金属製品 <5930> 文化シヤッター株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役会長	潮崎　敏彦	1947年12月13日生	1970年３月当社入社 1998年10月当社人事部長 2006年４月当社執行役員人事部長 2007年４月当社執行役員業務担当 2007年６月当社取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月当社取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月当社取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月当社取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月当社代表取締役社長執行役員社長就任 2021年４月当社代表取締役会長就任（現任）	（注）３	91
代表取締役社長執行役員社長	小倉　博之	1955年３月24日生	1980年７月当社入社 2008年４月当社中四国支社長 2010年４月当社執行役員九州支社長 2011年４月当社執行役員西日本事業本部長 2011年６月当社取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月当社取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月当社取締役常務執行役員営業担当就任 2021年４月当社代表取締役社長執行役員社長就任（現任）	（注）３	28
取締役専務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当	嶋村　悦典	1955年３月１日生	1978年４月当社入社 2008年４月当社商品開発部長 2010年４月当社執行役員商品開発部長 2011年４月当社執行役員商品開発担当兼商品開発部長 2011年６月当社取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 2013年４月当社取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 2014年４月当社取締役上席執行役員新事業、新商品担当 2018年４月当社取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2020年４月当社取締役常務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当 2021年４月当社取締役専務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当就任（現任）	（注）３	46

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役常務執行役員営業担当	藤田　義徳	1955年10月５日生	1983年４月当社入社 2011年４月当社九州支店長 2014年４月当社執行役員九州支店長 2015年４月当社執行役員九州支店長兼中四国支店長 2016年４月当社常務執行役員西日本事業本部長 2017年６月当社取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2019年４月当社取締役上席執行役員東日本事業本部長 2021年４月当社取締役常務執行役員営業担当就任（現任）	（注）３	8
取締役常務執行役員東日本事業本部長	三田　充	1958年12月４日生	1982年４月当社入社 2011年４月当社中部支店長 2013年４月当社執行役員特需事業本部長 2014年４月文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月当社常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月当社取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年４月当社取締役常務執行役員東日本事業本部長就任（現任）	（注）３	13
取締役常務執行役員業務担当	市川　治彦	1960年１月27日生	1983年４月当社入社 2007年４月当社人事部長 2008年４月当社人事総務部長 2013年４月当社執行役員人事総務部長 2016年４月当社常務執行役員業務担当 2018年６月当社取締役上席執行役員業務担当就任 2021年４月当社取締役常務執行役員業務担当就任（現任）	（注）３	13
取締役上席執行役員西日本事業本部長	山﨑　浩樹	1961年12月８日生	1985年４月当社入社 2011年４月当社中四国支店長 2015年４月当社西日本事業本部業務部長 2016年４月当社営業企画部長 2017年４月当社執行役員営業企画部長 2019年４月当社常務執行役員西日本事業本部長 2019年６月当社取締役上席執行役員西日本事業本部長就任（現任）	（注）３	4
取締役（常勤監査等委員）	松山　成強	1955年５月27日生	1987年９月当社入社 2013年４月当社ＣＳＲ統括部長 2015年４月当社執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年４月当社常務執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年６月当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）	（注）４	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役（監査等委員）	飯名　隆夫	1947年10月27日生	1970年４月東急建設株式会社入社 2002年６月同社取締役 2004年６月同社取締役兼常務執行役員 2005年６月同社代表取締役兼専務執行役員 2010年４月同社代表取締役兼副社長執行役員 2012年６月同社顧問 2013年６月同社顧問退任 2015年６月当社取締役就任 2017年６月当社取締役（監査等委員）就任（現任）	（注）４	9
取締役（監査等委員）	藤田　昇三	1948年８月１日生	1976年４月検事任官 1990年４月東京地方検察庁検事 2001年７月東京地方検察庁総務部長 2003年９月佐賀地方検察庁検事正 2008年７月最高検察庁裁判員公判部長 2010年６月広島高等検察庁検事長 2010年12月名古屋高等検察庁検事長 2011年８月定年退官 2011年９月東京弁護士会登録 2012年４月株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月同社代表取締役社長就任 2015年10月同社代表取締役社長退任 2015年11月奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月当社監査役就任 2017年６月当社取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月藤田昇三法律事務所設立（現任）	（注）４	5
取締役（監査等委員）	阿部　和史	1951年４月３日生	1974年４月住友軽金属工業株式会社（現株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月同社購買部長 2006年４月同社執行役員購買部長 2010年４月同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月同社監査役就任 2013年10月株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月同社常勤監査役退任 2016年６月当社監査役就任 2017年６月当社取締役（監査等委員）就任（現任）	（注）４	5

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

早坂　善彦

1953年３月５日生

1975年４月前田建設工業株式会社入社

1999年11月同社東関東支店建築部長

2005年４月同社東関東支店支店長

2007年１月同社関東支店執行役員支店長

2008年６月同社常務執行役員支店長

2010年６月同社取締役常務執行役員支店長就任

2011年４月同社取締役常務執行役員支店長

2012年４月同社取締役専務執行役員本部長就任

2017年７月同社専務理事

2017年７月株式会社エフビーエス・ミヤマ（現株式会社エフビーエス）取締役会長就任

2019年４月同社取締役相談役

2019年７月前田建設工業株式会社顧問

2020年４月株式会社エフビーエス相談役

2021年６月当社取締役（監査等委員）就任（現任）

2022年４月株式会社エフビーエス顧問（現任）

（注）４

－

計

231

　（注）１．取締役　飯名隆夫、藤田昇三、阿部和史、早坂善彦は、社外取締役である。

２．当社の監査等委員会の体制は次の通りである。

委員長　松山成強、委員　飯名隆夫、委員　藤田昇三、委員　阿部和史、委員　早坂善彦

　なお、松山成強は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。

３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．当社は、執行役員制度を導入している。2022年６月21日現在の執行役員の状況は下記の通りである。

執行役員役名	氏名	職名
＊執行役員社長	小倉　博之
＊専務執行役員	嶋村　悦典	設計、施工、新事業、商品開発担当
＊常務執行役員	藤田　義徳	営業担当
＊常務執行役員	三田　充	東日本事業本部長
＊常務執行役員	市川　治彦	業務担当
＊上席執行役員	山﨑　浩樹	西日本事業本部長
常務執行役員	谷　久夫	営業開発事業本部長
常務執行役員	佐久間　博志	営業推進部長
常務執行役員	大澤　愼一	商品開発部長
常務執行役員	大岡　忠仁	製造担当
常務執行役員	岡本　一也	情報システム部長
常務執行役員	石井　誠	リニューアル支店長
常務執行役員	神藤　定幸	東日本設計施工統括部長
執行役員	葛西　仁	パーティション事業部長
執行役員	元木　幸一郎	設計施工企画部長
執行役員	泉谷　透	シャッター事業部長
執行役員	天野　治	メンテナンス事業部長
執行役員	西村　浩一	経理部長
執行役員	蓮見　幸夫	小山工場長
執行役員	髙橋　章文	経営企画部長
執行役員	小野瀬　智	首都圏支店長
執行役員	高橋　浩二	東関東支店長
執行役員	舛谷　信也	住宅建材事業本部長
執行役員	清水　隆	商品開発部　副部長
執行役員	竹村　功	秘書室長

＊は、取締役を兼務している。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の状況

　当社の社外取締役は４名で、その全員が監査等委員である。

　これら４名の社外取締役の一部は当社株式を保有しているが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による当社株式の保有状況は(2)役員の状況 ①　役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。

　社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長であるが、同氏はすでに同社を退社しており、また当社は同社との取引実績があるが、当社業績に占める割合は僅少である。

　社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員であるが、同氏はすでに同社の取締役を退任しており、また当社は同社との取引実績があるが、当社業績に占める割合は僅少である。

ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

　当社の社外取締役は全員が監査等委員であり、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、当社のコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。

ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　当社では、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、当社及び当社の関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と当社との間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の当社取締役がいないなどを前提としている。

ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

　社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、当社事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。

　社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。

　社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。

　社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、当社事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。

③　社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。

　また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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