情報・通信業 <4492> 株式会社ゼネテック 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス取締役 1985年７月 当社代表取締役社長 2022年６月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
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取締役 副社長執行役員 |
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1993年４月 日本電装㈱（現 ㈱デンソー）入社 2009年４月 ㈱城南電器工業所（現 JOHNAN㈱） 入社 執行役員 2009年５月 同社 取締役 2010年６月 同社 常務取締役 2012年１月 ㈱ミスミ 入社 2013年５月 ㈱アーク 入社 執行役員 2015年６月 ARRK Taiwan CO.,LTD 総経理 2016年４月 ARRK North America,Inc.会長兼CEO 2016年９月 シーラックス㈱ 入社 社長室長 2017年１月 同社 取締役 経営企画室長 2018年10月 ㈱ボルテックス 入社 取締役兼COO 2022年４月 当社顧問 2022年６月 当社取締役 副社長執行役員（現任） |
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取締役 上席執行役員 管理本部長 |
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1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 当社管理本部副本部長 2021年４月 当社執行役員管理本部長 2021年６月 当社取締役管理本部長 2022年６月 当社取締役 上席執行役員 管理本部長（現任） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 当社入社 1999年４月 当社技術部課長 2006年７月 当社ハードウェアシステム本部長 2013年７月 当社システム本部長 2014年５月 当社技術管理部長 2015年２月 当社取締役 2020年７月 当社エンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士（現任） 2019年６月 当社監査役 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表（現任） 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 当社監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス取締役（現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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1983年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社 2007年４月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年４月 ダイアケミカル㈱ 出向 取締役営業本部長 2011年７月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長 2013年４月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年４月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理 2017年６月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 2019年４月 同社 常務執行役員 2022年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、2021年６月24日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、2022年６月28日開催の定時株主総会決議により社外取締役を１名（うち、監査等委員１名）選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）田中俊平は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。
社外取締役（監査等委員）水谷翠は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。また、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）白上博能は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことを期待できるものと判断したため選任しております。また、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
