(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数(株)
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代表取締役
社長
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小島 賢二
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1969年10月30日
生
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1988年4月
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松山商会 入社
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1990年2月
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丸三住宅(株) 入社
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1992年10月
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(有)燕京ハウジング 入社
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1995年3月
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当社 設立 代表取締役社長(現任)
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(注)2
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204,000
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取締役
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増田 直樹
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1963年5月5日
生
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1996年1月
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ケントホームサービス 入社
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1996年8月
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当社 入社
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1999年3月
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当社 取締役
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2004年7月
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当社 取締役 営業本部長
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2011年1月
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当社 取締役 営業担当 営業部長
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2015年3月
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当社 取締役 分譲部長 建設部管掌
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2015年8月
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シティーホーム(株) 代表取締役社長
(現任)
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2021年3月
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当社 取締役 営業担当
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2021年3月
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(株)リフォスタ 代表取締役社長
(現任)
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2021年4月
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当社 取締役 営業本部長(現任)
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同上
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120,000
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取締役
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河辺 豊
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1979年11月27日
生
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2002年4月
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個人事業飲食店 開業
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2004年4月
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桂経営ソリューションズ(株) 入社
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2004年10月
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(株)ベッツホールディングス 入社
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2007年8月
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(株)セイクレスト 入社
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2008年9月
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(株)麦の穂 入社
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2010年1月
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当社 入社
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2012年1月
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当社 人事総務部長
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2014年1月
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当社 経営推進グループ長
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2015年1月
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当社 経営企画室長
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2016年3月
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当社 取締役 経営企画室長
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2021年3月
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当社 取締役 管理担当
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2021年4月
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当社 取締役 管理本部長(現任)
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同上
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3,300
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取締役
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森光 哲也
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1972年7月27日
生
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1996年5月
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インターナショナルSOSジャパン(株)入社
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1999年12月
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(株)ホンダベルノ東海 入社
(現:VTホールディングス(株))
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2000年10月
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当社 取締役 経営企画室長
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2007年4月
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当社 取締役副社長 管理部門統括担当
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2010年3月
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当社 取締役 管理本部長
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2011年1月
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当社 取締役 管理担当 人事総務部長
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2012年1月
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当社 取締役
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2016年1月
2021年3月
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当社 取締役 人事総務部兼経理部管掌
当社 取締役 海外担当(現任)
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同上
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200,000
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取締役
常勤監査等委員
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樫根 達也
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1959年1月1日
生
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1982年3月
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(株)堀内カラー現像所 入社
(現:(株)堀内カラー)
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2008年9月
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当社 入社 総務部長
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2012年1月
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当社 監査室長
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2015年3月
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当社 常勤監査役
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2021年3月
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当社 取締役 常勤監査等委員(現任)
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(注)3
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1,100
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取締役
監査等委員
(注)5
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伊藤 誠英
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1960年9月27日
生
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1996年10月
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(株)ホンダベルノ東海 入社
(現:VTホールディングス(株))
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1998年6月
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同社 取締役
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1999年6月
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同社 常務取締役
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2001年11月
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当社 社外監査役
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2003年4月
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(株)ホンダベルノ東海
(現:(株)ホンダカーズ東海)(注)4
取締役(現任)
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2008年6月
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VTホールディングス(株)専務取締役(現任)
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2011年6月
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(株)アーキッシュギャラリー代表取締役社長(現任)
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2021年3月
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当社 社外取締役 監査等委員(現任)
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同上
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数(株)
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取締役
監査等委員
(注)5
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松岡 宏治
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1974年8月5日
生
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1997年4月
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朝日監査法人 入所
(現:有限責任あずさ監査法人)
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2000年11月
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(株)ラクス 監査役(現任)
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2005年3月
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松岡会計事務所代表 (現任)
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2009年5月
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(株)ロックウェーブ 社外取締役(現任)
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2011年4月
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朝日ライフサイエンス(株) 社外監査役(現任)
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2015年6月
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(株)アダチ 取締役
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2015年8月
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アイサワ工業(株) 社外監査役(現任)
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2017年3月
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当社 社外監査役
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2020年6月
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(株)アダチ 社外監査役(現任)
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2021年3月
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当社 社外取締役 監査等委員(現任)
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(注)3
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3,000
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計
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531,400
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(注)1.2021年3月19日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2022年3月25日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.2021年3月19日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.(株)ホンダカーズ東海は、VTホールディングス(株)の子会社であります。
5.取締役監査等委員伊藤誠英及び松岡宏治は、社外取締役であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は伊藤誠英及び松岡宏治の計2名であり、当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査等委員松岡宏治は、当社株式3,000株を所有しておりますが、僅少であり同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
当社では、社外取締役または社外監査等委員と毎月の監査等委員会開催時に意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、他の取締役又は監査等委員と常に連携を図るとともに、監査室及び会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。