役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

横  田      博

1948年7月5日

1972年4月

三菱商事㈱ 入社

1991年5月

当社取締役 就任

1992年6月

三菱商事㈱ 退社

1992年7月

当社専務取締役 就任

1993年5月

代表取締役社長 就任

2015年4月

取締役会長 就任(現)

(注)3

332,800

代表取締役
社長

横 田 義 之

1970年8月18日

2007年9月

当社入社

2017年4月

経理総務部 部長

2017年6月

本社工場長(部長)

2018年6月

専務取締役 社長補佐 兼 本社工場長 就任

2018年9月

代表取締役社長 就任(現)

(注)3

120,000

 取締役
 本社工場長

綿  井      宏

1970年10月24日

1996年3月

当社入社

2018年10月

本社工場長(次長)

2019年4月

本社工場長(部長)

2019年6月

取締役本社工場長 就任(現)

(注)3

5,100

取締役
技術部長

河 本 正 博

1959年6月22日

1982年4月

当社入社

2013年4月

営業本部 事業推進グループリーダー(次長)

2017年4月

技術部 品質保証グループリーダー(次長)

2020年4月

技術部 部長代理

2021年4月

技術部長

2021年6月

取締役技術部長 就任(現)

(注)3

1,100

取締役
営業本部長

中 川 勝 巳

1965年6月2日

1996年8月

当社入社

2014年4月

営業本部 広島支店長(次長)

2017年4月

営業本部 カスタマサポートグループリーダー(次長)

2020年4月

営業本部 部長代理

2021年4月

営業本部長

2021年6月

取締役営業本部長 就任(現)

(注)3

900

取締役
経理総務部長

坂 根 裕 二

1974年1月10日

2011年8月

当社入社

2018年4月

経理総務部 総務・人事グループリーダー(次長)

2020年4月

経理総務部 部長代理

2021年4月

経理総務部長

2021年6月

取締役経理総務部長 就任(現)

(注)3

1,100

取締役

川 角 栄 二

1970年8月27日

1996年4月

新明和工業㈱ 入社

2007年2月

新明和工業㈱ 退社

2007年3月

福島国際特許事務所 入所

2009年4月

弁理士登録

2013年3月

福島国際特許事務所 退所

2013年4月

かわすみ特許商標事務所 開所(現)

2021年6月

当社取締役 就任(現)

(注)3

監査役
(常勤)

石 田 克 之

1955年12月29日

1981年3月

当社入社

2008年4月

経理総務部長

2011年6月

取締役経理総務部長

2021年4月

取締役管理担当

2021年6月

当社監査役 就任(現)

(注)4

6,400

監査役

藤  岡  達  麻

1977年10月18日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

ひまわり法律事務所 入所(現)

2009年6月

当社監査役 就任(現)

(注)4

監査役

中 村 政 英

1970年5月15日

1994年4月

監査法人トーマツ 入所

2002年3月

監査法人トーマツ 退所

2002年4月

公認会計士中村政英事務所/

中村政英税理士事務所 開所(現)

2012年5月

行政書士中村政英事務所 開所(現)

2018年6月

当社監査役 就任(現)

(注)4

467,400

 

 

(注)1 取締役 川角栄二は、社外取締役であります。

   2 監査役 藤岡達麻及び中村政英は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は2名であります。各社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、取締役の業務執行を監督又は監査し、取締役に対して建設的な助言及び勧告等を行うとともに、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与するものと考えております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、当社と人的・経済的関係がなく、専門的知識及び経験に基づき、当社経営陣から独立した立場で客観的中立的に社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考えとし個別に判断しております。

従って、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、客観的中立的な視点から経営の健全性を確保するため、独立性を確保し得る者から選任することとしております。それに加えて、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、定期的な経営者との面談を通じて得た情報を活用して、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。

また、社外取締役及び社外監査役は必要に応じて各部門の業務を視察し、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携で得られた情報の整合性・信憑性を確認しております。

 

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