機械 <6147> 株式会社ヤマザキ 役員

(注) １　2022年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２　取締役伊藤博及び前田香一郎は、社外取締役であります。

３　当社は監査等委員設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

常勤監査等委員　髙橋則子

監査等委員　　　伊藤博

監査等委員　　　前田香一郎

４　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員　武知伸和

上席執行役員　加藤勉、大隅康司、原野辰也、大杉幸弘、古橋芳則、島澄夫

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は２名であり、監査等委員である取締役であります。

イ　社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

ハ　社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
　なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ニ　社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は社外取締役を２名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

ホ　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
　当社の社外取締役２名は、全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室は必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

当社は、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査等委員である取締役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

ヘ　当該社内体制を採用する理由

当社においては、社外取締役を２名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。