サービス業 <7074> 株式会社トゥエンティーフォーセブン 役員

(注) １．取締役橋本玄は、社外取締役であります。

２．監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和の任期は、2019年５月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

６．当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

②　社外役員の状況

　　当社では、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

　　取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役と

　して選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。

　　監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験　

　を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関

　係はありません。

　　監査役豊田史朗は、 公認会計士及び税理士として多くの事業会社の会計監査のみならず、経営全般への助言等

　の業務で活躍されてきており、その経験、実績を引き続き当社の監査に反映していただくため、社外監査役とし

　て選任しております。当社との間に特別の利害関係はありません。

　　監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験を当社の監査体制の強化に活かしてい

　ただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。

　　当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経

　営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

　　なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません

　が、社外取締役１名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相

　反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として届け出ております。

③　社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

　　係

　社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。