役員

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

     男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

安  川  秀  俊

1961年6月5日

1992年1月

当社設立  代表取締役社長就任(現)

 

(他の会社の代表状況)

1999年7月

株式会社ゴールドクレストコミュニティ  代表取締役

2013年6月

株式会社ファミリーファイナンス 代表取締役

(注)3

1,037.7

常務取締役

伊  藤  正  樹

1971年6月8日

1994年4月

当社入社

2003年11月

当社  企画開発部次長

2013年1月

当社  管理部長

2013年6月

当社  取締役

2021年6月

当社  常務取締役(現)

 

(他の会社の代表状況)

2013年5月

株式会社住販サービス  代表取締役

2016年3月

株式会社ゴールドクレスト住宅販売 代表取締役

2016年5月

株式会社浜松町ホテルマネジメント
代表取締役

(注)3

50.0

取締役
(非常勤)

津  村  政  男

1954年5月17日

1985年4月

弁護士登録、東京弁護士会入会
日野久三郎法律事務所入所

1994年9月

ツムラ法律事務所開設(現)

2012年6月

当社  取締役(非常勤)(現)

(注)3

0.1

取締役

宮  澤  秀  明

1979年6月8日

2004年4月

当社入社

2017年4月

当社  設計監理部次長

2019年6月

当社  企画開発二部兼設計監理部次長

2020年1月

当社 営業部長

2021年6月

当社 取締役(現)

(注)3

5.0

取締役
 (非常勤)

田  中  隆  吉

1950年3月13日

1974年4月

株式会社竹中工務店入社

2010年3月

同社  執行役員設計本部長

2012年3月

同社  常務執行役員

2015年3月

同社 専務執行役員

2018年3月

同社 顧問

2022年6月

当社 取締役(非常勤)(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

津 田   映

1951年3月23日

1973年4月

五洋建設株式会社入社

2000年6月

同社 取締役

2002年4月

同社 常務取締役

2006年5月

同社 代表取締役兼専務執行役員

2010年10月

同社 代表取締役兼執行役員副社長

2016年4月

同社 顧問

2017年4月

当社入社 顧問

2017年6月

当社 取締役

2021年6月

当社  常勤監査役(現)

(注)4

監査役

尾  関    純

1956年4月3日

1979年4月

東京国税局入局

1984年1月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

2004年5月

同監査法人代表社員

2016年7月

公認会計士尾関会計事務所代表(現)

2017年6月

株式会社テクノメディカ社外取締役(監査等委員)(現)

2020年3月

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員)(現)

2021年4月

ちよだ税理士法人代表社員(現)

2021年6月

当社  監査役(現)

(注)4

監査役

押  切     浩

1955年7月21日

1978年4月

警視庁入庁

2013年2月

大森警察署副署長

2014年3月

警視庁生活安全相談センター所長

2015年9月

警視正、同庁退庁

2015年10月

日本証券金融株式会社入社

2021年6月

当社  監査役(現)

(注)4

 

1,092.8

 

 

(注) 1  取締役  津村政男及び取締役 田中隆吉は、社外取締役であります。

2  監査役 尾関純及び監査役 押切浩は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

髙  安 滿

1957年3月13日

1975年4月

東京国税局入局

2008年7月

木更津税務署副署長

2016年7月

茂原税務署長

2017年9月

税理士開業(現)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外の立場からの経営監視を目的として、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、その属性において当社又は当社関係者との利害関係を有さず、かつ、企業法務及び税務またはコンプライアンス等に関する専門的な知識・経験を有する者を選任する方針であり、当社から独立した立場からの客観的かつ実効的な経営監視機能の確保に努めております。

当社といたしましては、社外取締役を選任していることで、取締役会において業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監視を果たせているものと考えており、さらに監査役3名(内社外監査役2名)による監査体制、並びに監査役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制をとっていることで、十分に経営を監視できているものと考えております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受け、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・発言を行っております。また、社外監査役は定期的に内部監査部門や会計監査人から報告を受けることとしており、これらの報告や監査役会での十分な議論等を踏まえて監査を行っております。

なお、社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。

 

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