① 役員一覧
男性
(注) 1 2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役野口 誠、稲村 久仁雄及び尾﨑 眞二は、社外取締役であります。
3 2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(野口誠氏、稲村久仁雄氏、尾﨑眞二氏)であり、いずれも監査等委員であります。
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役野口誠氏は、金融機関で培ってきた幅広い知識と見識を有し、客観的立場から当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としており、経営における重要事項の決定や業務執行の監査等の職務を遂行いただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役尾﨑眞二氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監査されることが期待されるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
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