情報・通信業 <9423> 株式会社フォーバル・リアルストレート 役員

(注) １ 当社は2022年６月22日開催の第28回定時株主総会の承認を得て監査等委員会設置会社に移行しております。

２　取締役吉川正幸氏及び永井公成氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　当社の監査等委員会については以下のとおりであります。

　　　委員長　三浦静雄、委員　吉川正幸、委員　永井公成

　　なお、三浦静雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

４　2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催の定時株主総会終結の時まで

５　2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催の定時株主総会終結の時まで

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役の吉川正幸氏は、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、吉川正幸氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役の永井公成氏は、弁護士としての専門的な知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永井公成氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。

なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員）は、常勤監査等委員、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と意思疎通を図り、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会への出席及び月１回または臨時の監査等委員会に出席し、監査上の重要課題について意見を述べております。また、内部監査業務については、社長直轄の内部監査室にて年間監査計画に基づき実施しており、定期的に代表取締役社長に報告しております。社外取締役（監査等委員）は、報告された内部監査結果について常勤監査等委員、会計監査人との連携のもと、業務の改善、内部統制の効率化及び強化に寄与しております。