情報・通信業 <4491> コンピューターマネージメント株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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昭和44年11月 コンピューターサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社 昭和56年11月 当社設立 代表取締役社長（現任） 平成18年６月 立命館科学技術振興会監査委員（現任） 平成21年５月 一般社団法人情報サービス産業協会理事（現任） 平成24年３月 ノックス株式会社代表取締役（現任） 平成31年４月 一般社団法人情報サービス産業協会関西地区会代表（現任） |
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（注）７ |
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取締役兼専務執行 役員 経営企画室担当 管理部担当 技術統括部担当 |
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昭和57年４月 株式会社福徳相互銀行入行（後の株式会社なみはや銀行） 平成11年６月 株式会社なみはや銀行総合企画部調査役（現株式会社りそな銀行グループへ営業譲渡） 平成12年11月 当社入社 管理部長 平成26年４月 当社執行役員 管理部担当（現任） 経営企画室長代理 平成26年６月 当社取締役兼執行役員 経営企画室担当（現任）兼室長 平成27年10月 当社技術統括部担当（現任） 平成30年５月 ノックス株式会社取締役（現任） 令和２年４月 当社取締役兼専務執行役員（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役兼執行役員 ヒューマン・リソース調達室担当兼室長 仙台営業所担当 |
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昭和56年12月 当社入社 平成20年６月 当社執行役員 第一ソリューション本部システム統括部長 平成22年６月 当社取締役兼執行役員（現任） 第一ソリューション本部副本部長兼システム統括部長 平成26年４月 当社仙台営業所担当（現任）兼所長 平成30年４月 当社ヒューマン・リソース調達室担当兼室長（現任） |
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取締役兼執行役員 西日本システム統括部担当 ERPシステム部担当 第二営業部担当 四国営業所担当 |
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昭和51年４月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社 平成７年４月 同社産業システム第二事業部第二営業所長 平成９年４月 同社産業システム第二事業部事業部長（非製造） 平成11年４月 同社産業システム第一事業部事業部長（製造） 平成14年４月 株式会社CSKコミュニケーションズ入社 取締役副社長 平成19年４月 株式会社CSKホールディングス入社 顧問 平成22年５月 株式会社芙優ビジネスソリューションズ設立 代表取締役社長 平成24年10月 当社入社 社長付 平成26年４月 当社執行役員 西日本システム統括部担当（現任） ERPシステム部担当（現任） 第二営業部担当（現任） 平成26年６月 当社取締役兼執行役員（現任） 平成26年10月 当社西日本システム統括部長 平成30年４月 当社四国営業所担当（現任） 令和３年４月 当社ERPシステム部長 |
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取締役兼執行役員 インフラシステム部担当兼部長 |
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平成13年４月 トランスコスモス株式会社入社 平成18年６月 KDDI Deutschland GmbH（Amsterdam支店）入社 平成19年１月 個人事業主（SEとして株式会社アイアイジェイテクノロジー『現株式会社インターネットイニシアティブ』常駐） 平成20年７月 当社入社 平成23年４月 当社インフラ事業部（現インフラシステム部）部長（現任） 平成26年４月 当社執行役員 インフラシステム部担当（現任） 平成26年６月 当社取締役兼執行役員（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役兼執行役員 東日本システム統括部担当兼部長 第一営業部担当 |
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昭和62年４月 富士通株式会社入社 平成12年３月 藤田情報システム株式会社入社 平成15年９月 GMOコミュニケーションズ株式会社入社 平成15年12月 当社入社 平成26年４月 当社執行役員 第一営業部長 平成29年４月 東日本システム統括部担当（現任） 第一営業部担当（現任） 平成29年６月 当社取締役兼執行役員（現任） 平成30年４月 東日本システム統括部長（現任） |
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平成５年３月 公認会計士登録 平成７年５月 税理士登録 平成18年７月 北斗税理士法人代表社員（現任） 平成23年６月 株式会社MACオフィス社外監査役（現任） 平成25年５月 株式会社AFIテクノロジー社外監査役（現任） 平成27年６月 株式会社テクノツリー社外監査役（現任） 平成30年２月 株式会社ポコアポコネットワークス社外監査役（現任） 平成30年６月 当社社外取締役（現任） 令和元年６月 アクチャライズ株式会社社外監査役（現任） 令和３年４月 ダントーホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
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平成14年10月 弁護士登録 平成19年11月 水島綜合法律事務所開設 所長（現任） 平成27年１月 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会委員（現任） 平成29年３月 大阪大学医療安全監査委員会委員（現任） 令和３年６月 当社社外取締役（現任） |
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昭和54年４月 大和コンピューターサービス株式会社（現株式会社大和総研）入社 平成14年11月 当社入社 ERP事業部準備室（現ERPシステム部）室長 平成28年７月 大京システム開発株式会社入社 平成28年11月 当社入社 平成29年１月 当社内部監査室長 平成30年６月 当社常勤監査役（現任） 平成30年６月 ノックス株式会社監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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昭和53年４月 株式会社ワコール入社 平成15年４月 同社情報システム部長 平成18年４月 同社執行役員 平成28年６月 株式会社ベネクスITアドバイザー（現任） 平成28年11月 株式会社トライグループ顧問 平成29年10月 株式会社アルプロンITアドバイザー 平成30年５月 同社社外監査役（現任） 平成30年６月 当社社外監査役（現任） |
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平成３年４月 弁護士登録 表法律事務所入所 平成17年７月 リード法律事務所共同経営者（現リード総合法律会計事務所） 令和元年５月 表法律事務所共同経営者（現任） 令和元年６月 当社社外監査役（現任） |
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計 |
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る定時株主総会の終結の時までであります。
る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の西 宏章は、公認会計士であり、培われた専門的な知識・経験と幅広い見識を有しております。会計の専門家として、独立的な立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待されると判断したため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の水島 幸子は、弁護士であり、培われた専門的な知識・経験と幅広い見識を有しております。法律の専門家として、独立的な立場でリスク管理及びコンプライアンスを中心とした経営監督機能の強化が期待されると判断したため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の尾内 啓男は、当社事業と関連の高い分野における豊富な経験や識見を有していることから、独立した立場から社外監査役として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されると判断したため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の西村 良明は、長年にわたり弁護士として培った法務分野における豊富な知識と経験、高い見識を有しており、これらを当社の経営に反映することにより、当社のコーポレート・ガバナンス機能の強化が期待されると判断したため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
現在、当社では、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、これは、日本取締役協会にて公表されている取締役会規則における独立取締役の選任基準を参考にするとともに、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で策定しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴・能力及び当社グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務遂行・牽制機能の発揮ができる人材を選定しております。社外役員は、取締役会等の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、「（３）監査の状況」に記載のとおり、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
