その他製品 <7806> 株式会社ＭＴＧ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
1978年３月 京セラ株式会社入社 2003年６月 同社執行役員就任 2010年６月 同社取締役執行役員常務就任 2010年12月 日本航空株式会社 管財人代理、専務執行役員就任 2011年２月 同社会長補佐就任 2012年２月 同社社長補佐 兼 専務執行役員就任 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長就任 2018年４月 当社顧問就任 2018年６月 鴻池運輸株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年９月 当社会長就任 2019年12月 当社取締役会長就任（現任） 2021年12月 株式会社EVERING 取締役会長就任（現任） |
|
|
|
代表取締役社長 開発部門管掌役員 |
|
|
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現当社）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
|
|
|
専務取締役 管理部門管掌役員 経営推進本部長
|
|
|
1979年４月 日本航空株式会社入社 1999年９月 GE横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社） 取締役経理部門長就任 2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社 執行役員 シェアードサービスカンパニーCFO就任 2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任 2006年１月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員 グループCFO就任 2009年９月 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 執行役員就任 2013年10月 株式会社LIXILグループ 上級執行役員就任 2017年７月 株式会社フォーサイト 監査役就任 2019年９月 当社管理特別顧問就任 2019年12月 当社専務取締役就任（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロフェッショナル事業及びBEAUTY STORE事業部門管掌役員 プロフェッショナル事業本部長 |
|
|
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 当社入社 執行役員就任 2015年12月 当社取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任（現任） |
|
|
|
取締役 ダイレクトマーケティング事業及びリテール営業部門管掌役員 セールス・マーケティング統括本部長 |
|
|
1996年４月 株式会社ロイヤル入社 1997年４月 株式会社光通信入社 1998年５月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年５月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年６月 当社取締役就任（現任） 2020年４月 株式会社M'sエージェンシー 代表取締役就任（現任） |
|
|
|
|
|
|
1978年４月 大和證券株式会社入社 2008年４月 大和証券SMBC株式会社 (現大和証券株式会社) 常務取締役就任 2009年４月 同社専務取締役就任 2012年６月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任 2015年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 兼 大和企業投資株式会社 取締役会長 兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任 2017年７月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年６月 鈴茂器工株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年12月 当社社外取締役就任（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
1979年４月 株式会社トーメン （現豊田通商株式会社）入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年４月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年３月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年４月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年６月 同社常勤監査役就任 2019年12月 当社社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
|
|
|
|
|
|
1981年４月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 1984年３月 公認会計士・税理士登録 1987年７月 井関公認会計士事務所開業 所長就任（現任） 1991年６月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任（現任） 2003年５月 株式会社山洋 非常勤監査役就任（現任） 2003年７月 金剛株式会社 代表取締役就任（現任） 2009年２月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任 2010年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任 2019年12月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年９月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年11月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役退任 |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
1999年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会）石原法律事務所（現石原総合法律事務所）入所（現任） 2014年６月 シンクレイヤ株式会社 監査役就任 2015年４月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事就任 2016年４月 愛知紛争調整委員会委員 名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員就任 2017年４月 名古屋市情報公開審査会委員就任（現任） 2017年７月 愛知県建設工事紛争審査会委員就任 2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員就任 2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員就任 2018年１月 司法委員就任（現任） 2018年４月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員就任 2019年４月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人就任（現任） 2019年12月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年４月 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ６委員就任（現任） 2020年６月 アイカ工業株式会社 社外取締役就任（現任） 2021年３月 シンクレイヤ株式会社 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年８月 愛知県建設工事紛争審査会会長就任（現任） 2021年９月 法制審議会民事訴訟法（IT化関係）部会委員就任（現任） 2022年４月 地区会館指定管理者公募にかかる選定委員（現任） |
|
|
|
計 |
|
||||
（注）１．取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子
５．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
先行開発室 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
FINE WATER事業本部 |
|
執行役員 |
長谷川 徳男 |
知的財産本部 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
BEAUTY STORE事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
経営企画室 |
|
執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
|
執行役員 |
工藤 俊和 |
法務・ガバナンス本部 |
|
執行役員 |
後藤 雄次 |
グローバル事業本部 |
|
執行役員 |
田岸 弘幸 |
コア事業統括本部 |
|
執行役員 |
本橋 良 |
開発統括本部 |
|
執行役員 |
五百旗頭 義高 |
社長室 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役４名を選任しております。当社は、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めた当社の社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言・監督を行っております。なお、同氏は当社の株式を2,650株所有しておりますが、その他に当社と同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者を歴任し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営の監視・監督を行っております。
なお、社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等と当社との間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席、常勤監査等委員同席での代表取締役社長との定期面談並びに監査等委員同席での業務執行取締役等との面談により、取締役の職務執行に対する監督を行っております。また、監査等委員会に同席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を図る他、内部統制部門の活動状況を把握しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに代表取締役社長を含む業務執行取締役等との面談により、取締役の職務執行に対する監督・監査を行っております。また、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との相互連携を図る他、内部統制部門の活動状況を把握しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
