電気機器 <6928> 株式会社エノモト 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 上席執行役員 (注)４ |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本社製造グループ担当 (注)４ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サステナビリティ推進室長 (注)４ |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．当社では、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
磯部 千春 |
上席執行役員 東北製造グループ担当 |
|
小川 秀雄 |
上席執行役員 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長 |
|
中村 隆 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
|
佐藤 裕光 |
執行役員 技術統括グループ担当 |
|
武井 勉 |
執行役員 経営管理グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、その４名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
当社における社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
当社は、社外取締役の独立性判断基準について、当社において合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
（１）当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という）の役員または業務執行者
（２）当社グループを主要な取引先（当社グループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上である者）とする者の役員またはその業務執行者
（３）当社グループの主要な取引先（当社グループの直近事業年度における年間連結売上高のうち２％以上である者または当社グループの直近事業年度における年間連結総資産の２％以上の額を融資している者）の役員またはその業務執行者
（４）当社グループから役員報酬以外に多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（５）当社グループから多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
（６）法令で定める主要株主として当社株式を保有している者またはその業務執行者
（７）当社グループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
（８）当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
（９）過去１０年間において第２号から第８号のいずれかに該当していた者
（10）第２号から第８号のいずれかに該当する者のうち役員（非業務執行役員を除く）もしくは部長格以上の上級管理職である者または第１号に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族
八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、当社の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、武藤比良志氏は、過去10年間において当社の販売取引先である全日空商事株式会社の業務執行者でありました。同社に対する当社グループの売上高は当社の直近事業年度連結売上高の２％未満であり、また同社の連結仕入高に占める割合は２％未満であります。また、加藤正氏は、2017年６月まで当社の取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。
③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに内部統制に係わる課題につきましても適時対処することとしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
