（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長兼社長
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金丸 恭文
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1954年３月12日
生
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1979年４月
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株式会社テイケイシイ（現株式会社ＴＫＣ）入社
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1982年４月
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ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
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1985年９月
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株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
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1989年11月
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当社設立 代表取締役社長
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2006年３月
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当社代表取締役会長兼社長
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2007年１月
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当社代表取締役会長
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2011年３月
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当社代表取締役会長兼社長
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2015年６月
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ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
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2015年７月
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当社代表取締役会長
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2016年４月
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当社代表取締役会長兼社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長（現任）
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（注）２
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5,558
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取締役
副社長
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石橋 国人
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1960年10月29日
生
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1983年４月
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ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
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1987年２月
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シャープ株式会社入社
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1989年11月
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当社入社
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1996年７月
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当社取締役
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2003年10月
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当社取締役副社長
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2016年４月
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当社取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
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2018年３月
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当社取締役副社長ＣＳＯ
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2019年３月
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当社取締役副社長ＣＳＯ兼イノベーション担当（現任）
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2020年３月
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フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
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（注）２
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618
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取締役
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神宮 由紀
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1971年６月２日
生
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1994年４月
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株式会社シティアスコム入社
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1998年２月
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当社入社
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2012年３月
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当社退社
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2014年10月
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日本マイクロソフト株式会社入社
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2017年４月
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当社入社
フューチャーアーキテクト株式会社
執行役員
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2019年３月
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当社取締役ＩＴコンサルティング及びグループアライアンス担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長（現任）
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（注）２
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10
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取締役
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齋藤 洋平
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1977年２月18日
生
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2001年４月
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当社入社
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2009年５月
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当社技術応用戦略室長
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2015年２月
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当社テクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
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2016年４月
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当社執行役員
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2018年３月
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当社取締役ＣＴＯ
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2019年３月
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当社取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
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（注）２
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9
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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山岡 浩巳
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1963年４月25日
生
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1986年４月
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日本銀行入行
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2007年７月
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国際通貨基金（ＩＭＦ）日本理事代理
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2013年４月
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日本銀行金融市場局長
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2015年９月
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同行決済機構局長
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2019年２月
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当社入社 顧問
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2019年３月
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当社取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当（現任）
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
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（注）２
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－
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取締役
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鈴木 薫
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1965年5月12日
生
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1989年４月
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日本電気株式会社入社
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2003年１月
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株式会社グッチグループジャパン入社
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2007年11月
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ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）入社
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2013年４月
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フューチャーアーキテクト株式会社入社
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2019年４月
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当社執行役員グループ法務担当
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2021年３月
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当社取締役グループコンプライアンス担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
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（注）２
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1
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取締役（監査等委員）
常勤監査等委員
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市原 令之
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1955年12月29日
生
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1979年４月
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株式会社小松製作所入社
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2005年４月
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ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
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2010年11月
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小松（中国）鉱山設備有限公司総経理
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2012年４月
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株式会社小松製作所執行役員中国副代表
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2013年４月
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同社常務執行役員中国総代表
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2018年７月
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同社シニアアドバイザ
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2020年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社監査役（現任）
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（注）１、３
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－
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取締役
（監査等委員）
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川本 明
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1958年８月19日
生
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1981年４月
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通商産業省（現経済産業省）入省
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2001年１月
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資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長
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2004年６月
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内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
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2009年７月
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経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
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2012年７月
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同省退職
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2012年10月
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アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
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2013年４月
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慶應義塾大学経済学部教授（現任）
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2014年３月
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当社取締役
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2016年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2018年５月
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株式会社オンワードホールディングス
社外取締役（現任）
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（注）
１、３
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－
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取締役
（監査等委員）
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榊原 美紀
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1968年１月６日
生
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1997年４月
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弁護士登録（日本）
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1997年４月
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センチュリー法律事務所（現エル＆ジェイ法律事務所）弁護士
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2002年９月
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フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士
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2003年１月
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弁護士登録（米国カリフォルニア州）
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2003年10月
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松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
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2018年６月
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日本組織内弁護士協会理事長（現任）
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2019年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2019年12月
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ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ入社
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2021年８月
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株式会社マクニカ ガバナンス・リスクマネジメント本部副本部長（現任）
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（注）
１、４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
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西浦 由希子
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1982年8月25日
生
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2008年12月
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新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2012年９月
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公認会計士登録
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2019年12月
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同所退所
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2020年１月
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西浦公認会計士事務所設立、代表（現任）
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2020年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2021年６月
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株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役（現任）
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（注）１、３
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－
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計
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6,199
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（注）１．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀及び西浦由希子は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、及び西浦由希子の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
当社と社外取締役４名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係（※）はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先である株式会社マクニカ、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所、株式会社ＪＴＯＷＥＲとの間に重要な取引関係はありません。社外取締役市原令之の兼務先であるフューチャーアーキテクト株式会社は当社の完全子会社であります。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
当社は、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンス又は法律に関する専門的な知見を有することにより、当社の意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
当社の社外取締役と当社並びに当社の主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしているほか、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
