サービス業 <6568> 神戸天然物化学株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 当社 設立 当社 取締役 1988年５月 当社 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 当社 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 当社 専務取締役 2001年４月 当社 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 当社 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 当社 代表取締役社長（現任） |
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取締役 営業本部長 |
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1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 当社 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 当社 海外営業部長 2007年10月 当社 開発営業部長 2009年４月 当社 営業第三部長 2016年１月 当社 執行役員営業第三部長 2018年６月 当社 取締役営業本部長 兼 営業第三部長 2021年７月 当社 取締役営業本部長 （現任） |
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取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長 |
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1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 当社 入社 2005年10月 当社 東京営業所長 2009年４月 当社 総務部長 2016年１月 当社 執行役員総務部長 2018年６月 当社 取締役総務部長 兼 資材管掌 2021年11月 当社 取締役総務部長 2022年６月 当社 取締役管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 機能材料事業部長 |
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1981年４月 三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2001年５月 三菱化学メディア㈱ CEOオフィス部長 2003年４月 同社 次世代商品戦略センター長 兼 CEOオフィス部長 2004年７月 同社 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 2005年６月 同社 取締役 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 2006年４月 同社 取締役 最高技術責任者 兼 新規事業開発室長 2010年６月 ㈱イーフォーシーリンク 社外取締役（現任） 2011年６月 ㈱三菱化学科学技術研究センター 監査役 2012年６月 エムコマース㈱ 監査役（非常勤） 2014年６月 ㈱MCHC R＆Dシナジーセンター 監査役 2015年６月 ジェイカムアグリ㈱ 監査役（非常勤） 2017年４月 三菱ケミカル㈱ 監査部 2018年５月 当社 入社 2018年６月 当社 執行役員 機能材料事業部長 2022年６月 当社 取締役 機能材料事業部長（現任） |
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1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 当社 取締役（現任） |
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1980年４月 住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社 2007年６月 同社 三沢工場長 2009年４月 同社 大阪工場長 2010年４月 同社 理事 2012年４月 同社 執行役員 レスポンシブルケア室担当 2012年６月 公益社団法人 作業環境測定協会 理事（副会長）（現任） 2016年４月 ㈱住化分析センター 専務取締役 技術開発本部長 2017年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 顧問（現任） 2022年６月 当社 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1971年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1986年12月 当社 入社 1989年10月 当社 岩岡工場 研究所長 1991年11月 当社 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年２月 当社 取締役 機能性材料部長 2000年４月 当社 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年４月 当社 取締役 新規事業部長 2011年５月 当社 理事 合成研究部長 2016年４月 国立開発研究法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 入所 2021年４月 当社 入社 2021年６月 当社 監査役（現任） |
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2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamuraiGamers） 監査役 2017年３月 当社 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） |
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1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長 兼 研究部長 兼 営業部長 兼 品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 当社 監査役（現任） |
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計 |
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３．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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高橋 和人 |
1963年10月８日 |
1993年10月 中央監査法人（旧 みすず監査法人）入所 2007年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 ㈱住友倉庫 監査役（現任） 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 2021年６月 医療法人大樹会 理事（現任） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役である丸山修は、化学品製造販売企業や化学品分析企業における要職並びに経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、業務執行から独立した客観的な視点に基づき、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査部と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向くなど、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
