年３月 当社 代表取締役社長（現任） |
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取締役副社長 ビジネス開発推進本部長 |
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1987年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2011年５月 日本マイクロソフト株式会社入社 2017年３月 株式会社テラスカイ入社 2017年４月 同社 執行役員 2017年５月 株式会社スカイ365 取締役 2018年５月 当社 取締役 2019年３月 当社 取締役副社長(現任) |
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取締役 経営管理本部長 |
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1988年４月 ネットワンシステムズ株式会社入社 2014年３月 株式会社エクシード 取締役COO 2018年１月 当社 執行役員 2018年５月 当社 取締役(現任) |
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1992年４月 株式会社トーメン(現：豊田通商株式会社)入社 2000年４月 株式会社アイシーピー入社 2002年３月 興銀インベストメント株式会社(現：みずほキャピタル株式会社)入社 2015年９月 株式会社テラスカイ 執行役員最高財務責任者 2016年３月 当社 取締役(現任) 2016年５月 株式会社テラスカイ 取締役執行役員最高財務責任者(現任) 2016年８月 株式会社キットアライプ 取締役(現任) 2019年３月 株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役(現任) 2019年５月 株式会社Cuon 取締役(現任) 2019年６月 株式会社Quemix 取締役(現任) 2019年12月 Terrasky Thailand co.itd 取締役(現任) 2021年１月 株式会社リベルスカイ 取締役(現任) 2021年２月 株式会社テラスカイ・テクノロジーズ 取締役(現任) 2021年３月 アイフォーカス・ネットワーク株式会社（現：株式会社エノキ） 取締役（現任） 2022年１月 株式会社DiceWorks 取締役（現任） |
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1977年４月 安田生命保険相互会社（現：明治安田生命保険相互会社）入社 2015年４月 明治安田システム・テクノロジー株式会社 代表取締役社長 2018年４月 株式会社ダイヤモンドアスレティックス 監査役 2019年４月 日本高純度化学株式会社 監査役（現任） 2021年２月 当社 取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1978年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年11月 株式会社ベストアンドブライテスト設立 代表取締役 2012年１月 株式会社サンプリッジ 執行役員社長 2012年９月 ＮＴＴソフトウエア株式会社(現：NTTテクノクロス株式会社）入社 2015年１月 株式会社テラスカイ 監査役 2016年７月 当社 監査役(現任) |
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1994年10月 学校法人大原簿記学校 入社 1998年４月 公認会計士登録 2000年１月 株式会社ディーバ 入社 2012年３月 株式会社ラウレア 代表取締役(現任) 2019年６月 株式会社幸楽苑ホールディングス 監査役（現任） 2019年９月 当社 監査役(現任) 2020年６月 ネットワンシステムズ株式会社 監査役(現任） |
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2003年10月 赤坂国際法律事務所 入所 2011年６月 一般財団法人外務精励会 理事 2012年12月 赤坂国際法律事務所 所長(現任) 2015年10月 日本・コートジボワール友好協会 監事（現任） 2017年７月 株式会社AILAW TECH 代表取締役(現任) 2017年６月 ＮＰＯ法人海外安全・危機管理の会 理事（現任） 2019年９月 当社 監査役(現任) |
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計 |
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５．当社は意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の通りであります。
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職名 |
氏名 |
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エンタープライズアプリケーション本部 本部長 |
岡本 敬太 |
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デジタルプラットフォーム本部 本部長 |
緒方 裕康 |
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デジタルプラットフォーム本部 副本部長 |
鮎澤 達仁 |
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経営管理本部 副本部長 兼 経理財務部 部長 |
杉山 裕二 |
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デジタルプラットフォーム本部 副本部長 兼 ハイブリッドクラウドコンサルティング部 部長 |
池谷 成弘 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役1名及び社外監査役を３名選任しており、経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。
社外取締役徳岡浩氏は、大手生命保険会社における契約管理、人事、情報システムといった管理部門の管掌役員としての専門知識と経験を有しており、また、事業会社における代表取締役社長を務めるなどの経験を活かし、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役宮武晴明氏は、親会社である株式会社テラスカイの監査役としての経験に加え、2016年７月から当社の非常勤監査役、2019年５月から当社の常勤監査役として十分な実績を残してまいりました。また、事業会社における役員を務めるなどの経験を活かし、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役飯塚幸子氏は、公認会計士としての財務・会計分野における豊富な知識・経験を有しており、また事業会社における代表取締役を務めるなどの経験があることから、会計士・企業経営者の立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、当社社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役角田進二氏は、弁護士として専門知識を有しており、また自身で所長を務める法律事務所にて外資を含む大中小の様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、当社社外監査役として適任と判断しております。なお、提出日現在、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報交換会を開催しております。
また、社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
