役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧   男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

蛯谷 貴

1953年4月1日

1977年4月 アイドマ創業

1979年4月 株式会社アイドマ(現 当社)設立

      代表取締役(現任)

2009年3月 株式会社シュリンプバレー代表取締役(現任)

(注)3

2,851,800

取締役副社長

岸下 義弘

1960年11月8日

1985年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1997年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) ロンドン現地法人

2010年4月 みずほ証券株式会社 高松支店長

2012年4月 みずほ証券株式会社 執行役員

2013年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 兼 PB部長

2015年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 東日本法人担当

2016年4月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 法人担当

2019年4月 株式会社日本投資環境研究所 常務執行役員

2021年4月 当社入社

2021年4月 当社顧問

2021年6月 当社取締役副社長(現任)

(注)3

取締役専務

水野 孝治

1967年6月1日

1991年4月 株式会社ダイエー入社

1998年7月 当社入社

2007年6月 当社取締役

2010年11月 当社常務取締役

2021年6月 当社取締役専務(現任)

(注)3

43,500

取締役常務

中川 強

1972年7月7日

1993年4月 木林会計事務所入所

1999年11月 当社入社

2007年6月 当社経営管理部長(現任)

2009年6月 当社取締役

2017年3月 当社取締役常務(現任)

(注)3

52,100

取締役

阿部 世志夫

1961年10月31日

1981年7月 松下電子応用機器株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

1989年6月 株式会社カンセキ入社

1993年3月 株式会社ユウゼンイノベーション 代表取締役

2014年11月 当社入社

2016年6月 当社システム部長(現任)

2021年6月 当社取締役(現任)

(注)3

2,700

取締役

阿波加 恭広

1971年2月12日

1995年4月 日商岩井メカトロニクス株式会社(現 双日マシナリー)入社

1999年11月 株式会社ピーシーデポコーポレーション 入社

2013年9月 シーディーエスアイ株式会社(現 RGFエグゼクティブサーチジャパン) 入社

2018年1月 当社入社

2018年1月 当社社長室長

2018年5月 当社経営企画室長(現任)

2021年6月 当社取締役(現任)

(注)3

4,400

取締役

五十嵐 博明

1954年2月17日

1972年4月 日本海ガス株式会社入社

2009年3月 同社常務取締役エネルギーソリューション本部長

2012年3月 同社専務取締役エネルギーソリューション本部長

2014年3月 同社取締役

2014年3月 株式会社サプラ代表取締役社長

2015年6月 当社取締役(現任)

2018年1月 日本海ガス絆ホールディングス株式会社取締役

2020年3月 株式会社サプラ相談役(現任)

(注)3

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

長富 一勲

1978年4月3日

2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2009年9月 公認会計士登録

2011年4月 株式会社AGSコンサルティング入社

2014年7月 長富一勲公認会計士事務所開設(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

18,700

常勤監査役

川田 昭雄

1944年3月22日

1967年4月 株式会社富山銀行入行

2000年10月 同行常務取締役総合企画部長

2005年6月 同行専務取締役

2008年6月 同行監査役

2011年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

6,000

監査役

木村 正明

1955年9月4日

1983年8月 税理士登録

1984年5月 木村正明税理士事務所開設

      (現任)

1989年7月 株式会社木村経営会計事務所設立 代表取締役(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

(注)4

2,300

監査役

林 衛

1979年5月23日

2009年12月 弁護士登録

      樋爪法律事務所入所

2011年4月 林法律事務所入所(現任)

2011年6月 ほくほく債権回収株式会社取締役(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

(注)4

2,987,500

 

 

(注)1.取締役五十嵐博明及び長富一勲は、社外取締役であります。

2.監査役川田昭雄、木村正明、林衛は、社外監査役であります。

3.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、取締役8名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名全員が社外監査役であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 当社と社外取締役五十嵐博明、社外取締役長富一勲、社外監査役川田昭雄、木村正明及び林衛との間には、人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行っていただくことを期待しているものであります。

 

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

 上記のとおり、現在社外取締役は2名、社外監査役は3名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれも当社が期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法に定める要件に該当し、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部署からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。

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