役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

若尾 逸雄

1958年11月25日

1981年4月

当社入社

1996年10月

当社通信システム事業部副事業部長

1997年4月

当社取締役通信システム事業部長

2001年3月

当社常務取締役ソリューション事業本部長

2003年3月

当社専務取締役ソリューション事業本部長

2007年1月

当社専務取締役事業本部長

2007年3月

当社代表取締役社長

2012年1月

ノックスデータ株式会社代表取締役会長

2012年9月

株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)取締役

2013年1月

株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長

2014年1月

株式会社札幌システムサイエンス(現 株式会社スリーエス)代表取締役会長

2017年3月

株式会社アート代表取締役会長

2019年3月

株式会社T-stock代表取締役社長(現任)、株式会社テイクス代表取締役会長

2021年1月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2.

71

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

若尾 一史

1972年4月10日

1999年9月

有限会社若尾商事入社

2002年1月

ソフトウエアメインテナンス株式会社(現 株式会社エス・エム・シー)入社

2002年11月

当社転籍

2007年1月

当社関連企業部長

2008年4月

当社ビジネスパートナー部長

2013年4月

有限会社若尾商事代表取締役社長(現任)

2013年8月

当社経理部マネージャー

2014年1月

当社執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー

2015年1月

 

当社執行役員管理企画室長、関連企業部長

2016年3月

2020年3月

当社取締役(常勤監査等委員)

当社専務取締役グループ経営担当

株式会社エス・エム・シー代表取締役会長(現任)、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長(現任)、ノックスデータ株式会社代表取締役会長(現任)、株式会社スリーエス代表取締役会長(現任)、株式会社アート代表取締役会長(現任)、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長(現任)、株式会社テイクス代表取締役会長(現任)、

ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長(現任)

2021年1月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2.

280

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

竹田 陽一

1963年2月12日

1985年4月

株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入行

2001年6月

株式会社イン・エックス入社

2002年10月

当社入社 トータルソリューションズ課長代理

2004年1月

ISB VIETNAM CORPORATION(現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED)代表取締役社長、海外推進室マネージャー

2008年1月

当社海外事業部長

2010年1月

当社執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー

2010年2月

イー・ストーム株式会社取締役

2010年4月

 

ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役

2011年1月

当社執行役員第一営業統括部長

2012年5月

当社執行役員第一事業本部副本部長、第1営業部長

2014年1月

当社執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第2営業部長

2014年3月

当社取締役第一事業本部長、第一営業統括部長

2014年6月

株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)取締役

2016年1月

当社取締役第一事業本部長

2016年3月

ISB VIETNAM COMPANY LIMITED

取締役会長

2018年1月

当社取締役営業本部長

2018年3月

株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長

2019年1月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)2.

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営企画担当

関本 祥文

1965年7月13日

1988年4月

和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2007年6月

株式会社フィナンテック入社

2010年1月

当社入社 経理部長

2011年1月

当社経理部長、関連企業部長

2012年1月

当社執行役員経理部長、関連企業部長

2016年4月

当社執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長

2017年1月

株式会社アート代表取締役社長、(現任)、アートサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2017年2月

当社執行役員グループ経営企画室長

2017年3月

当社取締役グループ経営企画室長

2019年7月

当社取締役経営企画担当(現任)

 

(注)2.

9

取締役

事業本部長

小笠原 芳市

1968年1月6日

1987年9月

コスモ企業株式会社入社

1988年2月

当社入社

2008年1月

当社我孫子システム部長

2014年1月

当社執行役員第一事業部長

ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役

2018年1月

当社執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長

2019年1月

当社執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長

2019年3月

当社取締役事業本部長、プロダクト事業推進室長

2021年3月

当社取締役営業本部長、取締役事業本部長(現任)

 

(注)2.

13

取締役

営業本部長

牧田 甲希

1966年11月16日

1986年4月

株式会社フジソフトウェアサービス入社

1988年10月

当社入社

2013年1月

当社ビジネスシステム部長

2016年4月

ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役

2019年1月

当社執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長

コンピュータハウス株式会社取締役

2019年7月

当社執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長、公共・金融ソリューション事業部長

2020年1月

当社執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長

2021年1月

当社執行役員営業本部副本部長、ソリューション事業部長

2022年3月

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)2.

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

久世 愼一

1959年10月6日

1978年4月

当社入社

1995年4月

当社湘南システムセンター所長

1997年4月

当社静岡システムセンター所長

1999年1月

当社通信システム事業部副事業部長

2001年1月

当社フィールドソリューション事業部長

2002年1月

当社執行役員フィールドソリューション事業部長

2004年1月

当社執行役員システムソリューション事業部長

2005年1月

当社カスタマーサービス部長

2009年1月

当社内部統制推進部長

2011年1月

当社事務統括部長

2012年4月

当社経理部マネージャー

2016年1月

当社監査室長

2016年4月

株式会社エス・エム・シー監査役、ノックスデータ株式会社監査役、株式会社スリーエス監査役

2020年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

2022年3月

株式会社スリーエス監査役(現任)、株式会社アート監査役(現任)

 

(注)3.

1

取締役

(監査等委員)

渡邊 芳樹

1963年1月25日

1989年10月

中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所

1993年2月

公認会計士登録

1997年1月

公認会計士渡邊芳樹事務所(現 税理士法人渡邊芳樹事務所)開設 所長

1997年2月

税理士登録

1999年4月

優成監査法人設立(現 太陽有限責任監査法人) 代表社員

2000年12月

株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役(現任)

2004年6月

税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員(現任)

2013年7月

日本公認会計士協会理事

2016年7月

日本公認会計士協会常務理事(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

浅井 清孝

1953年6月21日

1977年4月

コンピューターサービス株式会社入社(後のSCSK株式会社)入社

1988年4月

情報通信システム事業部長

1994年6月

株式会社CSK取締役(後のSCSK株式会社)

2001年7月

株式会社ベリザーブ設立 代表取締役社長

2005年10月

IT検証産業協会設立 会長

2010年4月

百力服軟件測試(上海)有限公司董事長

2011年11月

株式会社GIOT取締役

2013年6月

株式会社ベリサーブ取締役会長

2014年7月

株式会社ブイラボ設立 代表取締役社長(現任)

2014年9月

株式会社セフティーアングル取締役(現任)

2016年6月

一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長

2020年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3.

取締役

(監査等委員)

清水 亜希

1977年6月18日

2006年10月

さいたま地方裁判所判事補

2009年4月

札幌法務局訴務部付検事

2011年4月

横浜家庭裁判所判事補

2012年4月

横浜地方裁判所判事補

2015年4月

千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補

2016年10月

千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事

2018年1月

弁護士登録

成和明哲法律事務所(現明哲綜合法律事務所)入所(現任)

2022年3月

荏原実業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)、当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3.

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

佐藤 香代

1979年7月22日

2004年10月

弁護士登録

2014年5月

法律事務所たいとう開設 代表弁護士(現任)

2015年4月

東京都台東区感染症審査協議会、感染症部会、結核部会委員(現任)

2018年4月

東京都学校問題解決サポートセンター専門家

2019年4月

第三種認定再生医療等委員会委員(現任)

2019年10月

日本社会事業大学(専門職大学院)非常勤講師(現任)

2020年6月

株式会社アドバンスト・メディア社外監査役(現任)

2021年12月

株式会社ノエビアホールディングス社外監査役(現任)

2022年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3.

0

395

 

 

 (注)1.取締役(監査等委員)渡邊芳樹、浅井清孝、清水亜希氏、佐藤香代氏の4氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。

2022年3月25日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

執行役員  荒木 英美(事業本部副本部長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長)

執行役員  藤本 孝治(管理本部副本部長)

執行役員  廣瀬 雅也(グループ経営企画室室長兼株式会社テイクス取締役)

執行役員  鈴木 康弘(モビリティソリューション事業部事業部長兼アイエスビー東北代表取締役社長)

執行役員  脇濱 弘志(エンタープライズソリューション事業部事業部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長)

執行役員  関  洋志(ビジネスインダストリーソリューション事業部事業部長)

執行役員  平岡 智信(管理本部副本部長兼人事部長)

 

② 社外役員の状況

  監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、当社の監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所と当社との間には、特別の関係はありません。

  監査等委員である社外取締役の浅井 清孝氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株株式会社ブイラボ、及び同氏が取締役を務めております株式会社セフティーアングルと当社との間には、特別の関係はありません。

  監査等委員である社外取締役の清水 亜希氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官・弁護士として培った法律専門家としての豊富な経験と見識を有しており、主に法務の観点から当社の経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が監査等委員である社外取締役を務めております荏原実業株式会社と当社との間には、特別の関係はありません。

  監査等委員である社外取締役の佐藤 香代氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として豊富な経験と見識を有していることに加え、上場会社の社外監査役としての経験も有していることから、当社の経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務めております法律事務所たいとう、及び同氏が社外監査役を務めております株式会社アドバンスト・メディア、株式会社ノエビアホールディングスと当社との間には、特別の関係はありません。また同氏は当社株式100株を保有しておりますが、同氏と当社との間には特別の関係はありません。

  当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。当社は、監査等委員である社外取締役の邊 芳樹氏、浅井 清孝氏、清水 亜希氏及び佐藤 香代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。

  監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。

  具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会(年1回)、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。

 

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