役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役CEO

池田 洋人

1974年10月6日

1997年4月

株式会社ハレックス入社

1999年10月

気象予報士取得

2002年5月

株式会社ウェザーライン入社

2003年6月

ヤフー株式会社入社 Yahoo!天気情報プロデューサー

2005年6月

株式会社ありんく入社 取締役COO就任

2013年3月

当社設立 代表取締役CEO就任(現任)

(注)3

815,900

取締役CSO

富田 知尚

1985年1月26日

2008年4月

株式会社リクルート入社

2011年10月

グーグル合同会社入社

2016年10月

株式会社アトモス設立 代表取締役就任

2017年10月

当社取締役CSO就任(現任)

(注)3

取締役CFO
コーポレート部長

中村 和徳

1960年5月4日

1984年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

1989年10月

山一證券株式会社公開引受部出向

1994年11月

富士証券株式会社(現 みずほ証券)出向

2000年7月

同行兜町支店副支店長

2005年2月

株式会社みずほコーポレート銀行資本市場部次長

2007年4月

みずほキャピタル株式会社経営企画部長

2012年8月

株式会社はせがわ入社

2014年2月

同社理事経営管理部長

2015年8月

同社執行役員商品部担当兼商品部長

2018年4月

同社執行役員新規事業開発プロジェクト担当

2021年4月

当社入社

2021年5月

当社取締役CFO兼コーポレート部長就任(現任)

(注)3

取締役

柴田 幸夫

1968年7月24日

1992年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2002年5月

UBS証券会社(現 UBS証券株式会社)入社

2005年4月

株式会社ロケーションバリュー取締役就任

2007年8月

オプトエナジー株式会社取締役就任

2010年6月

ジン・パートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エヌリンクス社外取締役就任

2018年5月

当社社外監査役就任

2019年2月

当社社外取締役就任(現任)

2020年5月

株式会社エヌリンクス社外取締役就任(現任)

(注)3

1,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

小林 慎太郎

1972年12月17日

1997年9月

株式会社デジタルガレージ入社

1998年10月

ライコスジャパン株式会社入社

2000年1月

株式会社東京リーガルマインド入社

2005年4月

日本情報流通株式会社取締役就任

2008年5月

NHNJapan株式会社(現 LINE株式会社)入社

2011年1月

Webディレクターとし独立(個人事業主)

2017年10月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

木村 貴弘

1975年8月11日

2000年10月

弁護士登録

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2011年9月

木村・多久島・山口法律事務所開設(現任)

2018年11月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

監査役

渡邉 淳

1972年3月16日

1992年4月

富士通株式会社入社

1997年10月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

2003年7月

野村證券株式会社出向

2006年4月

株式会社ラルク入社

2008年5月

同社取締役就任

2014年5月

株式会社エラン取締役CFO就任

2018年4月

公認会計士渡邉淳事務所設立(現任)

2018年7月

ENECHANGE株式会社社外取締役就任

2018年12月

株式会社H&Hホールディングス社外取締役就任(現任)

2019年2月

当社社外監査役就任(現任)

2022年3月

アライドアーキテクツ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

816,900

 

 

(注) 1.取締役柴田幸夫は、社外取締役であります。

2.監査役小林慎太郎、木村貴弘、渡邉淳は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年5月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役柴田幸夫は、経営者及び公認会計士としての豊富な経験から経営戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小林慎太郎は、インターネット広告事業に対する豊富な経験から経営戦略をはじめとした会社経営の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役木村貴弘は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役渡邉淳は、上場会社の取締役としての経験に基づく幅広い高度な見識を持ち、かつ、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は内部監査並びに会計監査人の報告に関しては取締役CFOコーポレート部長から取締役会で報告を受け監督し、監査役監査に関しては常勤監査役より取締役会で報告を受けております。また、社外監査役に関しては、内部監査及び会計監査人の報告を取締役CFOコーポレート部長から取締役会で報告を受け監督し、監査役監査に関しては常勤監査役と監査役会で協議し、取締役会で役員に対する監督内容を報告しております。さらに、内部統制部門に関しては、取締役CFOコーポレート部長が会計監査人と連携しながら運用・構築を行い、適宜取締役会で報告することで、社外取締役又は社外監査役は内部統制に関する報告を受け、内部統制の内容に関して監督を行っております

 

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