(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
ＣＥＯ
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澄岡 和憲
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1973年７月25日生
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1996年４月
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当社入社
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2003年２月
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当社執行役員 モバイルインターネット事業グループオペレーションチームマネージャー
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2003年６月
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当社取締役 モバイルインターネット事業グループオペレーション担当
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2005年６月
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当社取締役常務執行役員 モバイルメディア事業グループ担当
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2006年６月
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当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
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2019年６月
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当社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任)
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注４
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67
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取締役
会長
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神藏 孝之
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1956年３月１日生
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1980年４月
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トヨタ自動車販売株式会社入社
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1981年４月
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財団法人松下政経塾入塾
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1984年４月
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ミサワホーム株式会社入社
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1986年１月
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当社設立 代表取締役社長
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2005年４月
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ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長
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2005年６月
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当社代表取締役執行役員社長
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2006年６月
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当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
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2006年７月
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ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長
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2019年６月
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当社取締役会長 ファウンダー(現任)
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注４
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303
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取締役
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笹岡 繁博
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1952年８月25日生
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1975年４月
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笹岡薬品株式会社入社
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1987年３月
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同社代表取締役社長
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1995年６月
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当社監査役
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2007年11月
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同社相談役
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2010年６月
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当社常勤監査役
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2016年６月
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当社取締役（現任）
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注４
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20
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取締役
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小宮山 宏
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1944年12月15日生
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2005年４月
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東京大学総長
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2009年４月
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株式会社三菱総合研究所理事長（現任）
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2010年６月
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信越化学工業株式会社 社外取締役（現任）
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2015年６月
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当社取締役（現任）
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注４
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21
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取締役
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曽根泰教
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1948年１月11日生
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1985年４月
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慶應義塾大学法学部教授
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1994年４月
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慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授
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2012年４月
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日本アカデメイア運営幹事（現任）
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2012年６月
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公益財団法人日本生産性本部評議員（現任）
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2018年４月
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慶應義塾大学名誉教授（現任）
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2018年６月
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当社取締役（監査等委員）
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2019年４月
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松下幸之助記念志財団評議員（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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注４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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荒竹 純一
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1956年10月１日生
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1986年４月
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東京弁護士会に登録
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1986年４月
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さくら共同法律事務所に入所
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1991年４月
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さくら共同法律事務所のパートナーとして就任
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1996年１月
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ニューヨーク市
SKADDEN,ARPS,SLATE,MEAGHER&FLO
法律事務所入所
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1997年１月
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さくら共同法律事務所パートナーとして帰任
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2011年６月
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当社監査役
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2013年３月
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株式会社ホットリンク社外監査役（現任）
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2016年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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注６
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―
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取締役
(監査等委員)
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大上二三雄
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1958年３月23日生
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2003年10月
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エム・アイ・コンサルティング グループ株式会社代表取締役 （現任）
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2016年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2022年４月
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株式会社トプコン専務執行役員(現任)
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注６
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53
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取締役
(監査等委員)
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小林伸行
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1950年３月22日生
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1977年５月
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公認会計士登録
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1993年１月
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監査法人中央会計事務所に入所
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2006年９月
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東陽監査法人に入所
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2007年６月
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株式会社ストライダーズ社外監査役
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2008年１月
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東陽監査法人代表社員
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2014年８月
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東陽監査法人理事長
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2018年３月
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栄伸パートナーズ株式会社代表取締役社長（現任）
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2019年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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注５
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1
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計
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466
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(注) １．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林 伸行
３．当社では、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役を兼務する１名の他、CFO中根昌幸、キャラクター事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、プロモーション戦略室室長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の５名で構成されております。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、当社株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、当社と顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、当社株式を53,500株所有しております。社外取締役小林伸行は、当社株式を1,000株所有しております。これ以外に当社と社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
