情報・通信業 <9419> 株式会社ワイヤレスゲート 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
1998年４月 シャープ株式会社 入社 2014年１月 日本交通株式会社 総務財務部長 2016年９月 JapanTaxi株式会社（現 株式会社Mobility Technologies） 取締役COO 2017年９月 日本交通株式会社 経営企画部長 2018年４月 大国自動車交通株式会社 代表取締役社長 2019年４月 株式会社フォーキャスト（現 株式会社ヨーク） 経営企画GM兼経営サポート部GM 2019年12月 同 経営管理本部SGM兼経営企画部GM 2020年６月 当社 執行役員新規事業本部長 2021年３月 当社 代表取締役社長CEO（現任） 2021年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECマネジメントパートナー株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 当社） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役（現任） 2014年３月 当社 取締役COO退任 2015年３月 当社 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip） 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）取締役 2018年10月 当社 取締役CFO兼CAO 2020年３月 当社 取締役CAO（現任） |
|
|
|
取締役 執行役員 |
|
|
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役（現任） 2014年10月 当社 営業本部長 2015年３月 当社 執行役員営業本部長 2020年３月 当社 取締役執行役員営業本部長 2021年４月 当社 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO 2005年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ） 取締役副社長兼CFO 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO 2015年８月 TAK-Circulator株式会社 取締役就任 2016年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 TAK－Circulataor株式会社 代表取締役社長（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役（現任） 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年３月 当社 社外取締役 2014年３月 当社 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 当社 社外取締役 2015年８月 株式会社星野 社外取締役就任（現任） 2016年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役（現任） 2021年３月 株式会社ORJ 社外取締役就任（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
|
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
|
|
|
計 |
|
||||
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、当社は社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験に基づき、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与頂けるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役西康宏、社外取締役渡邊龍男及び社外取締役江口真理恵と当社との間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各本部長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
