役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役社長

(代表取締役)

和田 孝

1953年8月14日

2003年4月  株式会社横浜銀行より出向

      当社営業部副部長

2004年2月  営業部海外担当部長

2004年3月  株式会社横浜銀行退社

      当社入社

2004年6月  取締役営業部部長

2007年6月  取締役社長(代表取締役)(現任)

      NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長

      瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任)

(注)3

36

常務取締役

総務部部長

経営企画室室長

関係会社室室長

田中 宣夫

1956年1月23日

2006年5月  株式会社横浜銀行より出向

      当社経営企画室副室長

2006年12月  株式会社横浜銀行退社

      当社入社

      総務部部長兼経営企画室副室長

2007年5月  ニッキ・テクノ株式会社取締役(現任)

2007年6月  取締役総務部部長兼経営企画室副室長

2008年6月  取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長

      NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役

2010年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌

2011年1月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任)

2011年8月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任)

2011年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌

2012年5月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任)

2012年6月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌

2013年8月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)

2016年6月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌

2016年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌

2017年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長(現任)

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

技術開発部部長

守屋 元治

1959年2月15日

1984年4月 当社入社

2008年5月 実験部部長

2010年5月 営業部部長

      株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任)

2011年10月 品質保証部部長

2012年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌

2013年5月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌

2014年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌

2016年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長

2020年6月 取締役品質保証部部長、実験部部長、統合マネジメントシステム室室長

2021年2月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長

2022年3月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任)

2022年4月 取締役技術開発部部長(現任)

(注)3

6

取締役

品質保証部部長

統合マネジメントシステム室室長

尾見 雅明

1962年1月30日

1985年4月 当社入社

2011年5月 営業部副部長

2011年10月 営業部部長

2013年1月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役

2014年7月  NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任)

2015年3月 設計部メカトロ技術担当部長

2015年6月 取締役設計部部長

2016年11月 取締役設計部部長、営業部部長

2017年2月 取締役設計部部長、営業部管掌

2017年6月 取締役設計部部長

2020年6月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任)

2021年2月 取締役技術開発部部長

2022年4月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長(現任)

(注)3

5

取締役

製造部部長

生産管理部部長

NPS推進室室長

生産技術部管掌

遠藤 健一

1963年9月5日

1985年11月  当社入社

2011年12月  製造部副部長

2014年7月  製造部部長・NPS推進室室長

2017年6月 取締役製造部部長・NPS推進室室長、生産管理部管掌

      瀋陽日新気化器有限公司董事(現任)

      田島精密工業株式会社取締役(現任)

2020年6月 取締役製造部部長、生産管理部部長、生産技術部・NPS推進室管掌

2022年4月 取締役製造部部長、生産管理部部長、NPS推進室室長、生産技術部管掌(現任)

(注)3

5

取締役

購買部部長

営業部管掌

五十嵐 清孝

1960年2月3日

2012年4月  株式会社商工組合中央金庫より出向

      当社顧問

2012年5月  株式会社商工組合中央金庫退社

2012年6月  当社入社

       監査役

       田島精密工業株式会社監査役

       株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役

2013年8月  ニッキ・テクノ株式会社監査役

2013年10月  NIKKI KOREA CO.,LTD.監事

2017年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事

2020年6月 取締役購買部部長、営業部管掌(現任)

      泰華化油器股份有限公司董事(現任)

      田島精密工業株式会社取締役(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

松村 隆

1961年4月4日

1987年10月 新光監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1994年2月 公認会計士第三次試験合格

1998年12月 中央監査法人退所

1999年1月 株式会社さくら総合研究所入社

1999年6月 当社社外監査役就任

2001年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍

2002年7月 松村公認会計士事務所開設(現任)

2004年2月 税理士登録、株式会社万世社外監査役(現任)

2005年6月 興亜監査法人代表社員(現任)

2013年6月 当社社外監査役退任

2015年6月 当社取締役(現任)

(注)3

4

取締役

篠田 憲明

1975年3月3日

2001年10月 弁護士登録(現任)

      三宅坂総合法律事務所入所(現任)

2008年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録(現任)

2008年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

2021年1月 株式会社赤玉社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

西中 新一

1966年3月19日

2020年4月 株式会社商工組合中央金庫より出向

      当社顧問

2020年5月 株式会社商工組合中央金庫退社

2020年6月 当社入社

      監査役(現任)

      ニッキ・テクノ株式会社監査役(現任)

      株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役(現任)

      瀋陽日新気化器有限公司監事(現任)

(注)4

0

監査役

染野 光宏

1947年10月10日

1972年9月  デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1979年2月  千葉第一監査法人入所

1980年3月  公認会計士第三次試験合格

1980年5月  税理士登録(現任)

1980年12月  染野公認会計士事務所開設(現任)

2008年6月  当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

夏目 岳彦

1974年6月18日

1998年10月  青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

2002年4月  公認会計士登録(現任)

2007年8月  有限責任監査法人トーマツ入所

2015年8月  ミネルヴァインサイト合同会社設立(現任)

      夏目公認会計士事務所開設(現任)

2017年6月  当社監査役(現任)

2021年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師(現任)

2021年12月 ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社社外監査役(現任)

(注)5

0

79

 

 (注)1. 取締役 松村 隆及び取締役 篠田 憲明は、社外取締役であります。

2. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。

3. 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役篠田憲明氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、当社の内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。

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