(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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古 川 隆 太 郎
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1987年10月16日
生
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2013年8月
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当社入社
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2014年8月
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NAC Global Co.,Ltd.(香港)入社
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2016年12月
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PwC Consulting合同会社入社
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2017年5月
2019年3月
2019年6月
2021年6月
2022年6月
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当社入社
当社社長室長
当社取締役社長室長
当社取締役副社長
当社代表取締役社長(現任)
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(注)3,8
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14
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取締役
会長
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古 川 教 行
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1944年2月1日
生
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1984年3月
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当社設立 代表取締役社長
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1989年7月
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㈱アイディーエム設立 代表取締役社長
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1992年3月
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㈲草創設立 取締役(現任)
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2008年4月
2012年3月
2012年5月
2022年6月
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㈱アイエー 代表取締役社長
㈱アイエー 代表取締役
㈱アイエー 取締役
当社取締役会長(現任)
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(注)3
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48
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専務取締役
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小 野 敦
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1963年12月8日
生
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1994年10月
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当社入社
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1995年10月
2003年6月
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当社開発部長
当社取締役商品部長兼総務部長
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2008年10月
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㈱アイエー常務取締役営業副本部長兼商品部長
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2011年2月
2011年6月
2012年5月
2013年5月
2015年4月
2015年5月
2016年4月
2017年4月
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当社社長付
当社常務取締役
㈱アルカンシエル取締役
㈱アルカンシエルプロデュース取締役
当社専務取締役
㈱アルカンシエル取締役
当社専務取締役社長補佐、
ブライダル事業管掌(現任)
㈱アルカンシエル専務取締役
㈱アルカンシエル代表取締役副社長(現任)
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(注)3
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1
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常務取締役
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岡 野 良 信
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1961年4月15日
生
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1991年4月
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当社入社
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2000年2月
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当社管理部長
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2003年6月
2011年2月
2015年4月
2018年7月
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当社取締役経理部長
当社取締役経理財務部長
当社取締役経理財務部長、内部統制
担当
当社常務取締役経理財務部門、内部統制担当(現任)
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(注)3
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6
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取締役
開発部長
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足 立 浩 二
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1964年10月11日
生
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1996年4月
2001年4月
2005年4月
2005年6月
2007年4月
2009年5月
2012年3月
2012年5月
2013年4月
2014年6月
2016年4月
2017年4月
2017年4月
2018年4月
2018年4月
2021年2月
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当社入社
当社開発部長
㈱アイディーエム取締役
㈱パーソンズ取締役
㈱アイディーエムメンテナンス[現㈱IAGコンストラクション]代表取締役社長
㈱アルカンシエル取締役
㈱IAGアセット取締役
㈱IAGアセット常務取締役
㈱エフ・エム・クラフト取締役
当社取締役開発部長
当社取締役開発部長、不動産事業管掌(現任)
㈱アイディーエム代表取締役
㈱IAGアセット取締役
㈱アイディーエム常務取締役(現任)
㈱IAGアセット常務取締役
㈱IDMobile取締役
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(注)3
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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藤 井 敏 光
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1962年3月27日
生
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1984年3月
1994年6月
1995年4月
2002年2月
2005年2月
2007年2月
2008年8月
2008年8月
2008年10月
2011年2月
2012年2月
2012年6月
2014年5月
2015年3月
2016年4月
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当社入社
当社取締役店舗運営部長
当社取締役営業部長
当社取締役スーパーオートバックス十日市場ゼネラルマネージャー
当社取締役営業管理担当
当社取締役県央エリア事業部長
当社取締役フレンド21担当
㈱アイエー取締役
㈱アイエー常務取締役岐阜支社長
㈱アイエー常務取締役営業副本部長兼商品部長
㈱アイエー専務取締役営業本部長
当社取締役
㈱オートバックス神奈川取締役
㈱アイエー取締役副社長営業本部長(現任)
当社取締役カー用品事業管掌(現任)
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(注)3
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6
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取締役
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佐 野 尚 見
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1943年4月2日
生
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1966年4月
1998年6月
2005年6月
2008年10月
2009年4月
2016年6月
2019年4月
2019年4月
2021年4月
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松下電器産業㈱[現・パナソニックホールディングス㈱]入社
同社取締役
同社代表取締役副社長
公益財団法人松下政経塾 塾長
同財団 理事長
当社取締役(現任)
公益財団法人松下幸之助記念志財団 松下政経塾 塾長
公益財団法人松下幸之助記念志財団 松下政経塾 副理事長
公益財団法人松下社会科学振興財団 理事(現任)
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(注)1,3
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-
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取締役
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前川 昌之
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1965年3月30日
生
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1991年10月
2001年3月
2004年12月
2005年7月
2006年5月
2012年6月
2014年4月
2015年2月
2015年3月
2021年6月
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中央新光監査法人 入所
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所 代表(現任)
㈱モブキャスト 監査役
㈱トランザス〔現:㈱トラース・オン・プロダクト〕監査役
㈱CONSOLIX設立 代表取締役(現任)
㈱ウシオスペックス[現:モデュレックス〕社外監査役(現任)
㈱トランザス[現:㈱トラース・オン・プロダクト〕取締役
㈱アイ・ピー・エフコーポレーション代表取締役(現任)
㈱ZMP社外監査役
㈱クレスコ社外取締役 監査等委員(現任)
当社取締役(現任)
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(注)1,3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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細 矢 公 司
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1964年11月27日
生
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1993年9月
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当社入社
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2007年12月
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当社総務部長
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2016年2月
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当社監査部長
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2016年4月
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㈱アイエー監査役(現任)
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2016年4月
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㈱アイエーマネージメントサービス監査役(現任)
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2018年1月
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㈱アイエーオートバックス監査役(現任)
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2019年3月
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㈱アルカンシエルガーデン名古屋監査役
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2019年5月
2019年6月
2021年12月
2022年5月
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㈱アルカンシエル監査役(現任)
当社常勤監査役(現任)
㈱アイディーエム監査役(現任)
㈱アルカンシエルプロデュース監査役(現任)
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(注)4
|
0
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監査役
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今 成 達 之
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1943年11月6日
生
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1967年4月
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西山法律・会計事務所入所
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1970年7月
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シェル石油㈱[現・昭和シェル石油㈱]入社
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1983年9月
2013年6月
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同社監査部
当社監査役(現任)
|
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(注)2,5
|
-
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監査役
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齊 藤 浩 司
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1952年10月18日
生
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1980年10月
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監査法人中央会計事務所入所
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1991年9月
1997年9月
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中央新光監査法人 社員就任
中央監査法人 代表社員
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2007年7月
2012年5月
2017年10月
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監査法人A&Aパートナーズ 代表社員
A&Aコンサルティング㈱ 取締役
齊藤浩司公認会計士事務所 代表(現任)
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2018年6月
2019年10月
2020年3月
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当社監査役(現任)
一般社団法人 経済調査会 価格調査評価監視委員会 委員(現任)
㈱ボーンデジタル 社外監査役(現任)
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(注)2,6
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-
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計
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77
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(注)1 取締役佐野尚見及び前川昌之は、社外取締役であります。
2 監査役今成達之及び齊藤浩司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役細矢公司の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役今成達之の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役齊藤浩司の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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橋 爪 俊 一
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1949年3月24日生
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1984年8月 ㈱創新設立
同社代表取締役(現任)
1996年6月 当社監査役
2018年6月 当社監査役退任
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-
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8 代表取締役社長古川隆太郎は、取締役会長古川教行の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
社外取締役の佐野尚見は、経営者としての豊富な経験、実績、見識を生かし、当社の事業活動に有益な助言をいただけるものと確信し、また、コーポレートガバナンスの観点からも望ましい人物であると判断して社外取締役として選任しております。なお、佐野尚見は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役の前川昌之は、公認会計士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識および他の会社の社外取締役及び社外監査役としての豊富な経験を有しており、経営者としての豊富な経験、実績、見識を有しております。引き続き当該知見を活かして特に当社経営の健全性確保のために事業活動に有益な助言を行っていただき、当社グループの企業価値向上に反映させていただくことを期待したため、社外取締役として選任しております。なお、前川昌之は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の今成達之は、監査業務及び経理業務の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、当社取締役の職務執行の妥当性を監督する観点から適切な人物であると判断して社外監査役として選任しております。なお、今成達之は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役の齊藤浩司は、公認会計士としての専門的な視点から適正な監査と助言が期待できるため社外監査役として選任しております。なお、齊藤浩司は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針について明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が担保できることを前提に判断しております。社外役員4名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査が効果的に実施されるよう、監査部、内部統制部門、会計監査人との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システムの状況や内部監査に関する情報が適時適切に伝達されるよう努めております。