情報・通信業 <9418> 株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性1名　(役員のうち女性の比率6.6％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
CEO

宇野　康秀

1963年８月12日生

1988年４月	㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
1989年６月	㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
1998年３月	㈱サイバーエージェント取締役
1998年７月	㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）代表取締役
1999年６月	ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
2000年７月	㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
2001年１月	㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
2003年３月	楽天㈱取締役
2004年12月	㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
2010年７月	当社代表取締役社長
2010年12月	㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT）取締役
2011年５月	㈱U-MX 取締役（現任）
2014年３月	㈱USEN 取締役会長
	㈱アルメックス取締役会長（現任）
	㈱Next Innovation 取締役（現任）
2017年１月	Y.U-mobile㈱取締役（現任）
2017年12月	当社代表取締役社長CEO(現任)
	㈱USEN 取締役会長（現任）
	㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
	㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
	㈱USEN Media 取締役会長（現任）
	㈱USEN NETWORKS 取締役会長
	㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長（現任）
2018年10月	キャンシステム㈱取締役（現任）
2019年１月	㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
2019年３月	㈱USEN Smart Works 取締役会長（現任）
2020年９月	㈱USEN FB Innovation 取締役会長（現任）
2021年12月	㈱U-POWER 取締役会長（現任）
2022年９月	㈱バーチャルレストラン取締役会長（現任）

(注)３

37,131,208

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
CFO

馬淵　将平

1972年11月４日生

1995年４月	㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2007年１月	ゴールドマン・サックス証券㈱入社投資銀行部門資本市場本部　ヴァイス・プレジデント
2009年４月	㈱USEN 入社常務執行役員CFO
2010年11月	㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
	㈱アルメックス取締役
2011年３月	㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
2011年11月	㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
2013年11月	㈱アルメックス代表取締役社長（現任）
2013年12月	㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
2017年７月	当社取締役
2017年12月	当社常務取締役CFO（現任）
2020年１月	㈱USEN-NEXTフィナンシャル取締役（現任）
2021年11月	㈱NEXT Innovation 取締役（現任）
2021年12月	㈱U-POWER 取締役（現任）

(注)３

100,663

常務取締役

田村　公正

1971年６月20日生

1994年３月	㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
2009年４月	㈱USEN 営業本部長
2010年３月	㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
2011年11月	㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
2012年12月	㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
2013年11月	㈱USEN 代表取締役社長
	㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
2013年12月	㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
2014年９月	㈱USEN 代表取締役社長
2016年４月	㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
2017年７月	当社取締役
2017年11月	㈱ユーズミュージック取締役（現任）
2017年12月	当社常務取締役（現任）
	㈱USEN 代表取締役社長（現任）
	㈱USEN ICT Solutions 取締役
2018年10月	キャンシステム㈱取締役
2019年９月	㈱USENテクノサービス取締役（現任）
2020年９月	㈱USEN FB Innovation 取締役（現任）
2022年９月	㈱バーチャルレストラン取締役（現任）

(注)３

98,629

取締役

堤　天心

1977年９月15日生

2002年４月	㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
2006年７月	㈱USEN 入社
2010年11月	㈱USEN U-NEXT事業部長
2010年12月	当社取締役（現任）
	㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT）取締役(現任)
2017年６月	Y.U-mobile㈱取締役（現任）
2017年12月	㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
	㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）

(注)３

120,900

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大田　安彦

1968年９月12日生

1992年３月	㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
2009年９月	㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
2011年３月	㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
2012年11月	㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
2013年11月	㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
2014年９月	㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
2015年６月	㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
2016年９月	㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
2017年７月	当社取締役（現任）
2017年12月	㈱USEN 取締役副社長（現任）
	㈱USEN Media 取締役
	㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
2021年９月	キャンシステム㈱取締役副社長（現任）

(注)３

97,816

取締役

工藤　嘉高

1967年１月22日生

1990年10月	キャンシステム㈱入社
1993年３月	キャンシステム㈱西川崎営業所長
1996年12月	キャンシステム㈱事業推進部長
1999年１月	キャンシステム㈱取締役
2002年８月	キャンシステム㈱取締役、新宿管理局長
2004年２月	キャンシステム㈱取締役、東日本本部長
2008年５月	キャンシステム㈱専務取締役
2009年６月	キャンシステム㈱代表取締役
2018年11月	当社取締役（現任）
2021年９月	キャンシステム㈱取締役会長(現任)

(注)３

2,995

取締役
CMO

高橋　信太郎

1965年１月８日生

1989年４月	㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
2001年10月	㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
2006年３月	㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
2008年３月	GMOインターネット㈱取締役
2013年３月	GMOインターネット㈱常務取締役グループメディア部門統括
2015年３月	GMOアドパートナーズ㈱取締役会長
2016年４月	Indeed Japan㈱代表取締役営業本部長
2016年７月	㈱gumi　社外取締役（現任）
2017年10月	Indeed Japan㈱代表取締役ゼネラルマネージャー兼営業本部長
2020年４月	Indeed Japan㈱代表取締役ゼネラルマネージャー
2020年６月	Indeed Japan㈱取締役
2020年10月	当社入社
2020年11月	当社取締役（現任）
2021年12月	㈱U-POWER 代表取締役社長（現任）

(注)３

152,700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐藤　明夫

1966年２月４日生

1997年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
2003年３月	佐藤総合法律事務所開設（現職）
2008年３月	㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役（現任）
2008年12月	GMOペイメントゲートウェイ㈱社外取締役（現任）
2012年４月	慶應義塾大学ビジネス・スクール非常勤講師（現任）
2014年10月	㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ）社外取締役
2015年６月	㈱きらやか銀行社外取締役（現任）
2016年６月	あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱）社外取締役（現任）
2017年７月	当社社外取締役（現任）

(注)３

－

取締役

夏野　剛

1965年３月17日生

1988年４月	東京ガス㈱入社
1996年６月	㈱ハイパーネット取締役副社長
1997年９月	エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
2005年６月	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
2008年５月	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
2008年６月	セガサミーホールディングス㈱社外取締役
	ぴあ㈱取締役
	トランス・コスモス㈱社外取締役（現任）
2009年６月	㈱ディー・エル・イー社外取締役
2009年９月	グリー㈱社外取締役（現任）
2010年12月	当社社外取締役（現任）
2014年10月	㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
2016年８月	日本オラクル㈱社外取締役（現任）
2017年６月	㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス）社外取締役
2018年11月	㈱KADOKAWA 取締役
2019年２月	㈱ドワンゴ代表取締役社長（現任）
2020年４月	近畿大学情報学研究所　所長兼特別招聘教授（現任）
2021年６月	㈱KADOKAWA 代表取締役社長（現任）

(注)３

15,000

取締役

丸尾　浩一

1960年８月17日生

1984年４月	大和証券㈱入社
2015年４月	大和証券㈱専務取締役
2021年11月	当社社外取締役（現任）
2021年12月	jinjer㈱社外取締役（現任）
2022年４月	㈱ONODERA USER RUN 社外取締役（現任）

(注)３

－

取締役

石山　アンジュ

1989年４月20日生

2012年４月	㈱リクルート入社
2015年８月	㈱クラウドワークス入社
2016年３月	(一社)シェアリングエコノミー協会　常任理事兼事務局長
2018年10月	(一社)パブリックミーツイノベーション代表理事(現任)
2020年５月	(一社)Cift 代表理事(現任)
2021年11月	当社社外取締役(現任)
2022年４月	(一社)シェアリングエコノミー協会代表理事（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

小林　陽介

1967年12月18日生

2003年３月	㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
2004年９月	㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）経理部長
2006年６月	㈱アルメックス監査役
2007年３月	㈱USEN 管理本部副本部長
2008年11月	㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
2009年４月	㈱USEN 執行役員管理本部長
2009年９月	㈱USEN 常務執行役員管理本部長
2009年11月	㈱ユーズミュージック監査役（現任）
2014年11月	㈱USEN 監査役
	㈱アルメックス監査役（現任）
2015年２月	㈱USENテクノサービス監査役（現任）
2017年７月	当社監査役（現任）
2017年12月	㈱USEN 監査役（現任）
	㈱U-NEXT 監査役（現任）
	㈱USEN Media 監査役（現任）
	㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
2018年２月	USEN-NEXT Design㈱監査役（現任）
2018年10月	キャンシステム㈱監査役（現任）
2020年１月	㈱USEN-NEXTフィナンシャル監査役（現任）
2020年９月	㈱USEN FB Innovation 監査役（現任）
2021年12月	㈱U-POWER 監査役（現任）

(注)４

3,403

常勤監査役

堀内　雅生

1969年11月13日生

1992年４月	日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
1995年４月	㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
1998年３月	㈱サイバーエージェント社外監査役
2009年４月	㈱USEN入社、内部統制室長
2010年５月	税理士登録
2010年12月	当社取締役管理本部長
	㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT）監査役(現任)
2011年５月	㈱U-MX 監査役(現任)
2014年３月	㈱Next Innovation 監査役（現任）
2015年９月	㈱LOHASTYLE 社外取締役
2016年12月	当社取締役総合企画室長
2017年１月	Y.U-mobile㈱監査役（現任）
2017年７月	当社監査役（現任）
	㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
	㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役（現任）
2017年12月	㈱サイバーエージェント社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年３月	早稲田大学大学院経営管理研究科経営管理修士（MBA）取得
2018年６月	㈱ランディックス社外監査役（現任）
	㈱ペイロール　社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年３月	㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
2020年６月	フォースタートアップス㈱社外取締役（現任）

(注)４

25,400

監査役

北村　行夫

1945年10月５日生

1977年４月	弁護士登録　井上四郎法律事務所入所
1980年４月	虎ノ門総合法律事務所開設所長（現任）
2009年11月	㈱USEN 社外監査役
2013年６月	㈱トーテック社外取締役
2017年７月	当社社外監査役（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

須原　伸太郎

1970年９月29日生

1993年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
1996年４月	公認会計士登録
1997年４月	㈱マッキャンエリクソン入社
1999年10月	㈱エスネットワークス代表取締役
2008年11月	㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
2010年６月	ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
2010年12月	当社社外監査役（現任）
2013年７月	㈱キネマ旬報社社外取締役
2015年４月	REVICパートナーズ㈱社外取締役（現任）
2016年３月	ラオックス㈱社外取締役
2016年８月	㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役
2017年８月	㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任）

(注)４

9,529

計

37,758,243

(注) １．取締役佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一及び石山アンジュは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役北村行夫、須原伸太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．2021年11月29日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2020年11月27日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役社長宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。

６．取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。

７．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、当社との吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。

②　社外役員の状況

a．社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、取締役11名のうち４名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。

社外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、当社事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。　社外取締役丸尾浩一氏は、大和証券㈱にて多くの企業のM&A、IPOに携わるなど、コーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しており、当社の持続的な成長に向けて適切な監督と助言を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役石山アンジュ氏は、社会活動家として新たなライフスタイルの提言を行うほか、政府委員として規制緩和や政策推進に従事されており、当社のサステナブルな企業成長、社会実現の貢献のために、幅広い見地から必要な助言と監督を行う社外取締役として適任と考えております。

当社の社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。

b．社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外監査役　北村行夫氏が所属する虎ノ門総合法律事務所と当社とは顧問契約を締結しており、当社は当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。

社外取締役　夏野剛氏、社外監査役　須原伸太郎氏は、当社株式を保有しております。

なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、それ以外の利害関係はありません。

c．独立役員の指定状況

当社は、社外取締役４名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

d．独立性に関する基準又は方針

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠した基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。また、当社経営・事業への理解及び独立性を有し、取締役会における建設的な議論への貢献が期待できる人物を、社外取締役候補者として選定いたします。

e．社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を締めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることが出来るよう、監査の有効性、効率性を強化しています。

③　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。

社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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(2) 【役員の状況】

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

情報・通信業 <9418> 株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ役員

③　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部