（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
CEO
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髙橋 信也
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1972年11月８日
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1996年９月
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アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
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1999年９月
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アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
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2003年５月
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㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
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2004年10月
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日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
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2005年７月
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当社設立 代表取締役就任
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2012年11月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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2013年11月
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MSOL Inc.取締役就任
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2015年11月
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元嵩管理顧問股分有限公司董事就任
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2015年11月
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㈱ProEver取締役就任
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2018年11月
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麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任（現任）
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(注)３
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2,106,250
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専務取締役
CFO
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福島 潤一
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1974年７月21日
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1999年４月
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日立造船㈱入社
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2002年１月
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㈱プログレスインタラクティブ入社
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2003年８月
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ザインエレクトロニクス㈱入社
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2007年７月
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当社入社
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2007年10月
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当社取締役就任
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2012年11月
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当社専務取締役就任（現任）
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2013年11月
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MSOL Inc.取締役就任
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2015年11月
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㈱ProEver取締役就任
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2019年３月
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インテグラート㈱取締役就任（現任）
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2020年８月
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㈱こころみ取締役就任（現任）
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2021年11月
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㈱テトラ・コミュニケーションズ社外取締役就任（現任）
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(注)３
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669,750
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取締役
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後藤 年成
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1974年８月27日
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1997年４月
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㈱ニッセイコンピュータ入社
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2002年４月
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㈱野村総合研究所入社
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2007年10月
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当社入社
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2010年12月
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当社取締役就任
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2015年11月
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元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
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2018年１月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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341,000
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取締役
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赤羽 具永
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1951年５月６日
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1970年４月
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㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2003年６月
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東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
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2004年６月
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ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
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2006年８月
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同社専務取締役就任
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2007年10月
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三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
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2009年10月
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同社代表取締役副社長就任
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2011年６月
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㈱Minoriソリューションズ取締役就任
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2016年５月
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ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
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2016年７月
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㈱ISS取締役会長就任（現任）
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2016年９月
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当社社外取締役就任（現任）
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(注)３
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68,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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玉井 邦昌
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1966年５月５日
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1990年４月
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㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
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2000年１月
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㈱コナミコンピュータエンターテインメント東京（現㈱コナミ）入社
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2002年７月
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共同PR㈱入社
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2004年８月
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㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
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2009年４月
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㈱エイケアシステムズ取締役CFO就任
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2010年11月
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同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
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2011年８月
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㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
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2013年５月
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同社代表取締役社長就任
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2018年６月
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㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
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2019年１月
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同社専務執行役員CFO就任
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2020年１月
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当社社外取締役就任（現任）
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2021年８月
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㈱ベジア取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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監査役
（常勤）
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渡邉 徹
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1957年２月９日
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1982年４月
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ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
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2005年４月
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ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
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2008年６月
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ソニー中国董事・CFO就任
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2014年６月
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ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
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2015年９月
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ソニーマーケティング㈱監査役就任
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2017年６月
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㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
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2022年２月
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当社社外監査役（常勤）就任（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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木村 稔
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1974年９月15日
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2003年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2007年５月
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公認会計士登録
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2010年10月
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中小企業診断士登録
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2012年１月
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木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
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2012年２月
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税理士登録
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2015年１月
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当社社外監査役就任（現任）
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2015年６月
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㈱ニッコウトラベル取締役就任
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2016年３月
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OATアグリオ㈱社外監査役就任
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2018年３月
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同社社外取締役就任（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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稲垣 隆一
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1953年10月30日
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1987年４月
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東京地方検察庁検事
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1990年５月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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1994年12月
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稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）
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2015年６月
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㈱トモエ総研監査役就任（現任）
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2017年４月
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ティー・エス・ビー㈱監査役就任（現任）
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2021年１月
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当社社外監査役就任（現任）
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(注)４
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－
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計
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3,185,400
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（注）１．取締役赤羽具永、玉井邦昌は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
３．2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、野村建太郎、金子啓、李成蹊、青柳亜寿嘉が執行役員であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、当社株式を68,400株を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役玉井邦昌並びに社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会において内部監査担当者の内部監査及び内部統制評価結果について、常勤監査役及び内部監査担当者より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
