小売業 <7494> 株式会社コナカ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長CEO グループ代表 |
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取締役 専務執行役員COO 経営企画室長 兼店舗開発部長 |
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取締役 執行役員CMO 商品事業本部長 兼コナカ事業本部長 |
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取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼財務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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計 |
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５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2022年12月22日現在、取締役を兼務しない執行役員は以下の８名で構成されております。
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専務執行役員 |
山﨑 薫 |
ディファレンス事業本部長 |
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専務執行役員CFO |
奥村 真 |
管理本部長 |
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常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部長 |
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執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部副本部長兼webマーケティング部長 |
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執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部副本部長 |
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執行役員 |
川井 純 |
商品事業本部副本部長 |
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執行役員 |
佐藤 浩二 |
商品本部商品管理部長兼管理本部情報システム部長 |
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執行役員 |
田中 真 |
管理本部経理部長 |
６．取締役及び監査役に特に期待する経験・知見は以下のとおりであります。
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氏名 |
特に期待する経験・知見 |
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経 営 |
財 務・ 会 計 |
ＩＴ・ デジタル |
人 事・ 人材育成 |
グローバル ・ＳＣＭ |
サステナビリティ・ＥＳＧ |
法務・リスクマネジメント |
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取締役 |
湖中 謙介 |
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古屋 幸二 |
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中川 和幸 |
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湖中 龍介 |
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社 外 取締役 |
太田 彩子 |
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大門 あゆみ |
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監査役 |
湖中 博達 |
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社 外 監査役 |
森田 洋一 |
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前田 隆夫 |
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＊上記は特に期待する領域を示しているものであり、各対象者が有する知見や経験の全てを表すものではありません。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名、社外監査役２名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役太田彩子氏は、企業経営経験に加えて、人材育成や多様性推進に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社のコーポレートガバナンス体制強化と人的資本経営推進の観点から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、ＳＲＥホールディングス㈱の社外取締役及び㈱クルーバーの社外取締役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役大門あゆみ氏は、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、当社のコーポレートガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりの見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、法律事務所ＵＮＳＥＥＮの代表弁護士、弁護士法人ＵＮＳＥＥＮの社員及び㈱フィックスポイントの社外取締役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、公益財団法人大田区スポーツ協会の監事及び㈱日本国際放送の監査役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には重要な取引はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
