（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長
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若尾 逸雄
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1958年11月25日
生
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1981年４月
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当社入社
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1996年10月
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当社通信システム事業部副事業部長
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1997年４月
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当社取締役通信システム事業部長
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2001年３月
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当社常務取締役ソリューション事業本部長
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2003年３月
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当社専務取締役ソリューション事業本部長
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2007年１月
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当社専務取締役事業本部長
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2007年３月
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当社代表取締役社長
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2012年１月
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ノックスデータ株式会社代表取締役会長
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2012年９月
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株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
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2013年１月
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株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
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2014年１月
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株式会社札幌システムサイエンス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長
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2017年３月
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株式会社アート代表取締役会長
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2019年３月
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株式会社T-stock代表取締役社長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長
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2021年１月
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当社代表取締役会長（現任）
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(注)2.
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71
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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若尾 一史
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1972年４月10日
生
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1999年９月
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有限会社若尾商事入社
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2002年１月
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ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
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2002年11月
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当社転籍
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2007年１月
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当社関連企業部長
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2008年４月
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当社ビジネスパートナー部長
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2013年４月
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有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
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2013年８月
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当社経理部マネージャー
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2014年１月
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当社執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
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2015年１月
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当社執行役員管理企画室長、関連企業部長
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2016年３月
2020年３月
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当社取締役（常勤監査等委員）
当社専務取締役グループ経営担当
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長（現任）、ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社スリーエス代表取締役会長（現任）、株式会社アート代表取締役会長（現任）、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長（現任）、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長（現任）
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2021年１月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)2.
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280
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
管理本部長
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竹田 陽一
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1963年２月12日
生
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1985年４月
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株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
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2001年６月
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株式会社イン・エックス入社
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2002年10月
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当社入社 トータルソリューションズ課長代理
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2004年１月
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ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
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2008年１月
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当社海外事業部長
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2010年１月
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当社執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
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2010年２月
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イー・ストーム株式会社取締役
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2010年４月
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ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
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2011年１月
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当社執行役員第一営業統括部長
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2012年５月
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当社執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
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2014年１月
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当社執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
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2014年３月
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当社取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
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2014年６月
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株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
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2016年１月
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当社取締役第一事業本部長
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2016年３月
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ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
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2018年１月
|
当社取締役営業本部長
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2018年３月
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株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
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2019年１月
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当社取締役管理本部長（現任）
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(注)2.
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18
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
経営企画担当
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関本 祥文
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1965年７月13日
生
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1988年４月
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和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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2007年６月
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株式会社フィナンテック入社
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2010年１月
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当社入社 経理部長
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2011年１月
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当社経理部長、関連企業部長
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2012年１月
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当社執行役員経理部長、関連企業部長
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2016年４月
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当社執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
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2017年１月
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株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
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2017年２月
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当社執行役員グループ経営企画室長
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2017年３月
|
当社取締役グループ経営企画室長
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2019年７月
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当社取締役経営企画担当（現任）
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(注)2.
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9
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取締役
事業本部長
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小笠原 芳市
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1968年１月６日
生
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1987年９月
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コスモ企業株式会社入社
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1988年２月
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当社入社
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2008年１月
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当社我孫子システム部長
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2014年１月
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当社執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
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2018年１月
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当社執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
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2019年１月
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当社執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
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2019年３月
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当社取締役事業本部長、プロダクト事業推進室長
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2021年３月
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当社取締役営業本部長、取締役事業本部長（現任）
|
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(注)2.
|
13
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取締役
営業本部長
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牧田 甲希
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1966年11月16日
生
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1986年４月
|
株式会社フジソフトウェアサービス入社
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1988年10月
|
当社入社
|
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2013年１月
|
当社ビジネスシステム部長
|
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2016年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
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2019年１月
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当社執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
コンピュータハウス株式会社取締役
|
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2019年７月
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当社執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長、公共・金融ソリューション事業部長
|
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2020年１月
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当社執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
|
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2021年１月
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当社執行役員営業本部副本部長、ソリューション事業部長
|
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2022年３月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
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(注)2.
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
久世 愼一
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1959年10月６日
生
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1978年４月
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当社入社
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1995年４月
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当社湘南システムセンター所長
|
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1997年４月
|
当社静岡システムセンター所長
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1999年１月
|
当社通信システム事業部副事業部長
|
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2001年１月
|
当社フィールドソリューション事業部長
|
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2002年１月
|
当社執行役員フィールドソリューション事業部長
|
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2004年１月
|
当社執行役員システムソリューション事業部長
|
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2005年１月
|
当社カスタマーサービス部長
|
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2009年１月
|
当社内部統制推進部長
|
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2011年１月
|
当社事務統括部長
|
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2012年４月
|
当社経理部マネージャー
|
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2016年１月
|
当社監査室長
|
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2016年４月
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株式会社エス・エム・シー監査役、ノックスデータ株式会社監査役、株式会社スリーエス監査役
|
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2020年３月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
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2022年３月
|
株式会社スリーエス監査役（現任）、株式会社アート監査役（現任）
|
|
(注)3.
|
1
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取締役
(監査等委員)
|
渡邊 芳樹
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1963年１月25日
生
|
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1989年10月
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中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
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1993年２月
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公認会計士登録
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1997年１月
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公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
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1997年２月
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税理士登録
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1999年４月
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優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
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2000年12月
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株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
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2004年６月
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税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
|
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2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
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2016年７月
|
日本公認会計士協会常務理事（現任）
|
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2018年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
|
浅井 清孝
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1953年６月21日
生
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1977年４月
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コンピューターサービス株式会社入社（後のSCSK株式会社）入社
|
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1988年４月
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情報通信システム事業部長
|
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1994年６月
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株式会社CSK取締役（後のSCSK株式会社）
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2001年７月
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株式会社ベリザーブ設立 代表取締役社長
|
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2005年10月
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IT検証産業協会設立 会長
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2010年４月
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百力服軟件測試（上海）有限公司董事長
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2011年11月
|
株式会社GIOT取締役
|
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2013年６月
|
株式会社ベリサーブ取締役会長
|
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2014年７月
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株式会社ブイラボ設立 代表取締役社長（現任）
|
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2014年９月
|
株式会社セフティーアングル取締役（現任）
|
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2016年６月
|
一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長
|
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2020年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
清水 亜希
|
1977年6月18日
生
|
|
2006年10月
|
さいたま地方裁判所判事補
|
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2009年４月
|
札幌法務局訴務部付検事
|
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2011年４月
|
横浜家庭裁判所判事補
|
|
2012年４月
|
横浜地方裁判所判事補
|
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2015年４月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補
|
|
2016年10月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
|
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2018年１月
|
弁護士登録
成和明哲法律事務所（現明哲綜合法律事務所）入所（現任）
|
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2022年３月
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荏原実業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）、当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 香代
|
1979年7月22日
生
|
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2004年10月
|
弁護士登録
|
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2014年５月
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法律事務所たいとう開設 代表弁護士（現任）
|
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2015年４月
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東京都台東区感染症審査協議会、感染症部会、結核部会委員（現任）
|
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2018年４月
|
東京都学校問題解決サポートセンター専門家
|
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2019年４月
|
第三種認定再生医療等委員会委員（現任）
|
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2019年10月
|
日本社会事業大学（専門職大学院）非常勤講師（現任）
|
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2020年６月
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株式会社アドバンスト・メディア社外監査役（現任）
|
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2021年12月
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株式会社ノエビアホールディングス社外監査役（現任）
|
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2022年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
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計
|
395
|
（注）１．取締役（監査等委員）渡邊芳樹、浅井清孝、清水亜希氏、佐藤香代氏の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2022年３月25日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部副本部長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 藤本 孝治（管理本部副本部長）
執行役員 廣瀬 雅也（グループ経営企画室室長兼株式会社テイクス取締役）
執行役員 鈴木 康弘（モビリティソリューション事業部事業部長兼アイエスビー東北代表取締役社長）
執行役員 脇濱 弘志（エンタープライズソリューション事業部事業部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長）
執行役員 関 洋志（ビジネスインダストリーソリューション事業部事業部長）
執行役員 平岡 智信（管理本部副本部長兼人事部長）
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、当社の監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所と当社との間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井 清孝氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株株式会社ブイラボ、及び同氏が取締役を務めております株式会社セフティーアングルと当社との間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の清水 亜希氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官・弁護士として培った法律専門家としての豊富な経験と見識を有しており、主に法務の観点から当社の経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が監査等委員である社外取締役を務めております荏原実業株式会社と当社との間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤 香代氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として豊富な経験と見識を有していることに加え、上場会社の社外監査役としての経験も有していることから、当社の経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務めております法律事務所たいとう、及び同氏が社外監査役を務めております株式会社アドバンスト・メディア、株式会社ノエビアホールディングスと当社との間には、特別の関係はありません。また同氏は当社株式100株を保有しておりますが、同氏と当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。当社は、監査等委員である社外取締役の邊 芳樹氏、浅井 清孝氏、清水 亜希氏及び佐藤 香代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年１回）、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。
