(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
営業統括本部長
|
岡 田 義 也
|
1957年４月25日生
|
|
1984年４月
|
当社入社
|
|
2003年４月
|
情報・環境機器部長
|
|
2005年６月
|
KBK Europe GmbH支配人
|
|
2009年10月
|
産業システム部長
|
|
2011年４月
|
執行役員 産業・資源グループ長
産業システム部長
|
|
2012年４月
|
執行役員 産業・資源グループ長
|
|
2013年４月
|
執行役員 産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
|
2013年６月
|
取締役執行役員就任 営業部門担当
産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員 産業・資源グループ長 兼 国内子会社統括グループ長
|
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員 産業・資源グループ長
|
|
2019年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業統括本部長（現）
|
|
(注)２
|
176
|
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括本部長
|
苫米地 信 輝
|
1958年３月11日生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2006年６月
|
経理部長
|
|
2006年７月
|
経理部長 兼 関連会社室長
|
|
2011年４月
|
執行役員 管理企画グループ長
関連会社室長
|
|
2013年４月
|
執行役員 管理企画グループ長
グループ企画室長
|
|
2015年６月
|
取締役執行役員就任 管理部門担当
|
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員 管理企画グループ長 グループ企画室長
|
|
2019年４月
|
取締役 専務執行役員 管理統括本部長 管理企画グループ長
海外事業統括グループ長
|
|
2019年12月
|
取締役 常務執行役員
管理統括本部長
|
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員
コーポレート統括本部長（現）
|
|
(注)２
|
129
|
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部副本部長
産業素材関連部門長
|
佐 藤 匡 玄
|
1959年１月９日生
|
|
1983年４月
|
当社入社
|
|
2005年６月
|
プラスチック部長
|
|
2009年６月
|
執行役員 素材グループ長
兼 プラスチック部長
|
|
2009年７月
|
執行役員 素材グループ長
|
|
2017年６月
|
取締役執行役員就任 営業部門担当
素材グループ長
|
|
2019年４月
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 産業素材関連部門長 機械部品関連部門長
|
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 産業素材関連部門長（現）
|
|
(注)２
|
96
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
佐久間 慎治
|
1963年５月22日生
|
|
1986年４月
|
当社入社
|
|
2009年７月
|
極東貿易(上海)有限公司 総経理
|
|
2013年５月
|
産業システム部長
|
|
2019年４月
|
執行役員 基幹産業関連部門長
|
|
2020年６月
|
取締役執行役員就任 営業統括本部副本部長 基幹産業関連部門長
|
|
2021年６月
|
取締役執行役員就任 営業統括本部副本部長 機械部品関連部門長（現）
|
|
(注)２
|
92
|
|
取締役
|
藤 野 隆
|
1956年２月12日生
|
|
1979年４月
|
旭硝子株式会社(現ＡＧＣ株式会社)入社
|
|
2009年１月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
|
2010年１月
|
同社 常務執行役員 ＣＦＯ 兼 社長室長
|
|
2010年３月
|
同社 取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 兼 社長室長
|
|
2015年１月
|
同社 取締役 常務執行役員 社長付
|
|
2015年１月
|
伊勢化学工業株式会社 顧問
|
|
2015年３月
|
同社 代表取締役 兼 社長執行役員
|
|
2021年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
(注)２
|
3
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
大 内 晋
|
1955年５月１日生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2003年４月
|
事業企画部長
|
|
2005年６月
|
理事 事業企画部長
|
|
2012年４月
|
理事
|
|
2012年６月
|
常勤監査役
|
|
2017年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)就任（現）
|
|
(注)３
|
61
|
|
取締役
監査等委員
|
貝 塚 光 啓
|
1970年６月14日生
|
|
2001年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会会員）
|
|
2001年10月
|
田辺総合法律事務所入所（現）
|
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
日 高 真理子
|
1961年５月４日生
|
|
1984年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1987年４月
|
公認会計士登録（現）
|
|
2000年７月
|
中央監査法人パートナー
|
|
2006年７月
|
中央青山監査法人シニアパートナー
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人シニアパートナー
|
|
2020年６月
|
東ソー株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年８月
|
日高公認会計士事務所開設（現）
|
|
2021年１月
|
住信ＳＢＩネット銀行株式会社 社外監査役（現）
|
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
558
|
(注) １ 取締役 藤野隆氏及び監査等委員である取締役 貝塚光啓氏、日高真理子氏は「社外取締役」であります。
２ 2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 当社は、執行役員制度を導入しており、2022年６月23日現在の取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおり
です。
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
|
執 行 役 員
|
コーポレート部門長
人事総務部長
|
前 田 英 彦
|
|
執 行 役 員
|
産業設備関連部門長
|
久次米 克 則
|
② 社外役員の状況
当社取締役５名及び監査等委員３名のうち社外取締役が３名就任しており、全ての社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から専門的な知見・経験等を活かした適切な監督又は監査、および助言・提言等が行える社外取締役の候補者を選定しています。なお、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
