化学 <7888> 三光合成株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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取締役 専務執行役員 全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
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1972年４月 当社入社 1993年８月 当社取締役就任 2001年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年８月 当社取締役退任 2009年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長(現任) 2009年８月 当社取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 2011年８月 当社取締役常務執行役員就任 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 2017年８月 当社取締役上級常務執行役員就任 2019年９月 エスバンス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年８月 当社取締役専務執行役員就任（現任） |
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取締役 常務執行役員 管理部門長 |
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1988年３月 当社入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 当社執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 当社取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 当社取締役常務執行役員就任（現任） |
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取締役 常務執行役員 オート内外装ビジネスユニット長 |
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1991年８月 当社入社 2006年８月 当社執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 当社取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 2017年８月 当社取締役常務執行役員就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 上級執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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計 |
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５．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員16名は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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上級執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
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上級執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.会長 兼 メカトロ部門長 兼 生産技術部門長 兼 三光合成九州㈱社長 |
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上級執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長 兼 生産部門長 兼 生産管理部門長 兼 伊勢崎工場長 |
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上級執行役員 |
青木 秀之 |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.社長 兼 SANKO GOSEI Czech, s.r.o取締役 |
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上級執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長 |
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執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
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執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
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執行役員 |
長谷川 元信 |
PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長 |
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執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO 兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 |
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執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
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執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
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執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
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執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
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執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.取締役 |
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執行役員 |
草嶋 延吉 |
SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長 |
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執行役員 |
横内 寛 |
オート機能ビジネスユニット長 兼 SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.社長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名（うち３名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役フランセス コーザ氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、英国での新興ビジネスの調査経験や成城大学での英語教育、外国人留学生の教育等の経験を当社の経営に活かしていただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役藤本慎司は、法律の専門家としての立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しております。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（２名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
