化学 <4465> 株式会社ニイタカ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2022年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (代表取締役社長) 執行役員社長 |
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取締役 専務執行役員 |
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取締役 専務執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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５．当社は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
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氏名 |
職名 |
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※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
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※相川 保史 |
専務執行役員 |
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※野尻 大介 |
専務執行役員 営業本部長 |
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大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
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五藤 光央 |
執行役員（経営戦略部担当） |
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加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
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森田 将基 |
執行役員 兼 ミッケル化学株式会社代表取締役 |
ロ．2022年９月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
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取締役 専務執行役員 |
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取締役 専務執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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５．当社は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
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氏名 |
職名 |
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※奥山 吉昭 |
社長執行役員 |
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※相川 保史 |
専務執行役員 |
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※野尻 大介 |
専務執行役員 営業本部長 |
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大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
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五藤 光央 |
執行役員（経営戦略部担当） |
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加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
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森田 将基 |
執行役員 兼 ミッケル化学株式会社代表取締役 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役池﨑英一郎氏は、当社株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、企業経営の経験とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）等の専門知識を有しております。同氏は、その知見から当社の管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、当社株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見から当社の法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役西山万里氏は、当社株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、進栄化学株式会社の代表取締役を務めており、同社と当社との間には、化粧品用油剤の製造受託等の取引があります。同氏は、豊富な企業経営の経験により、監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役板垣絵里氏は、当社株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、大手監査法人及び公認会計士事務所・税理士事務所に長く勤め、会計分野における豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見から当社の会計分野を中心に管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
当社は、当社が選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性基準」を定めております。なお、上記の社外取締役の池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び板垣絵里氏は、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．当社及び当社の子会社（あわせて「当社グループ」という）の業務執行者
ロ．当社グループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．当社グループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．コンサルタント、会計専門家、法律専門家であって、本人もしくは本人の所属する法人、組合等の団体が、当社グループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ている者
ホ．当社グループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．当社グループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．当社グループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．当社グループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．当社グループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去10年間において上記イに該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループの原料等の仕入先であって、その年間取引金額がその者の連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ 当社グループの主要な取引先となっている者とは、当社グループの製品等の販売先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、個人の場合は、１事業年度に1,000万円を超える金額をいい、法人、組合等の団体の場合は、１事業年度において当該団体の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の金額をいう。
※４ 当社グループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ 当社グループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度における当社グループの連結総資産の２％以上の額を当社グループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。なお、監査等委員である社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
