役員

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

吉 田 浩 司

1962年7月3日

1987年2月

株式会社フォーバル入社

1998年4月

株式会社フォーバルテレコム法人営業グループジェネラルマネージャー

2000年4月

株式会社フォーバルコミュニケーションズ代表取締役社長

2002年2月

ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役

2002年6月

株式会社フォーバルテレコム取締役

2006年4月

株式会社ヴァンクール代表取締役社長

2014年6月

当社取締役

2014年8月

当社代表取締役(現任)

2014年8月

株式会社FRSファシリティーズ代表取締役社長

2014年8月

株式会社ヴァンクール取締役(現任)

(注)4

 

207,700

取締役
管理部長

早 川 慎 一 郎

1972年8月31日

1998年4月

ラオックスヒナタ株式会社入社

2004年4月

当社入社

2009年4月

当社経理財務部長

2009年6月

当社取締役管理部長(現任)

2015年10月

株式会社FRSファシリティーズ取締役

(注)4

17,300

取締役

加 藤 康 二

1959年3月10日

1996年2月

株式会社フォーバル入社

2003年4月

同社経理部長

2006年6月

同社取締役管理本部長

2007年6月

株式会社フォーバルテレコム取締役

2009年6月

当社取締役(現任)

2014年4月

株式会社フォーバル常務取締役

2014年8月

株式会社ヴァンクール代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社フォーバル常務取締役管理本部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

三 浦 静 雄

1958年12月16日

1988年3月

株式会社フォーバル入社

2016年4月

当社入社

2016年4月

当社管理部付部長

2016年6月

当社監査役(常勤)

2022年6月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

(注)5

取締役
 (監査等委員)

 

吉 川 正 幸

1949年1月18日

1974年10月

監査法人中央会計事務所入所

1980年3月

公認会計士登録

1995年6月

中央監査法人代表社員

2007年8月

太陽ASG有限責任監査法人代表社員

2012年8月

吉川公認会計士事務所開設

2015年6月

当社監査役

2022年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役
 (監査等委員)

永 井 公 成

1982年8月1日

2010年12月

弁護士登録

2011年1月

法律事務所オーセンス入所

2015年7月

城山タワー法律事務所入所

2017年3月

バルミューダ株式会社監査役

2017年4月

桐蔭法科大学院客員教授

2018年2月

法律事務所ネクシード開設(現任)

2021年6月

ベースフード株式会社監査役(現任)

2022年3月

バルミューダ株式会社取締役(現任)

2022年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

213,000

 

 

 

(注) 1 当社は2022年6月22日開催の第28回定時株主総会の承認を得て監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役吉川正幸氏及び永井公成氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。

   委員長 三浦静雄、委員 吉川正幸、委員 永井公成

  なお、三浦静雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

4 2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催の定時株主総会終結の時まで

5 2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月開催の定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役の吉川正幸氏は、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、吉川正幸氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役の永井公成氏は、弁護士としての専門的な知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永井公成氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。

なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は、常勤監査等委員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と意思疎通を図り、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会への出席及び月1回または臨時の監査等委員会に出席し、監査上の重要課題について意見を述べております。また、内部監査業務については、社長直轄の内部監査室にて年間監査計画に基づき実施しており、定期的に代表取締役社長に報告しております。社外取締役(監査等委員)は、報告された内部監査結果について常勤監査等委員、会計監査人との連携のもと、業務の改善、内部統制の効率化及び強化に寄与しております。

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