輸送用機器 <7318> セレンディップ・ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
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1990年４月 岡三証券株式会社入社 1997年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2006年８月 当社設立 代表取締役社長就任 2006年10月 Sync Partners株式会社設立 代表取締役就任 2009年11月 株式会社ケイズコーポレーション社外監査役就任（現任） 2014年３月 当社代表取締役社長辞任 2014年10月 天竜精機株式会社取締役就任 2015年10月 佐藤工業株式会社取締役就任 2016年３月 当社代表取締役会長就任（現任） 2017年２月 天竜精機株式会社取締役退任 2018年８月 三井屋工業株式会社取締役就任（現任） 2018年12月 株式会社サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任 2020年７月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社代表取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任 2020年７月 当社会長執行役員就任(現任) 2022年６月 佐藤工業株式会社取締役退任 2022年６月 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社取締役退任 |
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（注）５ |
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代表取締役 社長 |
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1994年12月 ニフティ株式会社入社 1999年７月 株式会社東海総合研究所（現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年７月 ＳＡＰジャパン株式会社入社 2006年７月 日本オラクル株式会社入社 2011年４月 株式会社シンプレクス・コンサルティング（現 シンプレクス株式会社）入社 コーポレート・イノベーショングループ執行役員就任 2013年３月 当社監査役就任 2014年３月 当社代表取締役社長就任（現任） 2014年10月 天竜精機株式会社取締役就任（現任） 2015年10月 佐藤工業株式会社取締役就任 2016年７月 エムジーホールディングス株式会社社外取締役就任（監査等委員・現任） 2017年１月 佐藤工業株式会社取締役退任 2018年４月 同社監査役就任 2018年６月 同社監査役退任 2018年６月 同社取締役就任（現任） 2018年８月 三井屋工業株式会社取締役就任（現任） 2018年12月 株式会社サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任（現任） 2020年７月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任 2020年７月 当社社長執行役員就任(現任) 2022年３月 株式会社エスネットワークス社外取締役（監査等委員・現任） |
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（注）５ |
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取締役 経理部長 |
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2006年12月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 2017年１月 当社入社 2018年10月 当社経営管理部長 2019年６月 当社取締役就任 経営管理部長 2020年２月 当社取締役管理部門担当役員 2020年７月 当社執行役員就任(現任) 2022年６月 当社取締役経理部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1970年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1986年５月 株式会社ポッカコーポレーション（現 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）入社 1992年６月 同社取締役就任 1998年６月 同社代表取締役社長就任 2006年６月 同社取締役会長就任 2009年２月 当社顧問就任 2010年６月 Sync Partners株式会社監査役就任 2015年10月 佐藤工業株式会社監査役就任 2016年３月 当社取締役就任（現任） 2017年１月 佐藤工業株式会社監査役退任 |
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1997年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社 2007年10月 同社中部支社投資部長就任 2007年11月 同社中部支社投資運用部長就任 2013年４月 同社中部支社長就任 2018年10月 株式会社MTG Ventures代表取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社オプティマインド社外監査役就任 （現任） 2019年４月 名古屋大学院情報学研究所客員准教授（現任） 2019年５月 株式会社オルツ社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社Psychic VR Lab 社外取締役就任 （現任） 2019年11月 株式会社キッチハイク社外取締役就任（現任） 2019年12月 H2L株式会社社外取締役就任（現任） 2020年３月 株式会社EVERING取締役就任（現任） 2020年３月 株式会社スタメン社外取締役就任 2020年６月 当社取締役就任（現任） |
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1982年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 2006年４月 同社名古屋企業法人部長 2017年９月 株式会社五合入社 社長室長 2018年６月 当社入社 2018年６月 当社監査役就任（現任） 2018年６月 佐藤工業株式会社監査役就任（現任） 2018年７月 天竜精機株式会社監査役就任（現任） 2018年８月 三井屋工業株式会社監査役就任（現任） 2018年12月 株式会社サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）監査役就任（現任） 2020年３月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社監査役就任（現任） 2020年７月 株式会社エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）監査役就任 2020年12月 株式会社アペックス監査役就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1979年４月 東京国税局入局 1988年４月 東京地方検察庁特捜部主任捜査官 1991年７月 国税庁調査査察部査察官 1998年７月 国税庁調査査察部主査 2003年７月 渋谷税務署副署長 2005年７月 東京国税局査察部統括国税査察官 2009年７月 大阪国税局首席監察官 2010年７月 国税庁首席監察官 2012年７月 名古屋国税局総務部長 2013年６月 高松国税局長 2014年10月 税理士登録 村松税理士事務所所長（現任） 2015年４月 ベステラ株式会社社外監査役就任（現任） 2016年３月 当社監査役就任（現任） 2016年５月 イオンモール株式会社社外監査役就任（現任） 2016年６月 グローブライド株式会社社外取締役就任（監査等委員・現任） |
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1961年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 1990年９月 同社取締役就任 1999年６月 同社代表取締役副社長就任 2003年４月 トヨタホーム株式会社 代表取締役会長就任 2006年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役就任 2014年５月 ＴＴＳコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2018年６月 当社監査役就任（現任） 2018年８月 全国農業協同組合連合会相談役就任 |
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計 |
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６．当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者３名を含む下記の９名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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会長執行役員 |
髙村 徳康 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表取締役会長 |
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社長執行役員 |
竹内 在 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
小谷 和央 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役経理部長 |
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執行役員 |
小野 賢一 |
天竜精機株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
岩田 正樹 |
天竜精機株式会社 取締役 |
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執行役員 |
植村 達司 |
佐藤工業株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
髙橋 直輝 |
三井屋工業株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
梅下 翔太郎 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 コンサルティング事業部長 |
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執行役員 |
北村 隆史 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 コーポレート企画部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名となっております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の当社との関係及び選任理由は以下のとおりです。
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氏名 （就任年月） |
当社との関係 |
選任の理由 |
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内藤 由治 （2016年３月就任） |
過去において（2009年～2016年）当社の顧問に就任しておりました。 現在、内藤氏は当社株式（10,000株）及び当社新株予約権（新株予約権の目的となる株式数400株）を保有している他に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
内藤氏は、上場企業にて長年に亘り社長を務められ、企業経営における豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識により、経営全般において取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役として招聘しております。 |
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藤田 豪 （2020年６月就任） |
藤田氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
藤田氏は、大手ベンチャーキャピタルに入社以来、ベンチャー投資業務とバイアウト投資業務に携わり、ファイナンス、投資・ファンド管理運営における豊富な経験と知見を有しております。特に投資・ファンド管理運営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくために社外取締役として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。
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社外監査役の当社との関係及び選任理由は以下のとおりです。
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氏名 （就任年月） |
当社との関係 |
選任の理由 |
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村松 高男 （2016年３月就任） |
村松氏は、当社新株予約権（新株予約権の目的となる株式数1,400株）を保有している他に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
税務及び会計に関する豊富な経験・見識を有しており、取締役の業務の違法性、会計監査の相当性を独立・公正な立場から判定いただくために社外監査役として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる虞は無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。
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清水 哲太 （2018年６月就任） |
清水氏が2003年まで代表取締役副社長を務めていたトヨタ自動車株式会社は、当社連結子会社の自動車部品主要販売先であります。 現在、清水氏は当社新株予約権（新株予約権の目的となる株式数1,400株）を保有している他に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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清水氏は、長年にわたる自動車産業での企業経営の経験より培われた、リスクマネジメント等に関する高い見識をもって当社の監査に反映していただくために社外監査役として招聘しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監督・監査を行っています。
具体的には、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、並びに会計監査人のマネジメントレターの概要のほか、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、リスク・コンプライアンス委員会の活動状況、その他の内部統制に関する体制の整備・運営状況についても定期的に報告がなされます。
また、常勤監査役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
