その他製品 <7997> 株式会社くろがね工作所役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性 ―名　（役員のうち女性の比率―％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

神　足　尚　孝

1969年1月17日生

1991年４月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
1998年４月	株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理
1999年４月	当社入社
1999年12月	当社理事
2000年２月	当社取締役
2000年12月	当社オフィス環境事業本部副本部長
2002年２月	当社製造本部　空調機器製造事業部長
2003年３月	ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任)
2005年８月	当社専務取締役
2010年７月	当社経理本部長
2015年６月	当社中期経営計画推進本部長
2016年４月	当社代表取締役
2018年２月	くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)
2019年５月	当社代表取締役社長執行役員(現任)
2021年４月	株式会社くろがねファシリティ創研代表取締役社長(現任)
2022年２月	日本アキュライド株式会社代表取締役社長（現任）

（注）3
（注）6

216

（注）7

取締役副社長

田　中　成　典

1957年１月22日生

1980年４月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
1998年５月	同行高槻支店長
2003年４月	株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)城東支店長兼法人営業部長
2005年７月	同行与信企画部長
2006年12月	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)情報セキュリティ管理部長
2008年７月	株式会社ジャルカード入社同社取締役
2010年６月	エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社同社常務取締役
2017年６月	同社専務取締役
2019年８月	当社入社当社副社長執行役員(現任)
2019年10月	当社チーフコンプライアンスオフィサー(ＣＣＯ)(現任)
2020年２月	当社取締役副社長(現任)
	当社監査室担当(現任)

(注）3
(注）6

取締役

森　　吉　武

1967年３月19日生

2006年11月	当社入社
2013年６月	当社経理本部経理部長(現任)
2019年１月	当社理事
2019年２月	当社執行役員
2019年３月	当社取締役(現任)
2019年５月	当社経理本部長
2020年２月	当社常務執行役員(現任)
	当社経営管理本部長兼総務本部長(現任)

(注）3
(注）6

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

岩　嵜　理　致

1950年３月29日生

2009年７月	大阪国税局退官
2009年８月	税理士登録
	岩嵜理致税理士事務所代表(現任)
2011年２月	当社監査役
2015年２月	当社取締役(現任)

(注）1
(注）3

―

常勤監査役

大　和　資　郎

1959年９月１日生

1983年４月	日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
2006年４月	株式会社日本政策投資銀行　監査部内部監査役
2014年６月	中国経済連合会理事
2015年６月	同連合常務理事
2016年７月	当社入社当社ファシリティ事業本部営業推進担当顧問
2020年２月	当社常勤監査役(現任)

(注）5

―

監査役

太　田　克　実

1953年７月10日生

2014年７月	大阪国税局退官
2014年８月	税理士登録
	太田克実税理士事務所代表(現任)
2015年２月	当社監査役(現任)
2016年６月	株式会社デサント社外監査役(現任)

(注）2
(注）4

―

監査役

齊　藤　賢　一

1969年３月27日生

1998年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2002年３月	中央青山監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人）入所
2014年７月	株式会社斉藤総研代表取締役(現任)
2014年７月	齊藤賢一公認会計士事務所代表(現任)
2014年８月	齊藤賢一税理士事務所代表(現任)
2019年３月	当社監査役(現任)

(注）2
(注）4

―

計

222

(注) １　取締役　岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役　岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

２　監査役　太田克実、齊藤賢一の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役　太田克実、齊藤賢一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　常勤監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　執行役員の任期は、2022年２月から2023年２月までであります。

７　所有株式数には、神足尚孝氏が100％出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。

② 社外役員の状況

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

イ社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役岩嵜理致氏は直接経営に関与された経験はありませんが、当社の社外監査役として４年間、また、当社の社外取締役として７年間、税理士としての専門知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見をいただいており、この実績から取締役会において、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断しております。

取締役岩嵜理致氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外監査役太田克実氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役齊藤賢一氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計に精通しております。

社外監査役太田克実氏及び齊藤賢一氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

ロ　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割等

社外取締役を選任し、取締役会において客観的中立的な監督が行われる体制を整えております。
　また、社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査しており、さらに日常業務の適正性及び効率性を監査する監査室や会計監査人と相互に連携することにより、監査役の機能強化に努めております。